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301. 支付业监管严：9月多家支付机构被罚 最高超四百万 [91%]

...。 此前央行深圳中心支行曾披露，在对智付公司的检查中发现，智付公司存在为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。同时，智付公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用，客观上为...

标签:支付 监管 多家 机构 发布日期:2018-10-12 10:12:40 Catid:565 Status:6

302. 300亿元跨境赌博案细节曝光 跑分平台如何运作? [91%]

...购买来的对公账户、银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户转移非法资金。 人民银行提醒，出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为，影响单位或个人信用记录，且需要承担相应的法律责任。 对公安认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系...

标签:跨境赌博 发布日期:2020-10-20 09:26:53 Catid:565 Status:6

303. 国家发改委等七部门：鼓励科研院所等积极应用国产AI技术提升电子产品智能化水平 [91%]

...延伸制度。持续加强对二手电子产品收购企业的监督检查，相关情况及时向市场公开。加大对非法拆解电子产品、非法流通二手零配件的打击力度。 8. 推动集中回收、远程回收。积极推行“互联网+回收”模式，引导邮政、快递、物流企业阶段性降低个人寄送、回收二手电子产品成本。统筹现有资金渠道，加强对废弃物循环利用体系建设重点项目的支持。 9. 合...

标签:电子产品回收 电子产品消费 发布日期:2023-07-21 11:24:56 Catid:26 Status:6

304. 山东：推动农产品目标价格保险高质量发展 [91%]

...严格的审核监督管理制度，严厉打击替保、虚保、补贴落实不到位等利用农产品目标价格保险非法牟利的行为，建立公开透明的奖惩机制，实现农户、保险公司以及其他利益共同体的共同监督机制，规范保险市场秩序。 ——逐步建立政策组合保障机制。探索开发多元化地方特色目标价格保险新产品，支持“保险+期货”模式试点。鼓励将农产品价格保险和农村...

标签: 发布日期:2021-12-30 01:58:40 Catid:26 Status:6

305. 央行发布年度重磅报告，互联网金控集团应纳入监管 [91%]

...大，房地产市场风险可能在某些区域显现，并可能传导至金融机构。 二是重点机构和各类非法金融活动的增量风险得到有效控制，但存量风险仍然比较突出。个别金融控股集团、农村金融机构风险可能暴露，互联网金融特别是网络借贷风险仍需关注，非法集资形势仍然复杂。 三是金融市场异常波动风险不容忽视。金融市场对外部冲击高度敏感，人民币汇率和外汇储...

标签:央行 互联网金控 发布日期:2019-11-26 01:58:29 Catid:565 Status:6

306. 开发商回应“遗忘28年房屋被陌生人住”，住户也有了最新表态 [91%]

...应答。管理处工作人员尝试拨打住户林某电话，显示用户已关机。 律师： 住户涉嫌非法侵占他人财产 律师表示，若该房产属于张女士所有，里面的住户就涉嫌非法侵占他人财产。若达到犯罪立案的标准，该住户就涉嫌构成刑事犯罪。产权人可以向有管辖权的法院提起诉讼，追究租户近几年住在这个房子，应当支付租金的赔偿责任。

标签:28年房屋 发布日期:2020-05-18 07:36:19 Catid:1830 Status:6

307. 合力守住医保基金安全底线 [91%]

...保回收药品”。这些犯罪分子组织有序、分工明确，通过非接触式手段，倒卖医保骗保药品非法牟利，不仅造成医保基金损失，还有大量药品得不到妥善保管而浪费。更严重的是，部分变质药品再次流入销售环节，形成“回流药”黑色产业链，危害人民群众身体健康。 针对各类医保骗保犯罪，特别是隐形的非接触式犯罪，必须严厉打击，依法惩处。据统计，2024...

标签: 发布日期:2025-08-18 04:02:39 Catid:2179 Status:6

308. 广东省发布2022年法律援助十大案例 [91%]

... 十大刑事法律援助典型案例包括9个通知辩护类案件和1个申请类刑事法律援助案件，涉及非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪等方面，受援人既包括经济困难群众，也包括了未成年人、老年人等特殊群体。在这些案例当中，经过法律援助人员积极辩护，3个由检察机关撤回起诉，4个由人民法院判决无罪，另外3个法院判决减轻处罚，包括罪...

标签: 发布日期:2023-01-06 05:26:36 Catid:1830 Status:6

309. 三部门开展打击破坏古树名木违法犯罪活动专项整治行动 [91%]

...挖掘线索，增强打击整治的精准性、实效性。要强化破案攻坚，集中优势警力，依法严厉打击非法采伐、毁坏、收购、运输、加工、出售古树名木等违法犯罪活动，对区域性、系列性案件要坚持“打源头、端窝点、摧网络、断链条、追流向”，上游下游一起打、源头末端一起查，坚决打掉一批职业性犯罪团伙、摧毁一批犯罪窝点、整治一批重点地区，依法严惩犯罪利益链...

标签: 发布日期:2022-09-16 11:18:33 Catid:565 Status:6

310. 害群之马露头就打！海南打掉9个套购离岛免税商品牟利团伙 [91%]

...这些团伙利用离岛免税新政策，收购他人离岛免税额度套购离岛免税商品，并向市场出售牟取非法利益。案件正在进一步侦办之中。 海南省打击走私综合治理领导小组办公室负责人表示，海南对套购免税商品牟利的团伙坚持露头就打、持续作战，让诚信购物者满意而归，让套购牟利者寸步难行，保障离岛免税政策有序稳定运行。

标签:海南免税店 发布日期:2020-08-17 10:46:38 Catid:565 Status:6

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