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3051. 京东数字科技研究院孟昭莉：监管科技初现“时间表”和“路线图” [100%]

...来审查企业发行人的申报文件，并利用问题案例来对算法系统进行“训练”，以了解出现欺诈或不当行为时的数据模式及语言特征；在证券投资交易阶段，新加坡金融管理局（MAS）提出要以算法为着手点对智能投顾进行治理和管理，包括限制算法设计人员随意更改算法，监测到异常立即暂停数字咨询服务，以及对数字投资工具所提出的建议进行合规性检查等。 就国...

标签:京东数科 孟昭莉 发布日期:2018-12-04 05:16:07 Catid:1519 Status:6

3052. 平安银行汽融：“隐形冠军”领跑市场 [100%]

...声纹识别等新科技的智能风控体系，实现主动筛选、主动识别、自动审批、差异定价、实时反欺诈，大大提升了审批效率和风险管理能力。“千亿起步，打造汽车金融‘航母’”，是平安汽融的发展愿景。傅忠强表示，平安汽融计划在未来三年内成为平安银行零售的主要利润贡献者，成为平安银行在市场中的一张名片，成为集团“行生态”的主要入口和盈利来源，并争取...

标签: 发布日期:2017-11-24 03:01:39 Catid:922 Status:6

3053. 营销噱头花样翻新 区块链投资App风险难测 [100%]

...中心化的商业模式”噱头进行挖矿赚钱，“传销诱导”“虚假宣传”“返利欺诈”“割韭菜”行为乱象丛生。 近日在聚投诉平台，新增了不少对区块链App的投诉帖，其中一个名叫“有赚区块链”的平台频被点名，多位投资者发布帖子称，“被有赚区块链骗了，在该平台上进行充值，最后出现血本无归的情况”。 有赚区块链是一...

标签:区块链 挖矿 发布日期:2019-12-25 10:57:34 Catid:565 Status:6

3054. 微博被曝向“饭圈”营销网贷产品：“微博借钱”涉嫌虚假宣传 号称日息0.04%实际年化高达24% [100%]

...围内，但其产品页面宣称“日息低至0.04%”，而实际利率远高于此，已经涉嫌虚假宣传、欺诈用户。 “微博借钱”平台协议显示，北京微聚未来科技有限公司为“微博借钱”运营主体，天眼查数据显示，该公司法定代表人为黄宏，大股东为杭州江白投资管理合伙企业，持股60%，其余股东包括银客未来科技(北京)有限公司、澄迈新日投资管理中心(有限合伙)...

标签:微信借钱 网贷产品 发布日期:2019-11-22 05:37:14 Catid:1830 Status:6

3055. 阿里巴巴被曝售假海外代购凭证 搭配假货冒充代购商品 [100%]

...节节攀升，但是监管方面还属于空白区。 　　据了解，以代购名义销售假冒伪劣产品构成欺诈的，按照消费者权益保护法规定：退一罚三，处违法所得一倍以上十倍以下行政罚款。但是由于海外代购的特殊性，朋友圈、微博等移动互联网海外代购验货难、退货难给消费者维权带来了重重困难。 　　中国政法大学吴景明接受采访时对此说道，消费者权益保护法规定，...

标签:代购 海外 商品 发布日期:2014-09-15 11:05:13 Catid:1159 Status:6

3056. 司法部：不准办理涉不动产处分的全项委托公证 [100%]

...部门的配合，建立涉案线索及时移交和协作调查工作机制，坚决打击骗取公证书和利用公证书欺诈等违法犯罪行为。 此外，北京市司法局将进一步调动系统资源，成立法律服务团，依托各级法律援助中心和北京老年维权服务工作站(北京市致诚律师事务所)为涉案老人提供法律服务，及时有效维护当事人合法权益。（刘言）

标签:司法部 不动产 全项委托公证 发布日期:2017-08-15 03:32:21 Catid:565 Status:6

3057. 金融壹账通费轶明：区块链赋能产业数字化转型方能实现价值最大化 [100%]

...建成全球首个由监管部门主导的区块链贸易融资平台,通过分布式账本技术防范重复融资、降低欺诈交易风险,目前平台已有数十家国际性银行参与。 今年1月,由广东省地方金融监管局指导、金融壹账通提供技术支持的广东省中小企业融资平台(简称“中小融“平台)正式上线,通过区块链、人工智能等技术链接更多的场景和数据,为中小企业融资难题精准施策。目前,平台...

标签: 发布日期:2020-10-09 06:48:22 Catid:1940 Status:6

3058. 连维良：市场化、法治化本身就是防范风险最有效的办法 [100%]

...对出现严重失信的行为要实施多部门的失信联合惩戒。强化问责，依法依规打击恶意逃废债，欺诈串谋等违法违规行为。对这些违法违规行为，一经发现，从严处罚。在制度设计上，刚才我讲到了，当然是我理解的这“三个不”和“三个强化”来最大限度的避免道德风险的发生。

标签:风险 债转股 发布日期:2016-10-10 04:52:00 Catid:26 Status:6

3059. P2P监管细则启动 三种情况涉“非法集资” [100%]

...区的非法集资监测预警和风险防范机制，目前有的省份正在研究开发非法集资监测预警及金融欺诈风险管理平台，通过对互联网各种数据进行收集、分析和处理。 　　对于一直以来争议颇多的众筹融资，刘张君也表示，行业刚起步，主要依靠自律进行约束。然而众筹具有向大众集资的行为特点，应当受到现行有关法律规定的约束。 　　如债权类众筹，刘张君表示，...

标签:集资 非法 p2p 发布日期:2014-04-22 06:46:50 Catid:565 Status:6

3060. 抖音生活服务升级食品安全管控：加强准入标准和日常巡检，上线有奖举报入口 [100%]

...行业痛点 报告显示，上半年平台针对景区虚假宣传、低价游、医美违规营销及价格欺诈等重点行业问题，开展了专项整治。针对景区宣传与实际不符，平台推出商品发布规范及实景举证机制，推动760家景区商家完成举证，并处置违规商家160家；针对“低价游”，平台新推举报及价格校验功能，覆盖超3900家旅行社，处置违规商家155家，并清退强制购物、临时加...

标签: 发布日期:2025-08-15 06:31:25 Catid:2202 Status:6

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