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311. 非法“第四方支付”平台，小心！（网上中国） [100%]

...再高价出售给境内外不法分子来非法牟利。处在这一网络黑灰产业链上游的，正是涉嫌“洗钱”的非法“第四方支付”平台。这些平台与境外非法博彩网站或诈骗组织对接，利用“四件套”注册网络虚拟支付账号，在资金几经流转后实现洗钱目的，犯罪分子再从中抽取佣金。通常情况下，使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人员，为规避监...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:25:32 Catid:478 Status:6

312. 赋能各产业寻求新增长 腾讯智慧金融助推城市发展 [100%]

...管科技建设。与此同时，腾讯支付基础平台与金融应用线副总裁洪丹毅现场分享了“智能反洗钱助力城市金融风险防范”的主题演讲，指出腾讯智能风控如何通过分析异常并实现反洗钱，守护海量用户资金安全。

标签:金融 腾讯 智慧 发布日期:2018-04-13 04:33:33 Catid:1161 Status:6

313. 研究五年之久的中国央行数字货币“呼之欲出”，将采用双层运营体系 [100%]

...币诞生十年来，一直被定义为“衍生产品”，受各国监管尺度不同、勒索软件赎金、跨境洗钱及投机逐利炒作等影响因素，上涨一度超2万美元一枚。然而，其投机性受到监管趋紧和技术问题等影响，导致价格大起大落。 受比特币示范效应影响，众多类比特币们应运而生，时下非主权的所谓“数字货币”全球总计超百种之多，一定程度干扰了国际货币金融体系...

标签:央行数字货币 双层运营体系 发布日期:2019-08-14 04:23:52 Catid:565 Status:6

314. CGTN披露孟晚舟与汇丰高管会面细节 [100%]

...截图 而且值得注意的是，就在2012年，也就是约见孟晚舟前一年，汇丰由于涉嫌在墨西哥洗钱等罪名被美国司法部起诉，涉案金额高达8.81亿美元。汇丰在此案中被罚款19亿美元，并进行整改以配合美方司法调查，还签署了一份为期5年的延期起诉协议。 在2016年底到2017年的调查中，汇丰把孟晚舟的英文版PPT交给了美国。在2020年7月16日的一份书面回复中汇丰狡辩称，这...

标签:孟晚舟 汇丰 发布日期:2020-07-27 05:09:49 Catid:1830 Status:6

315. 守护金融消费者安全 金美信消费金融多维开展“3·15”消保宣传 [100%]

...融宣传志愿联盟·银行业宣传志愿队”的一员，金美信消费金融聚焦防范电信诈骗、反洗钱知识、消费者维权途径及基础金融知识等内容，通过发放宣传折页、咨询答疑、有奖问答等方式，为广大市民群众送上金融安全“防护锦囊”，切实助力消费者掌握反诈知识，提高风险防范意识。

标签: 发布日期:2025-03-27 11:48:05 Catid:1940 Status:6

316. ​党建引领信用担当，4家全国性商业银行共同开展主题宣传工作 [100%]

...成绩。同时还介绍了承担行业责任的案例，比如通过排查具有电信诈骗交易特征客户、培训反洗钱岗工作人员等措施打击违法活动，通过创新司法催收模式快速回收不良资产。在共担社会责任方面，民生信用卡引领辖内机构大力推进金融知识普及宣教活动，积极开拓营销场景，通过营销活动与权益设计，构造客户信用卡服务的消费闭环，保障客户权益，提升客户体验。

标签: 发布日期:2021-07-12 04:21:18 Catid:1940 Status:6

317. 人民银行天津分行实施“金改30条”进展情况及落实《深改方案》的措施 [100%]

...风险、加强请示沟通，积极争取总行总局政策支持；提出完善跨境资金监控体制机制，强化反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作，防范利用跨境贸易从事洗钱犯罪活动。在支持服务实体经济的金融业务健康发展方面，提出率先开展租赁产业配套外汇制度创新试点，支持企业发行绿色债券扩大直接融资规模。在优化区域金融资源配置方面，提出支持服务京津冀协同发展的租赁和保...

标签:天津自贸区 发布日期:2018-05-30 09:31:07 Catid:565 Status:6

318. 金华武义：警银联动聚合力，“跨界”反诈谋新篇 [100%]

...点痛点。以帮信罪为例，诈骗分子收到账款时为了确保安全，需要借助大量他人的银行卡跑分洗钱，把钱洗白了才能转到自己的账户上。这些他人出租出售来的银行卡不仅成为了犯罪分子的洗钱工具，更是让资金流向错综复杂，难以追根溯源。银行在预防诈骗过程中往往承担着最后一道“防护墙”的角色，而警银联手，充分发挥银行网点和公安专业能力的双方职能优势，...

标签: 发布日期:2022-10-17 11:02:34 Catid:479 Status:6

319. 潜逃海外巨贪被追赃断财，还有女贪官上海所购52套房被没收 [100%]

...2017年5月10日国际刑警组织对其发布红色通报。 彭旭峰的妻子贾斯语则因涉嫌犯受贿罪、洗钱罪于2017年4月21日被岳阳市人民检察院立案侦查，2017年4月25日湖南省人民检察院决定对其逮捕。贾斯语于2017年3月10日逃匿，2017年5月10日国际刑警组织对其发布红色通报。 据调查，2012年至2017年，贾斯语将彭旭峰受贿所得人民币约4300万元通过地下钱庄或者借用他人账户转移至...

标签:追赃 发布日期:2020-11-19 09:54:37 Catid:1830 Status:6

320. 四级联动，扎实推进“消保县域行”：人保寿险四川省分公司下辖资阳中心支公司开展“担当新使命 消保县域行”活动 [100%]

...朋友要注意防范诈骗、防止高收益诱惑，珍惜自己的财富。 资阳中支余华彬总向村民就反洗钱、诈骗、非法集资发生的案例等做了讲解，通过案例的解析，村民们对什么是反洗钱、诈骗、非法集资有了更深的了解。 现场座谈还开展了消费者“急难愁盼”的问题调研，现场参会人员积极提问，与会领导主动解答，不时获得参会人员的热烈掌声。 总公司副总...

标签: 发布日期:2024-09-14 05:33:30 Catid:1940 Status:6

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