大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为670,065项。（搜索耗时：0.0623秒） [XML]

301. 上海：努力建成互联网金融产业发展高地 [100%]

...前互联网金融行业的法律地位尚不明确，不少经营活动涉嫌非法集资、非法套现、虚假宣传或洗钱犯罪等违法违规情形。在我国目前信用体系建设相对滞后、多数互联网金融企业尚不能接入征信系统的背景下，互联网金融领域授信风险难以得到有效管控，同时也将增加商业银行及其他金融机构的信用审查难度。此外，还有信息安全风险，由于互联网传播的特点，加之部分互联...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-08-15 06:05:10 Catid:494 Status:6

302. 多家银行下调个人账户线上交易限额 有银行单日限额1万元 [100%]

...及余额低于1000元的V1等级客户。 “账户进出金额长期异常、长期不使用账户交易或有洗钱嫌疑的账户，均可能成为被银行限额的对象，这是银行加强自身管理风险的手段。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博告诉《证券日报》记者，近年来，电信诈骗及个人账户违规交易等情况多发，银行承担账户安全和反洗钱的责任，加大对个人账户线上渠道管理力度很必要。...

标签:网上支付 单日限额 发布日期:2022-04-12 10:30:50 Catid:565 Status:6

303. 稠州银行多种形式进行“防赌反诈”宣传，守护人民群众“钱袋子” [100%]

...走进朱家尖三和村进行现场宣传，向村民发放宣传资料，并现场讲解非法集资、电信诈骗及反洗钱知识。除了现场宣传，还不断在微信公众号推送相关知识，让更多的人知道电信诈骗、非法集资、反洗钱的新手段，及时预防。

标签: 发布日期:2020-08-31 11:18:50 Catid:479 Status:6

304. 践行为民初心：国泰产险全辖联动推进金融消费者权益保护工作 [100%]

...trong> 福建分公司在金融月期间走进企业，为员工介绍消费者八项权益，普及个人征信、反洗钱等金融知识，提升企业职工风险防范意识和反诈能力。点对点提供金融产品咨询和服务，不仅提高了企业员工的金融素养，也为企业的发展提供了有力的支持。

标签: 发布日期:2024-10-11 01:53:06 Catid:1940 Status:6

305. 银行卡在网上公开卖 央行联手五部门整治非法买卖 [100%]

...、开户资料，主流报价400元~1000元不等。可见，这已经成了一条灰色产业链。 解释：用于洗钱等不法行为 拿着身份证，到各银行网点，能轻松开户和开通各类功能的银行卡，为啥有如此大的市场需求？卡又是从哪里来的？ 一位本地金融界人士道出其中秘密。“非法买卖的银行卡、身份证信息等，可用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和网上开店刷信用。”他说...

标签:银行卡 央行 非法买卖 整治 发布日期:2015-04-27 08:06:34 Catid:565 Status:6

306. 别扫来源不明的二维码！这种支付平台或涉非法交易 [100%]

...再高价出售给境内外不法分子来非法牟利。处在这一网络黑灰产业链上游的，正是涉嫌“洗钱”的非法“第四方支付”平台。这些平台与境外非法博彩网站或诈骗组织对接，利用“四件套”注册网络虚拟支付账号，在资金几经流转后实现洗钱目的，犯罪分子再从中抽取佣金。通常情况下，使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人员，为规避监...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:26:07 Catid:479 Status:6

307. 净网专项行动，多名“女主播”被抓！ [100%]

...运营模式和主要涉案人员身份。该团伙由境外幕后老板、境外技术团队、境外运维团队、专业洗钱团队、境内主播、充值代充、家族长、推广营销人员等多个层级组成，组织严密、分工明确、反侦查意识极强。 经办民警介绍，为了逃避侦查，位于团伙高层的犯罪嫌疑人作案时均在境外活动，在境内只招募层级较低的平台服务人员及女主播等，通过国内及境外即时聊天工具...

标签:女主播 网络直播 发布日期:2020-07-04 04:55:42 Catid:1830 Status:6

308. 想“监控”异地妻子 一晚上他被骗了17000块 [100%]

...> 同时，该诈骗团伙为了逃避公安机关循线追踪，降低被抓风险，还伙同专门从事清洗赃款的洗钱团伙共同作案。“诈骗团伙”发布诱骗信息，具体实施诈骗；“洗钱团伙”负责将赃款反复转账，用购买的银行卡取现，事后按彼此商定的比例分赃提成。 警方提醒：网上的定位软件不能信 民警在侦办过程中发现，这伙犯罪嫌疑人先通过网络...

标签:定位软件 诈骗 发布日期:2019-12-04 11:45:37 Catid:1830 Status:6

309. 传递保险温度 共筑美好生活—建信人寿连云港中支“7.8保险公众宣传日”活动 [100%]

...询保险机构资质，强调通过正规渠道购买保险产品的重要性；以通俗易懂的语言向居民讲解了洗钱行为的定义、危害以及反洗钱工作对国家金融安全的重要意义。特别提醒居民保护好个人身份信息、银行卡信息及验证码，不轻易向陌生人转账汇款，遇到可疑情况及时报警或联系保险公司核实。系统介绍了保险消费者在知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权等方面的基...

标签: 发布日期:2025-07-14 04:48:39 Catid:1940 Status:6

310. 渤海财险重庆分公司：积极履行社会责任，将金融消费者权益保护“进行到底” [100%]

...重庆分公司负责人带领宣传队伍走进光宇大厦开展金融知识宣传活动，为大厦员工详细讲解反洗钱、防范电信诈骗等金融知识，并结合实际案例引导消费者不断增强金融安全意识，提高识别和防范非法金融活动及反洗钱能力。

标签: 发布日期:2023-10-24 03:08:11 Catid:1940 Status:6

相关搜索:

反洗钱知识手册