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291. 数字人民币顶层制度设计将持续完善 确保“可控匿名”有效落实 [100%]

...对违规处理数字人民币客户信息的运营机构采取处罚措施，强化监管。四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。结合FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的相关原则和数字人民币的特点，研究并适时出台数字人民币反洗钱和反恐怖融资等监管规定。（记者 张莫）

标签: 发布日期:2022-07-27 10:03:52 Catid:566 Status:6

292. 8部门“攥指成拳”强监管 合力遏制虚拟货币等风险 [100%]

...行行长潘功胜此前表示，稳定币整体还处在发展早期，现阶段无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的基本要求，放大了全球金融监管漏洞，如洗钱、违规跨境转移资金、恐怖融资等。下一步，中国人民银行将会同执法部门继续打击境内虚拟货币的经营和炒作，维护经济金融秩序，同时密切跟踪、动态评估境外稳定币的发展。 透过现象看本质 所有金融活动纳入...

标签: 发布日期:2026-02-07 10:10:14 Catid:565 Status:6

293. 楼继伟：中国债务风险可控 关注地方债隐性扩张 [100%]

...济强劲、可持续、平衡和包容增长。 其次，会议讨论了税收、受益人所有权透明度以及反洗钱问题。根据今年4月G20财长和央行行长会公报要求，金融行动特别工作组（FATF）和全球税收透明度和情报交换论坛向会议提交了关于加强国际透明度标准实施，包括获取和跨国交换受益所有权信息的初步建议报告。会议对报告进行了讨论，并要求FATF和全球税收论坛继续推进相关工...

标签:G20 发布日期:2016-10-18 03:06:33 Catid:37 Status:6

294. 多险企领罚单 客户信息不真实为主因 [100%]

...1万元，对另一财险公司西安市阎良支公司罚款26.5万元。处罚事由皆为违反《中国人民共和国反洗钱法》相关规定。 根据行政处罚内容，上述险企违反的《反洗钱法》相关规定包括：未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 同时，中国人民银行喀什地区中心支行对某人身险公司...

标签:客户 规定 罚款 身份 发布日期:2018-01-11 04:42:37 Catid:1161 Status:6

295. 学者：瑞士银行不“保密”能暴露多少贪官 [100%]

...银行长久以来是“避税天堂”的代表。“避税天堂”的存在，令各国贪官、黑社会洗钱和藏匿资产成为可能，而账户保密制度则让对上述经济犯罪行为的追查困难重重，一些利用“避税天堂”低成本设置的“皮包公司”，在国际市场进行不规范操作甚至欺诈业务，事发后便人间蒸发，也令各国感到棘手。 　　现在瑞士银行表态不再“保密”...

标签:瑞士银行 贪官 发布日期:2014-05-08 07:07:19 Catid:565 Status:6

296. “听”得见的守护！秦淮民警走进南京盲人学校，为视障儿童定制防骗“声”动课堂 [100%]

...少年的新型诈骗套路，重点揭秘“屏幕共享盗号”风险、“代为取现、购买黄金”洗钱陷阱以及诱导下载小众陌生APP的诈骗手段，精准击破孩子们的认知盲区。 为让反诈知识入脑入心，活动采用情景模拟、角色扮演、互动问答等多元化形式，让孩子们沉浸式代入场景、主动思考并辨别骗局。在轻松愉悦的互动氛围中，学生们清晰地掌握了各类诈骗的核心特征...

标签: 发布日期:2026-09-11 10:29:54 Catid:2201 Status:6

297. 国际注册会计师ICPA（IAAP公会）推陈出“新” [100%]

...在持续攀升，IAAP公会的历史可追溯到1916年，超过百年的时间公会长期服务、监督活跃于世界反洗钱反金融犯罪领域，分别在全球多个国家开展高级学术活动并设立学习中心，让本就在国际领域有极大影响力的IAAP公会再攀新巅峰。 IAAP公会致力于为全球培养具有国际化视野和现代科学管理理念人才。我国2019年引进IAAP公会先进会计理念和经验，推出国际注册会计师ICPA等项...

标签: 发布日期:2022-10-28 04:20:25 Catid:1940 Status:6

298. 比特币疯涨促多国加强数字货币监管 [100%]

...道，韩国金融服务委员会3日表示，将加大对比特币等数字货币的监管，并对利用数字货币进行洗钱、非法融资和其他违法交易的行为展开调查。韩国金融服务委员会称，应警惕近期数字货币的交易量和波动范围“过度”带来的风险。韩国是全球比特币交易规模最大的几个国家之一，预计有约100万人持有比特币。韩国金融服务委员会在一份声明中称，政府有必要对数字货...

标签:数字 货币 特币 交易 发布日期:2017-09-07 01:41:21 Catid:482 Status:6

299. 支付业监管严：9月多家支付机构被罚 最高超四百万 [100%]

...中，随行付此前就屡次因违规被监管部门亮“黄牌”。被罚的原因包括违反支付结算、反洗钱相关规定、违反银行卡收单业务相关规定等。 九派天下支付因反洗钱不力被罚486万 在新京报记者梳理的这些支付公司罚单中，最大的一张发生在九派支付上。9月4日，因违反支付结算、反洗钱相关规定，人民银行长沙中心支行对九派天下支付有限公司做出“责令限...

标签:支付 监管 多家 机构 发布日期:2018-10-12 10:12:40 Catid:565 Status:6

300. 4亿播放！支付清算协会在抖音发起金融防赌话题 [100%]

...“@鹤老师说经济”介绍，这一“兼职广告”背后可能是帮网络赌博等黑产团伙进行洗钱，“做黑产也是有成本的，他直接说洗黑钱你敢做吗？铤而走险，后患无穷。” 这是抖音话题“#全民抖防赌”的一条视频。网络跨境赌博新型违法犯罪严重危害人民群众财产安全和合法权益，损害社会诚信和社会秩序，已成为当前影响群众安全和社会和谐稳定...

标签: 发布日期:2020-08-16 02:17:35 Catid:565 Status:6

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