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301. 国家外汇局：通报20例外汇违规典型案例 [100%]

...福清分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未尽审核责任，未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款419.03万元人民币。 案例4：光大银行厦门火炬园支行违规办理内保外贷案

标签: 发布日期:2018-10-23 09:15:00 Catid:479 Status:6

302. 司法拘留显威力 儿替父偿债并全部履行自身另案债务 [100%]

...朋友关系，2017年5月始，因资金周转产生问题，刘某父子陆续向小韩借款。后因刘某父子到期未还款，小韩提起诉讼。经立案阶段保全提示，小韩申请财产保全，虹口法院第一时间作出裁定并冻结了刘某儿子刘小某银行存款3万余元。因刘某父子有其他债务纠纷，该存款之后被数次轮候冻结。审理中，刘某父子还款态度良好，两人分别与小韩达成调解协议，但此后却迟迟不予履...

标签: 发布日期:2018-07-05 06:51:23 Catid:478 Status:6

303. 女子“被刷脸”背上万元贷款，要不要还 [100%]

...与该银行签订借款合同，申请借款11300元，银行依约向王女士发放了贷款。然而，王女士在首期还款日即出现逾期。此后，银行多次催促，但王女士一直未能依约还款。为此，银行将王女士诉至法院，请求判令王女士一次性清偿尚欠的贷款本息。 “身份证在2019年10月18日，也就是开卡和在线借款之前就已经被盗遗失，当时已向公安机关报警并办理了挂失手续。”对于...

标签:刷脸 发布日期:2021-08-26 10:27:04 Catid:1830 Status:6

304. 英媒称中国船厂大批订单未及时交付 面巨额赔偿 [100%]

...国造船厂和外国买家的双输官司中，若造船厂无法按时交付订单，银行就将支付数十亿美元的还款担保金。　　英国航运业情报公司克拉克森的数据显示，2013年中国造船厂有1/3的订单未能及时交付。尽管较前一年有所改观，但仍远落后于竞争对手韩国——其造船厂通常提前交付订单。这意味着若造船厂无法完成合同，中国的银行可能陷入向买家支付大量资金的境地...

标签:造船业 船厂 发布日期:2014-04-08 07:11:13 Catid:565 Status:6

305. 黑龙江建行“理财季”持续推进，提升用户财商理念 [100%]

...金融科技公司，在信贷额度管理等问题上还是略显粗放。主要有两方面，一是在没有对借款人还款能力进行有效评估的基础上，却在增加授信额度；二是激烈市场竞争之下，不少公司开始利用自身平台和流量优势，不断引导民众参与超前消费，做多个人债务风险。 对此，银保监会近期专门针对部分民间金融机构借助互联网便利开展小额借贷、类信用卡等业务所潜在的系统...

标签: 发布日期:2020-11-20 07:05:57 Catid:1828 Status:6

306. 光大信用卡：用卡多留心，安全记在心 [100%]

...很容易产生信用逾期、被盗刷等不可控的风险，给持卡人本人带来不好的结果。再比如，按时还款不逾期，消费者每个月都要设置好还款提醒时间，不要因为一时疏忽忘记还款而对个人信用产生影响。 用卡要合法合规，不可游走在灰色地带。在日常消费生活中，有一部分持卡人在信用卡使用上的合规观念略显淡薄，有时会将信用卡用于套现等不合规乃至不合...

标签: 发布日期:2023-08-07 12:48:17 Catid:1940 Status:6

307. 为还债，女子骗取他人购房款300万元被刑拘 [100%]

...某提供的房产产权证后，俩人便商谈起了价格，姚某告诉胡某该房产目前处于抵押状态，为了还款，急于出手，所以双方最后以300万元成交。于是，双方于当天就签订了购房协议，胡某还支付了10万元定金，约定房产首付款为50万元。10月31日，双方约定在房产交易中心见面，支付尾款240万。为保证交易顺利进行，胡某在付款前，在房产交易中心查询了...

标签: 发布日期:2017-12-05 09:38:12 Catid:922 Status:6

308. 为还债，女子骗取他人购房款300万元被刑拘 [100%]

...某提供的房产产权证后，俩人便商谈起了价格，姚某告诉胡某该房产目前处于抵押状态，为了还款，急于出手，所以双方最后以300万元成交。于是，双方于当天就签订了购房协议，胡某还支付了10万元定金，约定房产首付款为50万元。10月31日，双方约定在房产交易中心见面，支付尾款240万。为保证交易顺利进行，胡某在付款前，在房产交易中心查询了...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:08:04 Catid:922 Status:6

309. 为还债，女子骗取他人购房款300万元被刑拘 [100%]

...某提供的房产产权证后，俩人便商谈起了价格，姚某告诉胡某该房产目前处于抵押状态，为了还款，急于出手，所以双方最后以300万元成交。于是，双方于当天就签订了购房协议，胡某还支付了10万元定金，约定房产首付款为50万元。10月31日，双方约定在房产交易中心见面，支付尾款240万。为保证交易顺利进行，胡某在付款前，在房产交易中心查询了...

标签: 发布日期:2017-12-05 07:08:08 Catid:922 Status:6

310. 为还债，女子骗取他人购房款300万元被刑拘 [100%]

...某提供的房产产权证后，俩人便商谈起了价格，姚某告诉胡某该房产目前处于抵押状态，为了还款，急于出手，所以双方最后以300万元成交。于是，双方于当天就签订了购房协议，胡某还支付了10万元定金，约定房产首付款为50万元。10月31日，双方约定在房产交易中心见面，支付尾款240万。为保证交易顺利进行，胡某在付款前，在房产交易中心查询了...

标签: 发布日期:2017-12-05 05:08:09 Catid:922 Status:6

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