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311. 人民银行天津分行实施“金改30条”进展情况及落实《深改方案》的措施 [100%]

...风险、加强请示沟通，积极争取总行总局政策支持；提出完善跨境资金监控体制机制，强化反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作，防范利用跨境贸易从事洗钱犯罪活动。在支持服务实体经济的金融业务健康发展方面，提出率先开展租赁产业配套外汇制度创新试点，支持企业发行绿色债券扩大直接融资规模。在优化区域金融资源配置方面，提出支持服务京津冀协同发展的租赁和保...

标签:天津自贸区 发布日期:2018-05-30 09:31:07 Catid:565 Status:6

312. 金华武义：警银联动聚合力，“跨界”反诈谋新篇 [100%]

...点痛点。以帮信罪为例，诈骗分子收到账款时为了确保安全，需要借助大量他人的银行卡跑分洗钱，把钱洗白了才能转到自己的账户上。这些他人出租出售来的银行卡不仅成为了犯罪分子的洗钱工具，更是让资金流向错综复杂，难以追根溯源。银行在预防诈骗过程中往往承担着最后一道“防护墙”的角色，而警银联手，充分发挥银行网点和公安专业能力的双方职能优势，...

标签: 发布日期:2022-10-17 11:02:34 Catid:479 Status:6

313. 潜逃海外巨贪被追赃断财，还有女贪官上海所购52套房被没收 [100%]

...2017年5月10日国际刑警组织对其发布红色通报。 彭旭峰的妻子贾斯语则因涉嫌犯受贿罪、洗钱罪于2017年4月21日被岳阳市人民检察院立案侦查，2017年4月25日湖南省人民检察院决定对其逮捕。贾斯语于2017年3月10日逃匿，2017年5月10日国际刑警组织对其发布红色通报。 据调查，2012年至2017年，贾斯语将彭旭峰受贿所得人民币约4300万元通过地下钱庄或者借用他人账户转移至...

标签:追赃 发布日期:2020-11-19 09:54:37 Catid:1830 Status:6

314. 四级联动，扎实推进“消保县域行”：人保寿险四川省分公司下辖资阳中心支公司开展“担当新使命 消保县域行”活动 [100%]

...朋友要注意防范诈骗、防止高收益诱惑，珍惜自己的财富。 资阳中支余华彬总向村民就反洗钱、诈骗、非法集资发生的案例等做了讲解，通过案例的解析，村民们对什么是反洗钱、诈骗、非法集资有了更深的了解。 现场座谈还开展了消费者“急难愁盼”的问题调研，现场参会人员积极提问，与会领导主动解答，不时获得参会人员的热烈掌声。 总公司副总...

标签: 发布日期:2024-09-14 05:33:30 Catid:1940 Status:6

315. 助力数字化发展安全前行，瀚高数据库再获市场认可 [100%]

...实现了数据存储和隐私计算的无缝衔接。”瀚高数据库副总裁、研发负责人吕新杰介绍,以反洗钱业务为例,银行可基于隐私计算数据库搭建隐私计算平台,通过综合应用隐私求交、隐匿查询等安全计算技术,各子公司只能获取所辖客户范围内风险信息,无法获得除自有客户以外的其他客户信息。这样既能实现银行内部反洗钱信息合规共享,又能保障数据隐私不被泄露。 作为...

标签: 发布日期:2024-04-17 05:32:28 Catid:1940 Status:6

316. “央行30条”操作细则将落地 人民币跨境使用率先突破 [100%]

...》，其中的第三方支付机构跨境支付业务细则、人民币跨境业务实施细则和“三反”(反洗钱、反恐融资、反逃税)细则最快本周内就会公布。　　最先落地的或为第三方支付相关细则，这意味着上海地区银行业金融机构可与区内“持证”且可做互联网支付的支付机构合作为跨境电子商务提供人民币结算服务，这也是真正意义上的自由跨境人民币支付开闸。

标签:跨境 人民币 央行 发布日期:2014-02-18 09:53:23 Catid:565 Status:6

317. 多部门加大打击地下钱庄力度 涉及外贸、房地产等行业 [100%]

...逐渐升级，犯罪活动日益猖獗，已从沿海经济发达地区向内陆省市蔓延。”公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平介绍说，地下钱庄团伙的反侦查能力强，侦破此类案件，需要投入大量的警力和财力。 这两起系列案件的多位办案民警表示，犯罪分子往往用假账户、马甲账户，很难发现本人，经常一批账户用到两个月之后，就再启用一批新的账户，地下钱庄往往也在变...

标签:地下钱庄 发布日期:2017-02-27 09:52:06 Catid:565 Status:6

318. 数字货币会取代纸币吗 [100%]

...币系统向任何人开放，且用户基本上是用假名注册，不需要严格手续即可获得，比特币支付为洗钱、恐怖融资、贩毒、逃税等提供了便利。对此，2017年，中国人民银行等七部委联合发布公告，严禁各类代币发行融资及“虚拟货币”相关的非法金融活动。 基于以比特币为代表的虚拟货币的种种问题，一些经济实体开始推出基于区块链的稳定币。如天秤币以真实的储备...

标签:数字货币 发布日期:2019-11-17 01:53:21 Catid:565 Status:6

319. 行业现首张亿元罚单 第三方支付洗牌加速度 [100%]

...除了备付金、断直连等大众所熟知的监管文件外，2019年监管着重强调条码支付、无证经营、反洗钱等多方面。 “近两年来，央行对支付行业出具罚单的频次显著增多，且金额较大，体现出监管的连贯与持续性。”袁杰认为，央行不断加大对“累犯”型机构的惩治力度，反映出了央行对行业乱象坚决打击的信心与决心。 “今年年初以来，支付机构频频...

标签:第三方支付 发布日期:2020-05-07 11:37:53 Catid:565 Status:6

320. 海尔消金彰显金融机构担当 履行社会责任 [100%]

...o;等重点人群，其通过发放宣传单页、举办线下金融知识课堂等形式，用通俗易懂的语言讲解反洗钱、防范电信诈骗、防范非法集资、扫黑除恶、非法代理维权等实用的金融知识，帮助社区居民增强对违法犯罪行为的辨别能力，增强自我保护意识。 在线上宣传方面，海尔消金全面覆盖，利用官网、微信公众号、小红书、微博等自媒体矩阵以及外部权威媒体，广泛传播金融...

标签: 发布日期:2025-03-11 04:27:20 Catid:1940 Status:6

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