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3141. “打赏”主播近亿元实为洗钱 警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案 [100%]

...平台账户转手对外销售，从中赚取差价，为这些上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。 严重破坏金融秩序 网络主播涉嫌犯罪 今年2月8日至9日，在公安部的统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下，上海警方在全国11个省市分批次展开集中收网行动，一举抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。 根据国家有关法律法规规定，为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪...

标签: 发布日期:2023-05-17 10:44:39 Catid:1830 Status:6

3142. 今年银行业共开出罚单500多张 涉房罚单占比9% [100%]

...5/1514191981470.png" border="0" alt="图片35" /> 中国发展网12月25日讯 “严监管”是2017年金融领域的主题词，也是银行业的关键词。今年以来银监会共开出罚单18张，罚没金额达7.65亿，而各地银监局（不含各银监分局）共开出机构罚单超过500张，罚没金额约2.78亿。无论是罚单数量还是罚没金额，都同比增逾数倍。在被罚主体中，除了国有大行、股份行、城商行，还有不...

标签:贷款 罚单 违规 信贷 发布日期:2017-12-25 04:53:57 Catid:1161 Status:6

3143. 罚单频出 第三方支付市场监管日趋严格 [100%]

...趋严格。 就近两月各地央行出具罚单情况来看，目前第三方支付机构被罚主要涉及违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理、预付卡业务管理以及相关清算管理等规定。同时也有部分企业存在违反备付金相关管理规定，比如未按规定存放和使用客户备付金，有些甚至出现挪用备付金的情况，导致失去运营资质。此外，还存在部分支付机构未按规定公开披露相关...

标签:支付 机构 央行 发布日期:2017-09-29 10:27:20 Catid:482 Status:6

3144. 社会信用体系建设重点做好“八个加强” [100%]

...将全面落实规划纲要，培育与发展征信市场，切实推进社会信用体系建设，首先是进一步完善金融信用信息基础数据库，提升服务水平和拓展应用范围；其次是积极稳妥培育征信机构，大力发展征信市场；还要持续推进小微企业和农村信用体系建设，健全小微主体信息征集、信用评价和信息应用机制，促进普惠金融发展。 我国此前发布了《２０１４年中国社会信用建...

标签:社会信用体系建设 八个加强 发布日期:2015-05-31 10:35:00 Catid:26 Status:6

3145. 银监会：合理确定小微企业流动资金贷款期限 [100%]

　　中国经济网北京7月24日讯为进一步做好小微企业金融服务，着力解决小微企业倒贷(借助外部高成本搭桥资金续借贷款)问题，降低小微企业融资成本，推动小微企业健康发展，现就完善和创新小微企业贷款服务有关事项通知如下：　　一、合理确定小微企业流动资金贷款期限。银行业金融机构应当根据小微企业生产经营特点、规模、周期和风险状况等因素，合理设...

标签:流动资金 发布日期:2014-07-25 03:05:19 Catid:565 Status:6

3146. 多方联动守护消费者权益 还呗有话说专题重磅上线 [100%]

为深入贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神和中央金融工作会议部署,不断践行金融工作政治性、人民性,切实提升社会公众金融素养及风险防范能力,营造和谐健康金融环境,国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会于2024年9月联合开展“金融教育宣传月”活动。 各级监管机构、众多金融科技平台、银行证券机构积极响应,在金融教...

标签: 发布日期:2024-10-09 03:55:21 Catid:1940 Status:6

3147. 中证金融研究院副研究员姜瑜：我国公募基础设施REITs需要不断完善和探索 [100%]

...中国发展网讯6月26日，由中国人民大学国际货币研究所与中国REITs五十人论坛联合举办的大金融思想沙龙——“学习两会精神，金融助力十四五新开局”系列沙龙第9期（总第166期）线上研讨会成功举办。此次会议聚焦“金融供给侧改革与公募REITs”，中国REITs50人论坛专家成员赵冲发布题为《基础设施公募REITs助推经济大循环》的主题报告。 中证金融...

标签:REITs 发布日期:2021-06-28 01:45:42 Catid:565 Status:6

3148. 银联重罚违规第三方支付 发卡行年损失或达数亿元 [100%]

...网材料则由系统自动伪造生成。 　　比如，浙江、湖北和江西等多个地区均发现某大型非金融机构PS商户门脸及店内照片、工商营业执照等商户入网材料。 　　对于违规原因，任志骏表示，随着中小银行加入收单以及央行批复了越来越多的支付牌照，银行希望与非金融机构业务合作，拓展对公客户，开展存款贷款保理业务。这就造成市场上出现两种价格体系，银行...

标签:银联 第三方支付 发布日期:2014-07-30 03:51:34 Catid:565 Status:6

3149. 同有科技亮相金融展，以存储助力金融新时代 [100%]

2018年8月23日，第二十六届中国国际金融展在北京展览馆召开。本次盛会以“金融新时代，科技新发展，创新新气象”为主题，来自国内外金融系统、金融科技企业及各大媒体的领导和代表齐聚现场。同有科技受邀参展，以新存储助力新金融，为金融科技创新增添活力，为社会民生服务。

标签:2018金融展 发布日期:2018-08-27 06:05:07 Catid:1538 Status:6

3150. 信贷持续收紧 银行冷对房抵贷 [100%]

...明确“一体两翼”的业务定位时，对公业务仍为中信银行的“一体”，零售业务、金融市场业务为“两翼”。 “本来中小银行相对国有大行，房地产贷款业务规模就很小，在楼市政策的严控下，市场需求没有那么旺了，银行尤其中小银行的业务规模更做不起来，银行也是企业，追求盈利，所以转向需求更多的业务是正常行为。”吴昊对北京商报记...

标签: 发布日期:2018-03-01 08:45:00 Catid:482 Status:6

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