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311. 监管风暴升级 央行治理支付行业“二清”乱象 [100%]

欺诈、洗钱、挪用商户结算资金等风险不断暴露的无证经营支付业务机构，从去年以来一直处于监管整治风暴的中心。作为一些无证机构暗中的帮手，违规提供支付清算服务的持证机构近期也上了“靶子”。 监管风暴升级 11月23日，一份央行近日下发的通知在支付圈内流传。通知内容显示，央行要求坚决切断无证机构的支付业务渠道，全面检查持证机构为无...

标签: 发布日期:2017-11-24 09:00:00 Catid:482 Status:6

312. 央行发文支持三大自贸区建设：扩大人民币跨境使用 [100%]

...监管。在对广东自贸区的意见中，人民银行尤其指出，要加强跨境资金流动风险防控；加强反洗钱、反恐融资管理。 　　中国人民银行关于金融支持中国（广东）自由贸易试验区建设的指导意见 中国人民银行广州分行，深圳市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行： 为贯彻落实党中央、国务...

标签:自贸区 跨境 人民币 发布日期:2015-12-11 02:36:41 Catid:565 Status:6

313. 金华105万余人在线观看直播，全民共享反诈“营养大餐” [100%]

...对转账信息，切勿盲目转账。 此次活动还邀请了公安部特聘反诈专家，从当前最新的诈骗洗钱手段为切入点，分析诈骗团伙“上下分”洗钱套路，提醒大家保护好自己的个人账户，以免被诈骗团伙利用造成不良严重后果。 本次直播通过新华社现场云、央视新闻APP、广众网等平台同步，金华市平安办、打击治理电信网络违法犯罪工作联席办发动全市政府部门、...

标签: 发布日期:2020-06-30 10:11:17 Catid:481 Status:6

314. B2B跨境支付平台XTransfer发力国际市场，助力中越贸易高质量发展 [100%]

...付领域的创新解决方案，助力其全球展业。XTransfer通过与国际知名银行合作，建立了完善的反洗钱和反欺诈风控体系、智能风控系统，帮助中国大陆卖家完成反洗钱审查和跨境货币申报，越南买家以合法途径汇款到中国大陆地区，告别账户冻结，让买卖家都不用再担心资金安全。”上述负责人补充道。 据悉，XTransfer现已服务超过千家海外贸易企业，并有数万家企业正...

标签: 发布日期:2023-12-27 05:45:46 Catid:1280 Status:6

315. B2B跨境支付平台XTransfer助力中阿贸易高质量发展 [100%]

...付领域的创新解决方案，助力其全球展业。XTransfer通过与国际知名银行合作，建立了完善的反洗钱和反欺诈风控体系、智能风控系统，帮助中国大陆卖家完成反洗钱审查和跨境货币申报，阿联酋买家以合法途径汇款到中国大陆地区，告别账户冻结，让买卖家都不用再担心资金安全。”上述负责人介绍道。 据XTransfer相关负责人表示，目前已有数万家海外企业正在咨询和...

标签: 发布日期:2024-01-25 03:18:22 Catid:1527 Status:6

316. 央行：稳健的货币政策更加精准有力 [100%]

...工作，推动中国人民银行法、商业银行法、银行业监督管理法、保险法、信托法、票据法、反洗钱法、外汇管理条例等重点法律法规修订，推进非银行支付机构条例、保险资金运用监督管理条例、金融资产管理公司条例、上市公司监督管理条例、证券公司监督管理条例、公司债券管理条例等重要立法修法项目。四是强化金融反腐败和人才队伍建设。 “积极稳妥防范化...

标签: 发布日期:2023-10-23 02:02:08 Catid:566 Status:6

317. 监管层首提P2P十大监管原则 不得建立资金池 [100%]

...示,P2P监管思路是要落实实名制原则,投资人与融资人都要实名登记,资金流向要清楚,避免违反反洗钱法规。　　P2P平台不得建立资金池　　王岩岫表示,P2P监管要遵循P2P业务本质,所谓业务的本质就是项目要一一对应,P2P机构不能持有投资者的资金,不能建立资金池,P2P不是经营资金的金融机构。　　P2P要落实实名制原则,投资人与融资人都要实名登记,资金...

标签:p2p 金融 监管 资金 信息 发布日期:2014-09-29 09:35:08 Catid:478 Status:6

318. 连云港捣毁特大地下钱庄：涉案金额高达104亿 [100%]

...pment.com.cn/2016/0705/1467727983374.jpg" border="0" alt="" /> 警方查获的部分用于洗钱的银行卡和U盾 警方供图 出钱组织亲友外出旅游，到达旅游地后，利用亲友身份信息大肆办理银行卡，将所办银行卡交由境外汇款公司进行洗钱。去年9月，连云港警方接到银行系统反馈的线索后，经过两个多月的努力，成功侦破由公安部经侦局督...

标签:连云港 钱庄 特大 金额 高达 发布日期:2016-07-05 10:13:03 Catid:105 Status:6

319. 互联网保险监管“胎动” 网售保险有待厘清 [100%]

...联网理财领域脱颖而出。但整个调研过程中，相关部门也发现个别客户可能借互联网保险参与洗钱、个别无良网站打着保险销售旗号销售假保单欺骗投资者等现象。 　　在上述知情人看来，这也是保监会等部门决定召集多家保险公司起草互联网保险监管措施的重要原因之一。 　　厘清“模糊地带” 　　互联网保险监管措施的制定，还能厘清互联网保险销...

标签:互联网 保险 相关 发布日期:2013-12-10 09:40:06 Catid:1159 Status:6

320. 中荷人寿山东省分公司开展金融消费者权益保护教育宣传月活动 [100%]

...知识宣传教育活动。通过富有内涵的趣味小故事、现场互动答题等形式，向老年人介绍了当前洗钱犯罪的常用手段、反洗钱基础知识及法律法规，为其揭开洗钱的层层面纱，叮嘱老年人不要出借身份证件、不要轻易向他人提供账户信息等，并运用通俗易懂的语言向老年人提示警惕新型金融诈骗、养老诈骗等犯罪行为，告知老年人在日常生活中“不轻信、不盲目、不转账、不...

标签: 发布日期:2023-09-25 04:56:26 Catid:1940 Status:6

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