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301. 农行中山分行开展特色金融知识宣传活动 [98%]

...趣味猜“陷”活动，不同口味的青团上都对应一种常见诈骗话术，如“您的账户涉嫌洗钱，速转安全账户”“无抵押快速放款，先交手续费”等。外卖小哥们围聚在一起，饶有兴致地猜测着青团对应的“陷”料，踊跃说出自己的答案。回答正确即可领取青团，在欢乐的互动中，大家对常见诈骗手段的认识逐渐加深，反诈的警钟也在心中敲响。

标签: 发布日期:2025-04-29 03:03:45 Catid:1940 Status:6

302. 中国人寿2024年理赔直付赔付金额超50亿元 [98%]

...等量管理向减量管理转变，将风险管理前置。例如，公司依托知识图谱等技术赋能反欺诈、反洗钱等领域工作，实现反洗钱智能查证、非法集资智能识别；在防灾预警方面，公司通过“安心防”等平台，致力于为客户提供保前到灾后的全周期风险解决方案。 中国人寿坚持以科技为员工和组织赋能，提升各环节数字化水平，有效形成经营管理创新升级、业务协同持续...

标签: 发布日期:2025-03-20 02:41:57 Catid:566 Status:6

303. 人保寿险宁波市分公司开展岁末年初防范非法金融宣传活动 [98%]

...天价打赏》，学习《防范非法集资及金融欺诈》《岁末年初谨防非法金融陷阱》《18亿虚拟货币洗钱案》等课件，并通过阅览《防范非法金融活动指南》宣传链接等形式，增强员工风险防范意识。 开展“走出去”线下宣传。各支公司结合业务活动，深入社区、公园、村庄、酒店等场所开展防非宣传。1至2月期间，城区支公司在新石浦大酒店，向过往群众...

标签: 发布日期:2026-03-13 04:31:44 Catid:1940 Status:6

304. 高波：“反腐宣言”直指贪官避罪天堂 [98%]

...侦查缉捕工具方法库，以便各国专业人士分享操作经验，加强侦测、调查并起诉腐败、贿赂、洗钱与非法贸易等方面的专业培训。 　　所谓“三能”，一是国内法治能力，如修订完善刑法、刑事诉讼法等，强化对腐败罪犯进行缺席审判、没收违法所得等国际通行司法打击;二是国际谈判能力，如借《北京宣言》之余热，与美、加、澳等APEC成员国在引渡条约、司法协...

标签:宣言 北京 国际 反腐败 合作 发布日期:2014-11-11 12:19:02 Catid:565 Status:6

305. 中韩人寿开展金融消费者权益保护教育“五进入”宣传活动 [98%]

...宣传教育，通过通俗易懂的语言详细讲解防范非法集资、反电信网络诈骗、防范养老诈骗、反洗钱等非法金融活动的常见手段及防范措施，提醒公众提高警惕，增进公众对金融知识的了解，提高消费者的风险防范能力，提升大众金融安全意识，促进社会风险意识的培养和提升。宣传活动现场气氛热烈，通过活动，加强了与当地公众的沟通交流，拉近了保险公司与公众的距离，...

标签: 发布日期:2023-10-09 10:29:25 Catid:1940 Status:6

306. 楼继伟：中国债务风险可控 关注地方债隐性扩张 [98%]

...济强劲、可持续、平衡和包容增长。 其次，会议讨论了税收、受益人所有权透明度以及反洗钱问题。根据今年4月G20财长和央行行长会公报要求，金融行动特别工作组（FATF）和全球税收透明度和情报交换论坛向会议提交了关于加强国际透明度标准实施，包括获取和跨国交换受益所有权信息的初步建议报告。会议对报告进行了讨论，并要求FATF和全球税收论坛继续推进相关工...

标签:G20 发布日期:2016-10-18 03:06:33 Catid:37 Status:6

307. 年拦截欺诈金额超5亿元，2023年卓越数字金融大赛“全场卓越大奖”花落招行信用卡 [98%]

...生态的深度认知,招行信用卡首次提出“链式防控”模式,构建行内画像链、被骗干预链、洗钱拦截链和反诈生态链,实现“全链路+全生态”防控,覆盖事前、事中、事后各个节点,切实提高支付安全水平。 创新的模式离不开扎实技术的支持。招行信用卡深耕风控基础设施建设,凭借高性能计算、跨渠道身份识别等行业领先的核心能力实现“毫秒级”实时决策...

标签: 发布日期:2023-07-31 05:35:34 Catid:1940 Status:6

308. 劝阻12万人次，冻结近亿元 [98%]

...一70岁左右的老太太在屋内接听电话，不断对着电话说：“警官，我是冤枉的，我没有参加洗钱。”民警立即出示证件表明身份，告知老人可能接到了诈骗电话，请老人挂断电话马上开门。电话那头的诈骗分子听到动静，告诉老人绝对不能给假警察开门。此时，老太太已深陷骗局之中，竟听从电话指令，拒绝开门，与民警僵持了近两分钟后关闭房门，前往阳台处接电话。

标签:诈骗 电话 网络 民警 发布日期:2017-08-11 10:21:00 Catid:478 Status:6

309. 理赔时效0.15天，获赔率99.89%！瑞众保险深度践行金融为民 [98%]

...rdquo;的职能建设，确保合规管理无死角。 数据显示，2025年瑞众保险开展合规培训15次、反洗钱培训7场、风险管理培训9场，覆盖超38万人次。此外，该公司还利用数字化手段将合规要求嵌入业务流程，全年实现信息安全事故“零发生”。业内人士指出，这种将风控规则内置入系统底层的做法，有效解决了以往合规管理难以覆盖的盲区，代表了行业合规治理从“人...

标签: 发布日期:2026-08-13 02:39:02 Catid:1940 Status:6

310. 稠州银行：多措并举开展“普及金融知识万里行”活动 [98%]

...融知识培训，针对村民关心的金融消费者权益、存款保险制度及防骗、防伪、反非法集资、反洗钱等金融知识进行重点宣传，提高村民风险防范意识，树立正确的消费观念。 “上直播”警银联动反诈防骗 稠州银行台州天台小微企业专营支行与天台县公安局城西派出所、天台县始丰街道办事处联合开展“全民反诈，平安天台”主题公演活动，“政警银&r...

标签: 发布日期:2023-06-28 05:28:47 Catid:479 Status:6

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