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291. 上海市检察机关集中公诉一批以借贷为名实施犯罪的案件 [85%]

...往往是防止违约，“如果你逾期不还，那就按金额高的那张借条还”。接下来，便是制造虚假的流水，也就是通过银行转账记录，证明他们确实向借款人转账了借条上写明的金额。他们会要求借款人取出多余现金，在没有监控的地方，将大部分钱归还。他们还会保存银行流水记录，作为对自己有利的证据，方便日后伪装成普通的民间借贷纠纷。 由于实际到手的借款...

标签:借款人 套路 案件 犯罪 借款 发布日期:2017-08-16 09:24:05 Catid:478 Status:6

292. 气愤之余 中兴也要多些对规则的掌握 [85%]

...客，但仍有部分成功客机在运行。福克被美国政府处罚的原因跟中兴如出一辙——“虚假陈述”。不仅隐藏违规业务，公司高层也同样不重视合规建设。 但福克跟中兴的结局却截然不同，一个选择了认错获得减罚，另一个选择了隐瞒被罪加一等。在庭审和调查过程中，福克主动配合美国政府、披露违法事宜，美国海外资产管理办公室（OFAC）对福克本应承担的...

标签:中兴通讯 发布日期:2018-04-26 06:04:22 Catid:1159 Status:6

293. 设立科创板并试点注册制方案出台 [85%]

...点注册制，要加强科创板上市公司持续监管，进一步压实中介机构责任，严厉打击欺诈发行、虚假陈述等违法行为，保护投资者合法权益。证监会将加强行政执法与司法的衔接；推动完善相关法律制度和司法解释，建立健全证券支持诉讼示范判决机制；根据试点情况，探索完善与注册制相适应的证券民事诉讼法律制度。 目前，中国证监会已起草完成《科创板首次公开发行...

标签: 发布日期:2019-01-31 03:51:00 Catid:922 Status:6

294. 沈阳市中院评选出13个优秀示范案例结案率再创新高 [85%]

...诈骗案； 3.民四庭吴松主审的（2018）辽01民初387号梁某诉某新材料集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案； 4.行政庭赵春玲主审的(2018)辽01行终133号关某诉某市人力资源和社会保障局工伤认定决定案； 5.少年庭赵楠楠主审的（2018）辽01民终9400号杜某诉李某离婚纠纷案； 6.行政庭翟鸣飞主审的（2018）辽01行终1047号丁某诉沈阳市皇姑区某街道办事处履行危...

标签:沈阳市中级人民法院 优秀示范案例 发布日期:2019-05-13 05:10:54 Catid:565 Status:6

295. 美国要对中概股“下死手”？中国证监会回应了 [84%]

...委员会(PCAOB)无法审查中概股公司审计底稿，因而中概股财报更容易出现对股东造成财务伤害的虚假陈述。 值得注意的是，在克莱顿发表上述言论之前，美国证监会在官网发布了一份名为《投资新兴市场涉及的重大信息披露、财务报告和其他风险，补救措施有限》联合声明，署名的5位官员就包括克莱顿。 上述声明主要针对整个新兴市场，但全文多次将中国市场单独...

标签:证监会 美国 中概股 发布日期:2020-05-25 12:00:45 Catid:565 Status:6

296. 两部门规范企业债券：谁借谁还 严禁地方政府担保 [84%]

...企业自身财务信息和项目信息等，支持投资者有效甄别风险，严禁涉及与地方政府信用挂钩的虚假陈述、误导性宣传。信用评级机构应当基于企业财务和项目信息等开展评级工作，不得将申报企业信用与地方政府信用挂钩。相关企业申报债券时应主动公开声明不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务。 《通知》要求，申报企业应当实现业务市场化、实...

标签:企业债券 地方债务风险 发布日期:2018-02-12 05:14:47 Catid:26 Status:6

297. 两部门规范企业债券：谁借谁还 严禁地方政府担保 [84%]

...企业自身财务信息和项目信息等，支持投资者有效甄别风险，严禁涉及与地方政府信用挂钩的虚假陈述、误导性宣传。信用评级机构应当基于企业财务和项目信息等开展评级工作，不得将申报企业信用与地方政府信用挂钩。相关企业申报债券时应主动公开声明不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务。《通知》要求，申报企业应当实现业务市场化、实...

标签: 发布日期:2018-02-12 05:32:06 Catid:478 Status:6

298. 证券法修订明年两会或有定论 拓宽资本市场改革 [84%]

...购重组制度。七是完善退市制度。八是完善证券无纸化制度。九是完善民事赔偿制度。在总结虚假陈述民事赔偿制度经验基础上，建立包括内幕交易、操纵市场民事赔偿的统一证券侵权法律制度。十是完善监管执法制度。适应资本市场的特殊监管要求，进一步完善监管机关职能定位和制度安排。　　这十项建议涉及的改革中，关于并购和退市的制度建设已经有了实质性进...

标签:制度 证券法 发布日期:2014-12-22 04:25:56 Catid:565 Status:6

299. 两部委明确企业债券发行九项条件 为防范地方债务风险“筑坝” [84%]

...企业自身财务信息和项目信息等，支持投资者有效甄别风险，严禁涉及与地方政府信用挂钩的虚假陈述、误导性宣传。信用评级机构应当基于企业财务和项目信息等开展评级工作，不得将申报企业信用与地方政府信用挂钩。相关企业申报债券时应主动公开声明不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务。 三是申报企业应当实现业务市场化、实体化运营，...

标签:企业债 地方债 发布日期:2018-02-13 09:11:54 Catid:565 Status:6

300. 加强合规风控意识 中国企业“走出去”方能行稳致远 [84%]

...或过失地误导或企图误导某一方以获取财务或其他利益或逃避义务的任何作为或不作为，包括虚假陈述。 根据世界银行有关官方文件，若世界银行集团所做的制裁决定是默认的有条件移出的制裁，则受到制裁的企业或个人只有在向廉政局（“INT”）委任的廉政合规官（“ICO”）证明并使ICO认可他们已经达到了有关制裁文件中所述的移出条件后才能从名单中移...

标签:PGL CGL 风控意识 走出去 发布日期:2019-04-12 04:55:04 Catid:565 Status:6

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