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301. 净网专项行动，多名“女主播”被抓！ [100%]

...运营模式和主要涉案人员身份。该团伙由境外幕后老板、境外技术团队、境外运维团队、专业洗钱团队、境内主播、充值代充、家族长、推广营销人员等多个层级组成，组织严密、分工明确、反侦查意识极强。 经办民警介绍，为了逃避侦查，位于团伙高层的犯罪嫌疑人作案时均在境外活动，在境内只招募层级较低的平台服务人员及女主播等，通过国内及境外即时聊天工具...

标签:女主播 网络直播 发布日期:2020-07-04 04:55:42 Catid:1830 Status:6

302. 想“监控”异地妻子 一晚上他被骗了17000块 [100%]

...> 同时，该诈骗团伙为了逃避公安机关循线追踪，降低被抓风险，还伙同专门从事清洗赃款的洗钱团伙共同作案。“诈骗团伙”发布诱骗信息，具体实施诈骗；“洗钱团伙”负责将赃款反复转账，用购买的银行卡取现，事后按彼此商定的比例分赃提成。 警方提醒：网上的定位软件不能信 民警在侦办过程中发现，这伙犯罪嫌疑人先通过网络...

标签:定位软件 诈骗 发布日期:2019-12-04 11:45:37 Catid:1830 Status:6

303. 传递保险温度 共筑美好生活—建信人寿连云港中支“7.8保险公众宣传日”活动 [100%]

...询保险机构资质，强调通过正规渠道购买保险产品的重要性；以通俗易懂的语言向居民讲解了洗钱行为的定义、危害以及反洗钱工作对国家金融安全的重要意义。特别提醒居民保护好个人身份信息、银行卡信息及验证码，不轻易向陌生人转账汇款，遇到可疑情况及时报警或联系保险公司核实。系统介绍了保险消费者在知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权等方面的基...

标签: 发布日期:2025-07-14 04:48:39 Catid:1940 Status:6

304. 渤海财险重庆分公司：积极履行社会责任，将金融消费者权益保护“进行到底” [100%]

...重庆分公司负责人带领宣传队伍走进光宇大厦开展金融知识宣传活动，为大厦员工详细讲解反洗钱、防范电信诈骗等金融知识，并结合实际案例引导消费者不断增强金融安全意识，提高识别和防范非法金融活动及反洗钱能力。

标签: 发布日期:2023-10-24 03:08:11 Catid:1940 Status:6

305. 非法“第四方支付”平台，小心！（网上中国） [100%]

...再高价出售给境内外不法分子来非法牟利。处在这一网络黑灰产业链上游的，正是涉嫌“洗钱”的非法“第四方支付”平台。这些平台与境外非法博彩网站或诈骗组织对接，利用“四件套”注册网络虚拟支付账号，在资金几经流转后实现洗钱目的，犯罪分子再从中抽取佣金。通常情况下，使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人员，为规避监...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:25:32 Catid:478 Status:6

306. 赋能各产业寻求新增长 腾讯智慧金融助推城市发展 [100%]

...管科技建设。与此同时，腾讯支付基础平台与金融应用线副总裁洪丹毅现场分享了“智能反洗钱助力城市金融风险防范”的主题演讲，指出腾讯智能风控如何通过分析异常并实现反洗钱，守护海量用户资金安全。

标签:金融 腾讯 智慧 发布日期:2018-04-13 04:33:33 Catid:1161 Status:6

307. 研究五年之久的中国央行数字货币“呼之欲出”，将采用双层运营体系 [100%]

...币诞生十年来，一直被定义为“衍生产品”，受各国监管尺度不同、勒索软件赎金、跨境洗钱及投机逐利炒作等影响因素，上涨一度超2万美元一枚。然而，其投机性受到监管趋紧和技术问题等影响，导致价格大起大落。 受比特币示范效应影响，众多类比特币们应运而生，时下非主权的所谓“数字货币”全球总计超百种之多，一定程度干扰了国际货币金融体系...

标签:央行数字货币 双层运营体系 发布日期:2019-08-14 04:23:52 Catid:565 Status:6

308. CGTN披露孟晚舟与汇丰高管会面细节 [100%]

...截图 而且值得注意的是，就在2012年，也就是约见孟晚舟前一年，汇丰由于涉嫌在墨西哥洗钱等罪名被美国司法部起诉，涉案金额高达8.81亿美元。汇丰在此案中被罚款19亿美元，并进行整改以配合美方司法调查，还签署了一份为期5年的延期起诉协议。 在2016年底到2017年的调查中，汇丰把孟晚舟的英文版PPT交给了美国。在2020年7月16日的一份书面回复中汇丰狡辩称，这...

标签:孟晚舟 汇丰 发布日期:2020-07-27 05:09:49 Catid:1830 Status:6

309. 守护金融消费者安全 金美信消费金融多维开展“3·15”消保宣传 [100%]

...融宣传志愿联盟·银行业宣传志愿队”的一员，金美信消费金融聚焦防范电信诈骗、反洗钱知识、消费者维权途径及基础金融知识等内容，通过发放宣传折页、咨询答疑、有奖问答等方式，为广大市民群众送上金融安全“防护锦囊”，切实助力消费者掌握反诈知识，提高风险防范意识。

标签: 发布日期:2025-03-27 11:48:05 Catid:1940 Status:6

310. ​党建引领信用担当，4家全国性商业银行共同开展主题宣传工作 [100%]

...成绩。同时还介绍了承担行业责任的案例，比如通过排查具有电信诈骗交易特征客户、培训反洗钱岗工作人员等措施打击违法活动，通过创新司法催收模式快速回收不良资产。在共担社会责任方面，民生信用卡引领辖内机构大力推进金融知识普及宣教活动，积极开拓营销场景，通过营销活动与权益设计，构造客户信用卡服务的消费闭环，保障客户权益，提升客户体验。

标签: 发布日期:2021-07-12 04:21:18 Catid:1940 Status:6

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