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291. 2020年初步形成反洗钱反恐怖融资反逃税法律体系 [100%]

...善跨境异常资金监测制度。 意见提出，研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系，建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风...

标签:洗钱 恐怖融资 逃税 发布日期:2017-09-14 03:42:00 Catid:565 Status:6

292. 银保监会发提示：别随意点击金融直播不明链接 [100%]

...新媒体购物形式出现以来，受到大家青睐。然而，有些与金融产品相关的直播营销行为却暗藏风险隐患。昨日，中国银保监会消费者权益保护局发布2020年第5号风险提示，提醒社会公众：应注意甄别金融直播营销广告主体资质，选择正规金融机构和渠道购买金融产品；认真了解金融产品或服务重要信息和风险等级，防范直播营销中可能隐藏的销售误导等风险；树立科学理性的金...

标签:金融直播 银保监会 发布日期:2020-10-29 05:23:58 Catid:565 Status:6

293. 基本摸清风险隐患底数 调查取得多项“第一次” [100%]

...成了普查调查、数据质检和汇交任务，目前正在利用调查数据开展国家、省、市、县四级灾害风险评估与区划工作。”国家减灾委员会秘书长、国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室主任郑国光说。 调查是这次灾害风险普查的基础，取得多项“第一次”。郑国光介绍，例如，第一次在统一的技术体系下开展普查调查工作，推动致灾数据和承灾体...

标签: 发布日期:2023-02-16 09:13:59 Catid:565 Status:6

294. Rutger van der Wall：全球保险公司如何通过创新应对当下风险 [100%]

...性：“保险很复杂，没有两个驾驶员或两辆车是完全相同的，而驾驶员和车辆的背景会影响风险评估。”他补充道，随着汽车行业的快速变化，车辆增多，新技术层出不穷，这些都加剧了风险的复杂性。 Rutger解释道，为应对这些不断演变的风险，律商风险致力于将复杂问题简化，帮助保险公司更好地理解市场动态和策略调整。他表示：“我们努力提供数据、分析...

标签: 发布日期:2024-11-21 11:37:37 Catid:1940 Status:6

295. 宁夏回族自治区全面启动“十四五”规划实施中期评估工作 [100%]

...治区级专项规划等方面，充分展现“十四五”工作亮点和突出成绩，系统分析矛盾困难和风险隐患，把中期评估和推动工作更好结合起来，以评估抓落实、促发展，真正发挥好中期评估推动规划实施的重要作用。 会议要求，各地各部门要加强组织领导，细化实化评估方案，明确重点任务目标进度和责任分工，加强人力物力财力保障，确保中期评估工作顺利推进。要...

标签: 发布日期:2023-03-31 07:22:22 Catid:26 Status:6

296. 中关村软件园发布数据合规平台 服务企业数据要素安全跨境流动 [100%]

...关村软件园“数据服务体系”建设的重要组成部分，能够为数据出境企业提供政策咨询、风险评估、安全培训、自评估报告完备性审查等数据安全合规服务能力，促进数据出境安全治理行业降本增效，促进数据依法有序自由流动，激发数据要素价值，为北京市数据跨境流动试点建设工作提供有力抓手。 下一步，中关村软件园将持续结合企业需求，不断优化更新平台...

标签: 发布日期:2024-05-09 03:13:27 Catid:1940 Status:6

297. 银监会有关负责人就核准工商银行等六家银行实施资本管理高级方法有关问题答记者问 [100%]

...塞尔协议。为了统一概念，方便实施，《资本办法》对高级方法的内涵做了规范，它包括信用风险内部评级法、市场风险内部模型法和操作风险高级计量法，其中内部评级法又分为初级内部评级法、高级内部评级法;同时，《商业银行实施资本管理高级方法监管暂行细则》又进一步将第二支柱内部资本充足评估程序与第一支柱资本计量高级方法一道统称为资本管理高级方法。...

标签:资本 高级 方法 实施 风险 发布日期:2014-04-25 03:30:12 Catid:565 Status:6

298. XTransfer发布《2024年中小微企业出口贸易（B2B）资金安全风险报告》 [100%]

...息洞察系统和风控决策分析系统，通过分析大量用户数据和交易行为，XTransfer利用AI算法来构建风险评估模型，识别潜在的风险和欺诈行为，提高交易的安全性和准确性，确保在跨境交易安全合规的基础上，为中小微企业带来更便利化的体验。 “XTransfer将7年以来的风险控制实践总结于报告内，旨在为企业提供一个全面的资金安全风险管理框架，深入分析中小微企业在...

标签: 发布日期:2024-04-25 03:02:34 Catid:566 Status:6

299. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [100%]

...呼声此起彼伏。　　知情人士透露称，在人民银行颁布实施的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(以下简称《人行版指引》)基础之上，保监会将根据保险业实际经营情况，来制定一份保险行业反洗钱操作指引(以下简称《指引》)，目前正在内部征求意见阶段。　　《指引》(征求意见稿)在《人行版指引》客户风险(即外部风险)基础上，结合保险...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:479 Status:6

300. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [100%]

...呼声此起彼伏。　　知情人士透露称，在人民银行颁布实施的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(以下简称《人行版指引》)基础之上，保监会将根据保险业实际经营情况，来制定一份保险行业反洗钱操作指引(以下简称《指引》)，目前正在内部征求意见阶段。　　《指引》(征求意见稿)在《人行版指引》客户风险(即外部风险)基础上，结合保险...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:482 Status:6

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