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291. 假有限合伙基金挪用投资商业地产项目爆兑付风险 [73%]

...为高息借贷，“而我在网络上还发现有公开推广的内容，并有收益承诺，这样看，还有可能涉嫌非法集资。” 　　而环球经纬律师事务所律师何荣新则认为，公司并未去工商局做相应的工商变更，这确实属于违约行为，但是只要入伙协议存在，就不能改变投资者作为合伙人的权利和义务。“但是，这种行为本身是表面入伙实质借贷的行为，如果涉及人数较多，则...

标签: 发布日期:2013-12-27 11:46:22 Catid:565 Status:6

292. 代币发行乱象：靠项目白皮书“圈钱” 利润堪比贩毒 [73%]

...发行融资风险的公告》，明确指出代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 公告指出，近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。 公告要求，各类代币发行...

标签:ico 监管 融资 区块链 发布日期:2017-09-05 09:05:04 Catid:565 Status:6

293. P2P监管在路上 行业进入理性洗牌期 [72%]

...家被停运的P2P平台中宝投资是一家老牌P2P，浙江衢州市公安局经侦支队给出的停运理由是“涉嫌经济犯罪”被立案调查。此前与中宝投资有类似原因或者经营不善而倒闭的P2P网贷平台，并不在少数。 　　“行业的洗牌，还是靠市场机制去洗牌。”一位P2P人士对《第一财经日报》记者表示，P2P行业监管已经在路上，这也将加速行业洗牌的进程。 　　此前，...

标签:p2p 行业 监管 发布日期:2014-03-25 10:02:33 Catid:565 Status:6

294. 十方面推进产权保护法治化 [72%]

...企业经营过程中存在的不规范问题。 四是严格规范涉案财产处置的法律程序。进一步细化涉嫌违法的企业和人员财产处置规则，依法、审慎使用强制措施，确需采取查封、扣押、冻结等措施的，要严格按照法定程序进行，除依法需责令关闭企业的情形外，在条件允许的情况下可以为企业预留必要的流动资金和往来账户，最大限度降低对企业正常生产经营活动的不利影响。...

标签:产权保护制度 发布日期:2016-09-02 05:20:48 Catid:565 Status:6

295. 媒体揭电信诈骗9大新套路:领导电话让去办公室OUT了 [71%]

...方客服电话进行核实，别相信任何主动呼入的、自称是客服的电话。 套路二 “你涉嫌违法了” “你涉嫌洗钱”、“你涉嫌非法集资”、“你信用透支需负刑事责任”，这些都是冒充公检法实施诈骗的由头。这种手法并不新鲜，但由于其极具恐吓性，不了解此类诈骗的人还是很容易上当。现在很多骗子通过改号软件伪装成官方客服电话，...

标签:电信诈骗 发布日期:2016-09-12 10:05:24 Catid:1159 Status:6

296. 柳州首富非法吸储成员集体失联 多单位连夜开会 [71%]

...dquo;廖荣纳及其一手打造的正菱集团重重摔落! 　　据柳州公安局经侦支队通告，正菱集团涉嫌非法吸收公众存款罪，经初查，已于今年4月立案侦查。因案件侦查需要，警方要求与正菱集团(含下属子公司、公司高管)有集资关系的单位和个人在6月13日前，到指定地点登记。 　　一石激起千层浪，正菱集团所涉非法吸储案牵连甚广，波及柳州几乎所有金融机构、广西多...

标签:柳州 银行 广西 记者 发布日期:2014-06-04 03:55:45 Catid:565 Status:6

297. 警惕忽悠式理财、保险“专家” 揭金融直播带货乱象 [71%]

...会称，由于直播平台开设账号基本无门槛限制，一些无资质主体擅自开展金融产品直播营销，涉嫌非法或超范围开展金融营销宣传活动。甚至有所谓的“科技公司”、“咨询公司”以投资虚拟货币、外汇、网络理财为名进行诈骗。还有直播平台为吸引用户，承诺在平台充值后有高额收益并可随时提现，存在异化为非法集资的风险。 此外，有的直播平台信息设...

标签:理财 直播营销 金融产品 发布日期:2020-10-29 05:25:36 Catid:1830 Status:6

298. 房地产失信现象频现信用体系建设亟待加强 [71%]

...楼盘，有关部门检查还发现，该楼盘被许可预售的房源为814套，但开盘当日却只推出了360套，涉嫌捂盘惜售，通过延迟销售牟取暴利。 “现在搞房地产的要说一点毛病都没有，有点不太现实！”河南某置业公司的一位副总曾向记者坦言。据资料显示，在多年来央视3·15晚会的投诉统计中，关于房地产行业的投诉基本都位列前三，包括对一些品牌开发商失信行为...

标签:房地产 信用失信 发布日期:2016-11-25 05:25:58 Catid:1159 Status:6

299. 尚义县优化法治化营商环境，着力防范化解债务风险 [71%]

...合行动，加大对恶意逃废农合机构债务行为的打击力度。公安机关建立健全快速反应机制，对涉嫌犯罪的逃废债行为及时立案侦查，坚决打击违法犯罪活动。检察机关加强法律监督，确保执法公正、严格。法院开辟绿色通道，加快涉农合机构债务案件的审理和执行进度，提高司法效率。司法行政部门积极提供法律援助，维护农合机构和债权人的合法权益。2023年11月28日，尚义县...

标签:尚义县 优化营商环境 发布日期:2024-10-28 01:23:10 Catid:1518 Status:6

300. 中央扫黑开出问题清单 督导组点出“保护伞”“黑老大”名字 [70%]

...、政法委书记任锐忱，市纪委常委、监委委员刘杰，呼兰区原区委书记朱辉、原区长于传勇等涉嫌违纪违法、为黑恶势力充当“保护伞”的查处，对哈尔滨市呼兰区杨光等一批涉黑涉恶重大案件的查办，成为全省专项斗争掀开“盖子”、撕开“口子”向纵深发展的重要标志性成果，赢得广大干部群众坚决支持，高度点赞，产生良好政治、法律和社会效果。 ...

标签:扫黑除恶 发布日期:2019-08-08 10:45:16 Catid:565 Status:6

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