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311. 证监会“重拳治乱” 长效治理场外配资 [67%]

...登记制度，致使上市公司治理和信息披露制度失去根基，同时也为内幕交易、操纵市场、非法吸收公众存款、金融诈骗等违法违规行为提供了逃避监管执法的“庇护所”，削弱了监管执法的有效性，致使侵害中小投资者合法权益的情形呈多发态势，背离资本市场赖以存在的“三公”原则。 证监会强调，证券公司应当严格落实证券交易实名制，并了解自己的客...

标签:场外配资 金融风险 发布日期:2016-12-08 09:02:36 Catid:565 Status:6

312. “雷”声不断的P2P网贷还有未来吗？ [67%]

...行业的另一大困境是缺乏法律层面的支撑，目前业务模式下，网贷平台易触及刑法第176条非法吸收公众存款罪或刑法第192条的集资诈骗罪，P2P网贷平台并非银行，只要吸储就构成犯罪。这种情况下，往往就会产生一种奇观，当借款企业还不上P2P网贷平台的借款后不但不怕，还能威胁反制平台，主动披露逾期点炮，把平台的老板高管送进看守所，“雷”掉平台。P2P网贷行业...

标签: 发布日期:2018-07-19 06:34:07 Catid:479 Status:6

313. 三大风险潜藏 P2P线下债权转让或被叫停 [67%]

...络借贷平台的业务经营红线：“明确平台不得提供担保，不得归集资金搞资金池，不得非法吸收公众存款，更不能实施集资诈骗。” 　　国内P2P平台积木盒子联合创始人魏伟在接受《经济参考报》记者采访时表示，线下债权转让是线下模式下的无奈选择，在时间上是先有资金募集后有项目匹配的，资金发生转移时项目信息未知，所以严格而言不符合信息披露的要求...

标签:模式 债权 p2p 发布日期:2014-08-22 04:17:18 Catid:565 Status:6

314. 最高检：加大对侵害农村留守儿童等犯罪打击力度 [67%]

...面落实对资本市场违法犯罪“零容忍”要求。严惩不法分子借互联网金融名义实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，从严追诉组织者、领导者。 加大惩治洗钱犯罪的力度。依法惩治侵害外国投资者和外商投资企业合法权益，以及扰乱投资秩序、妨害项目推进的各类犯罪，保障外商投资法顺利施行。依法惩治利用外贸合同诈骗，虚开出口退税、抵扣税款发票，...

标签: 发布日期:2020-07-23 02:32:55 Catid:565 Status:6

315. 起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱 [67%]

...据上海浦东警方9月11日通报，根据投资人报案，警方对上海至雅实业(集团)有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。 至此，公司老板于跃被曝在直播平台打赏上亿、案发后卷款外逃的上海至雅实业(集团)有限公司，真正的“业务链”开始浮上水面。 “神秘”的业务 &ldquo...

标签:追赃 氢能源 发布日期:2020-09-14 05:11:32 Catid:1830 Status:6

316. P2P监管要点渐明 “优选理财”模式尚待认定 [67%]

...续期内，资金一直锁定在第三方支付公司账户，此举在方便个人投资者的同时，是否涉嫌非法吸收公众存款，还需做进一步研究。”最高人民检察院公诉厅副厅长聂建华在上述闭门会议上指出。 　　王博也分析认为，目前这种业务模式从监管和市场层面来讲，尚没有定论，有待于监管层认定。一般来说，这种模式初衷是好的，希望给投资人更好的用户体验。但在流程...

标签:资金 p2p 平台 监管 发布日期:2014-06-17 03:44:00 Catid:565 Status:6

317. 潘功胜：鼓励互联网金融的创新和发展 [67%]

...比如，在网络借贷领域，平台本身不得搞担保，不得归集资金搞资金池，不得非法集资和非法吸收公众存款。希望互联网金融从业机构进一步提升合规经营水平，在坚守底线的前提下拓展自身的发展空间。　　我们要谨慎经营。一些社会上所渲染的“互联网金融对传统金融业的革命”，将会“颠覆现有金融业”等论调，对这个行业的发展有害而无利。我们要清...

标签:互联网金融 发布日期:2014-11-27 03:32:57 Catid:565 Status:6

318. P2P监管渐近 山雨还是春风？ [66%]

...风险和操作风险，不能搞“资金池”，不能集担保、借贷于一体，更不能非法集资和非法吸收公众存款，同时也要求建立第三方存管制度。 　　如果归口银监会监管，P2P行业人士也表示出担心，会对平台监管过严而抑制P2P的创新空间。是否会按照传统金融的监管方法来监管P2P行业、是否会提到行业的准入门槛等都成为业界担心的问题。 　　例如门槛问题，董...

标签:监管 p2p 发布日期:2014-03-13 06:37:07 Catid:565 Status:6

319. 多地完成网贷“清零”任务 网贷清退按下加速键 [66%]

...北京海淀公安分局官方微博发布通报表示，对安投融(北京)网络科技有限公司(爱投资)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，对公司首席执行官王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，对实际控制人赵某霞上网追逃。此外，警方已对涉案资产开展查封冻结，并全力追赃挽损。 随着互联网金融和网贷风险专项整治工作不断深入，网络借贷等互联网金融领域风险持续收...

标签:网贷 发布日期:2020-07-08 11:39:14 Catid:1830 Status:6

320. 多地完成网贷“清零”任务 网贷清退按下加速键 [66%]

...淀公安分局官方微博发布通报表示，对安投融（北京）网络科技有限公司（爱投资）涉嫌非法吸收公众存款案开展查处，对公司首席执行官王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，对实际控制人赵某霞上网追逃。此外，警方已对涉案资产开展查封冻结，并全力追赃挽损。 随着互联网金融和网贷风险专项整治工作不断深入，网络借贷等互联网金融领域风险持续收...

标签:P2P网贷 网贷清退 发布日期:2020-07-08 11:45:23 Catid:565 Status:6