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311. 中国建设银行哈尔滨住房支行以“六个聚焦”助力实事办好 [98%]

...身边。 透过“如何正确理财”“警惕高利诱惑”“怎样识别假币”“防范洗钱犯罪”“出租出借个人账户的危害”“反洗钱与反非法集资”等金融知识的宣传讲解，让老百姓认识到掌握这些金融知识、提高金融风险防范意识，在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险等方面的重要作用，进一步提升了广大群众的金融知识水平和保障自...

标签:中国建设银行 哈尔滨住房支行 发布日期:2021-08-31 03:00:51 Catid:1828 Status:6

312. 宜春市多方联动打击电信诈骗 [98%]

...服务”的各个环节，向“黑广播”、“伪基站”、“开贩银行卡”、“洗钱”团伙等灰色产业群发起了猛烈攻势。重点整治违规办理“两卡”行为，从中破获贩卖对公账户犯罪团伙2个、贩卖电话卡犯罪团伙2个，共抓获犯罪嫌疑人23人，冻结涉案对公账户100余个、冻结资金1000余万元，封停涉案手机卡800余个，清理了一批与电诈犯罪分子相勾结的...

标签: 发布日期:2020-07-21 11:17:49 Catid:1828 Status:6

313. 反电信网络诈骗专门立法，出了哪些硬招守护百姓“钱袋子”？ [97%]

...收购贩卖“两卡”、架设“猫池”和GOIP设备、提供虚假平台和技术支撑、提供转账洗钱服务等一系列黑灰产业，黑灰产业又反过来“滋养”了电诈犯罪，形成相伴相生的“利益共同体”。 一些犯罪团伙在国内购买大量的银行卡、电话卡以及企业对公账户，转运到境外用于实施电信网络诈骗等犯罪。 对此，草案加强对涉诈相关非法服务、设备...

标签: 发布日期:2021-10-19 05:13:02 Catid:565 Status:6

314. 人保寿险广东省分公司：多维宣教齐发力，守护金融消费者合法权益 [97%]

...人员用地道潮州话与老人亲切交流，现场发放老年版“金融明白卡”及防范非法集资、反洗钱等主题宣传折页，围绕养老反诈、理性投资、数字金融适老化等重点内容，结合真实情景案例进行详细解读，手把手教老年人识别保险欺诈套路，做好个人信息保护。此次活动摒弃理论化、说教式宣教，以接地气的方言沟通拉近距离，切实增强了活动的实效性和群众的获得感。

标签: 发布日期:2026-03-17 11:47:06 Catid:1940 Status:6

315. 数字人民币试点范围稳步扩大 配套制度法规提上日程 [97%]

...运营机构需要建立健全客户信息保护内控制度和客户信息保护监测工作机制，只有在可能涉及洗钱、恐怖融资和逃税等违法犯罪交易时，才能申请获取相关客户信息进行风险分析及监测。”穆长春介绍，数字人民币在收集个人信息时遵循“最少、必要”原则，采集的信息量少于现有电子支付工具。 建立信息隔离机制只是完善顶层制度中的一环。记者了解到，从明...

标签: 发布日期:2022-08-05 09:28:18 Catid:566 Status:6

316. 易纲：中国政策工具箱丰富 有能力应对各种不确定性 [97%]

...融对全球经济增长的重要意义。 会议肯定了金融创新的益处，强调应警惕消费者保护、反洗钱等领域的相关风险。会议欢迎金融稳定理事会等标准制定机构在加密资产监管方面所做的工作，要求其加强风险监测，评估进一步采取多边应对措施的必要性。会议重申将继续打击洗钱、恐怖融资和扩散融资，期待金融行动特别工作组开展战略性回顾。 会议还讨论了全球失...

标签:G20 央行 发布日期:2019-06-10 04:51:08 Catid:565 Status:6

317. 紧急提醒：还呗从未更新过官方客服电话 [97%]

...损失。 二是故意制造恐慌，比如以“账户逾期”、“影响征信”、“涉嫌洗钱”、“需注销账户”等紧急事由制造紧张气氛，利用用户害怕和急于解决问题的心理，干扰其正常判断。第三则是诱导转账，这也是大多数金融骗局的最终目的，通过各种手法索取短信验证码、银行卡密码，或要求用户将资金转入所谓的“安全账户”、“对冲账...

标签: 发布日期:2025-09-04 04:29:11 Catid:1940 Status:6

318. 央行高压整治“二清” 易宝支付被罚没5296万 [96%]

...环节一环套一环，交易资金层层转递，交易背景错综复杂，若外包管理不到位，很容易违反反洗钱规定，踩到洗钱的红线，同时一旦二清机构（或三清、四清）出现资金周转困难、债务纠纷、卷款跑路等，必然危及商户资金安全。央行对于二清市场乱象一直保持高压态势。 对于巨额罚单的下发，易宝支付官网回应称，坚决支持并认真执行央行的决议，深刻反省自身不足，...

标签:央行 易宝支付 发布日期:2016-08-18 09:35:44 Catid:1159 Status:6

319. 平安产险北京分公司：打击经济犯罪+投资者保护，警企联合维护合法权益 [96%]

...民驻足围观交流，平安产险北京分公司组织平安志愿者现场讲解金融反诈、打击经济犯罪、反洗钱、消费者金融教育等知识，社会公众可以在现场沉浸式体验学习金融保险常识，八项权益，树立理性投资、价值投资观念，强化防范“代理维权”“代理退保”的风险意识。

标签: 发布日期:2024-05-23 03:03:43 Catid:1940 Status:6

320. 践行金融为民 守护千家万户 | 金美信开展金融知识万里行活动 [96%]

...民间投融资”风险 等热点议题，通过以案说险、有奖问答等丰富形式，让防范非法集资、反洗钱、征信知识等金融干货走进千家万户，为“老少新”撑起坚实的金融安全保护伞。 6月12日，金美信消费金融还为厦港街道党群服务中心的退休老人精心策划了一场沉浸式金融知识游园会。活动巧妙融合金融知识与趣味游戏，设计了“金融知识圈圈乐”、“反...

标签: 发布日期:2025-06-20 05:22:59 Catid:1940 Status:6

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