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2991. 线上支付颠覆线下 互联网支付洗钱风险蔓延 [100%]

...名挂失(包括伪造身份证挂失，或是利用非实名手机漏洞挂失等)并补办手机SIM卡进行互联网支付诈骗的犯罪行为。 　　其实，这还只是互联网支付领域诈骗犯罪的冰山一角，钓鱼网站、木马病毒以及各种社会工程学攻击在互联网支付领域随处可见。这一系列互联网支付领域诈骗犯罪风险因素的存在，加上监管迟迟难以跟上犯罪和支付的变迁步伐，将诱惑更多的人铤而走险...

标签:支付 互联网 反洗钱 发布日期:2014-07-11 05:26:40 Catid:1159 Status:6

2992. 小米超三星成国内智能手机销量冠军 [100%]

...网、无须登录任何软件就能与小米手机用户免费发送短信;拨打一个陌生号码，如果是骚扰或者诈骗电话，多半会在电话拨出的一刹那就看到“××位米粉标记其为诈骗电话”的提示。 　　3年前，在国内甚至国际上大多数智能手机品牌还在打“机海战术”时，小米另辟蹊径发起“精品战术”，在数十万网友共同开发、完善系统的基础上推出了小米...

标签:小米 手机 智能手机 发布日期:2014-10-28 05:48:18 Catid:1159 Status:6

2993. 建行聊城分行：组织开展“践行雷锋精神，传递港湾温暖”主题活动 [100%]

...，向社区老年居民讲解金融市场基本知识、各种金融产品的特点与风险以及非法集资的种类和诈骗手段，进一步扩大爱心传递效应。 金融课堂服务贴心 此外，建行营业网点通过开设“港湾小课堂”讲授如何防范落入假币...

标签: 发布日期:2024-03-04 04:52:25 Catid:1932 Status:6

2994. 微博借钱：新浪数科积极探索人工智能，筑牢金融安全防火墙 [100%]

...型应用相关实践，满足多样化运营场景需求。 在金融反诈领域，微博借钱日常会基于当下诈骗典型场景和平台历史数据，对用户进行全面风险监测，对搜集到的风险情报线索快速响应并进行分析，排查定位电诈风险点。针对典型诈骗场景如兼职刷单、门票退款、注销学生账户等，通过新浪数科自主开发的“神荼”反诈风险防范系统，建设反诈预警、反诈情报、反诈...

标签: 发布日期:2023-12-26 04:16:57 Catid:1940 Status:6

2995. 民政部：养老服务领域10种违法失信行为将被列入黑名单 [100%]

...因养老服务行为侵害老年人合法权益、以非法集资或者欺骗手段销售“保健”产品等方式诈骗老年人财物等10种行为，地方民政部门应当将其列入本辖区联合惩戒对象名单。 《管理办法》中规定的养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理，是指民政部门将严重违法失信的养老服务机构和从业人员列入联合惩戒对象名单，在一定期限内向社会公布，实施信用约束、联...

标签:养老服务 失信黑名单 民政部 发布日期:2019-11-13 10:11:43 Catid:565 Status:6

2996. 平安养老险黑龙江分公司开展金融教育宣传周活动 [100%]

...0260915541287373274.jpeg" data-needdownload="true" /> 金融消保专场脱口秀面对商圈消费者将“退保诈骗、养老金融骗局、网贷套路”等典型问题，转化为幽默段子和情景演绎，以大众喜闻乐见的脱口秀模式，让严肃的金融科普“活起来、火起来、接地气”。

标签: 发布日期:2026-09-15 03:20:23 Catid:1940 Status:6

2997. 法制蓝皮书：以醉驾为主体的危险驾驶罪成为2019年上半年审理最多的刑事案件 [100%]

...犯罪呈现快速增多态势。 从总体数据看，2019年1-6月，全国各级公安机关共破获电信网络诈骗案件5.8万起，同比上升3.0%；共抓获电信网络犯罪嫌疑人5.14万人，同比上升32.28%，为群众避免经济损失135亿元，2019 年5月、6月连续实现发案、损失的下降。2019年1-7月，抓获犯罪嫌疑人数、破案数同比分别上升32.3%和8.6%。 此外，从法院受案的角度分析，以醉驾为主体的危险驾...

标签:蓝皮书 犯罪 发布日期:2020-06-09 10:52:08 Catid:1830 Status:6

2998. 上海一市民支付宝每天无故进账几十元，是馅饼还是陷阱？真相竟是…… [100%]

这难道是骗子新设计的电信网络诈骗手法？近日，市民孟先生遇到了一件怪事，他的支付宝账户每天都会多出几十块钱来，而且这样的事情居然每天都在发生。这难道是骗子新设计的电信网络诈骗手法？警惕的孟先生向宝山公安分局祁连派出所报了案。接到报案后，祁连派出所民警刘泽仔细查看了孟先生的支付宝账户，发现他近四日的收款记录中的确每天都会有几元...

标签: 发布日期:2019-04-15 12:10:13 Catid:478 Status:6

2999. 帮忙买卖古董？当心被骗“展示费” [100%]

...虚假承诺。 本报讯（记者何易）上海警方近日破获一起以帮助买卖古董为幌子的特大网络诈骗案件，共抓获犯罪嫌疑人100余人，60人已被依法逮捕。现已查证，本案涉及全国各地被害人2000余人，涉案金额1000多万元。 今年6月，奉贤警方陆续接到几名群众报案称，自己因为在网上找人帮忙买卖古董而被诈骗钱财。市民邱先生向民警描述，之前搜到一个名为“国玄艺...

标签: 发布日期:2018-08-09 04:06:00 Catid:926 Status:6

3000. 帮忙买卖古董？当心被骗“展示费” [100%]

...虚假承诺。 本报讯（记者何易）上海警方近日破获一起以帮助买卖古董为幌子的特大网络诈骗案件，共抓获犯罪嫌疑人100余人，60人已被依法逮捕。现已查证，本案涉及全国各地被害人2000余人，涉案金额1000多万元。 今年6月，奉贤警方陆续接到几名群众报案称，自己因为在网上找人帮忙买卖古董而被诈骗钱财。市民邱先生向民警描述，之前搜到一个名为“国玄艺...

标签: 发布日期:2018-08-09 04:06:00 Catid:922 Status:6

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