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301. 农业部：严厉打击屠宰病死猪、注水等违法行为 [94%]

...环节病害猪无害化处理监管，切实管好、用好屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金，严厉查处套取、骗取补贴资金的违法行为。 通知提到，加大专项整治力度，深入开展生猪屠宰监管“扫雷行动”，继续保持对生猪屠宰违法行为高压严打态势，严厉打击无证屠宰、屠宰病死猪、注水或注入其他物质等违法行为。强化监督检测，继续做好生猪屠宰环节“瘦肉精&rdquo...

标签:屠宰 环节 发布日期:2017-02-17 08:48:29 Catid:565 Status:6

302. 非法“第四方支付”平台，小心！（网上中国） [94%]

...服务商等接口，非法对外提供综合支付结算业务，是目前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。在通过大量购买空壳公司或用员工个人信息注册“第三方支付”账号后，不法分子再搭建网络平台，用这些账号来收取客户资金，承担相关黑灰利益链条的资金结算工作。值得注意的是，这些非法“第四方支付”平台往往以“合法”面目...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:25:32 Catid:479 Status:6

303. 公积金成地方政府"自留地" 全国联网监控地方阻力大 [94%]

...侦查一起有关某地公积金中心的案件，其营业部主任仅靠模仿前来贷款职工手迹的方式便轻松套取上千万元。　　记者在全国多个地方走访发现，数万亿元的资金分散在全国几百个住房公积金中心，从部委到省、市、县多级公积金管理部门只是松散指导管理关系，监管看似完备，却没有一个机构能够真正“管得着”。 　　“多头监管”成“空头监管&rd...

标签:公积金 地方 住房 发布日期:2014-07-22 03:03:53 Catid:565 Status:6

304. 处理“深房理”决不能高举轻落 [94%]

...部分热点楼盘。据“深圳发布”微信公号，“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。此外，部分中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。目前，有关责任单位和人员已被依法依规启动问责和处罚，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事...

标签: 发布日期:2021-08-11 10:34:54 Catid:1830 Status:6

305. 落实进度加快！ 两个“一万亿”直达基层路径图明晰 [94%]

...的监控系统，对资金分配、拨付、使用等实现全链条的跟踪，坚决防止弄虚作假、截留挪用、套取骗取等行为的发生。”许宏才表示。据介绍，具体包括实现全链条的监控、推进市县实名台账制、健全部门的联动机制、同步加强审计监督、强化公开公示制度等五个方面的系列举措。

标签:两个“一万亿” 基层路径 发布日期:2020-06-16 03:40:17 Catid:1830 Status:6

306. 金融控股公司不得从事非金融业务 [94%]

...险管控薄弱、扰乱金融秩序的违法违规者无法将金融控股公司作为平台，干预金融机构经营，套取金融机构资金，积累金融风险隐患。第二，对金融控股公司依法实施监管，需要严格市场准入，设立明确的行政许可，这样才能提高监管的权威性和有效性，严格规范金融控股公司发展，及时纠正违法违规行为。第三，这也符合国际通行做法和监管改革趋势。从国际监管实践看，...

标签:金融控股公司 非金融业务 金融市场 金融风险 发布日期:2019-07-29 12:06:22 Catid:1515 Status:6

307. 四部委发文规范民间借贷 严厉打击向在校生非… [94%]

...资金发放民间贷款；以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款；套取金融机构信贷资金，再高利转贷；面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。同时，《通知》要求，严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。《...

标签: 发布日期:2018-05-05 09:00:09 Catid:479 Status:6

308. 集中曝光20案例凸显外汇局监管决心 [93%]

...p外汇局网站公布的信息显示，深圳诺安基金管理公司以QDII投资名义频繁汇入汇出并买卖外汇，套取境内外人民币汇率价差。上海海通证券资产管理公司不顾QDII投资管理规定，向不具备QDII投资资质的公司转让其投资额度，造成大额外汇资金非法流出，并为逃脱监管处罚，向外汇局提交不实证明材料，情节较为严重。二者违反了《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:38 Catid:478 Status:6

309. 金融监管总局：加强科技型企业全生命周期金融服务 [93%]

...企业贷款差异化“三查”，加强科技型企业风险监测预警，强化资金用途监控，防范资金套取和挪用风险。同时，银行保险机构要建立稳健的业务审批流程，强化业务合规性审查，坚决防止监管套利，严禁银行机构违规开展股权投资业务。

标签: 发布日期:2024-01-16 12:22:02 Catid:565 Status:6

310. “羊毛党”与商家串通套补贴 需谨防消费券成唐僧肉 [93%]

...，成为民众实实在在的福利。与此同时，这一福利也被“羊毛党”盯上，他们与商家串通套取补贴，财政资金成了“唐僧肉”，政府撬动消费的初衷也打了折扣。 “羊毛党”只要把拿到的消费券套现处理，钱就到手了；一些商家帮着套现，也有不少“好处费”，“给钱就行了，自己也没什么损失，两方一配合，就是坐着收钱的事儿”。不过...

标签:羊毛党 消费券 发布日期:2020-07-13 10:15:38 Catid:566 Status:6

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