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291. 现金存取10万起要“管控”？央行大额现金管理究竟是个啥？ [100%]

...安全 由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。2017年，中国人民银行调研发现，有单次取款超过1亿元现金的情况，在如今银行卡支付、银行转账等方式十分便捷的环境下，这种情况不合常理。 目前，规范大额现金管理在国际上已经较为常见。各国...

标签:现金存取 央行 大额现金管理 发布日期:2019-11-08 05:01:59 Catid:565 Status:6

292. 金华银行义乌分行消费者权益保护教育宣传活动有声有色 [100%]

...消费者权益保护法和金融消费者基本权利，重点宣传防范电信诈骗、存款保险、理财投资、反洗钱、征信等金融知识。 走进社区：望道支行联合幸福社区开展了“香薰DIY”主题活动，在专业老师的指导下，大家互相协作、互相帮助，一份份充满创意、充满浪漫气息的香薰圆满完成。在轻松愉快的氛围中，该行工作人员开展了防范电信网络诈骗和女性权益保护的宣传...

标签: 发布日期:2023-03-22 03:05:49 Catid:479 Status:6

293. 2025年金融宣传周丨人保寿险江西省分公司寓教于乐 提升老年人群金融防骗能力 [100%]

...o;三大互动游戏区。参与者通过“钓反诈果蔬”深入了解常见诈骗类型，借助“套圈识洗钱”明晰洗钱犯罪手段，通过“拼图学消保”掌握金融消费权益知识。集齐三枚活动印章即可参与大转盘兑换专属礼品，让老人们在轻松的游戏氛围中提升金融防骗能力。活动现场，工作人员向群众发放反诈宣传折页，便于大家随时学习记忆反诈知识。志愿者团队主动上前...

标签: 发布日期:2025-09-23 04:15:00 Catid:1940 Status:6

294. 信用卡套现危及银行经营安全 应严控客户商户准入门槛 [100%]

...交易牟利、不守诚信的现象会影响金融、经济的健康有序运行。其次，该行为还会成为诈骗、洗钱案件滋生的土壤。在高利益的诱惑下，一些中介机构甚至利用窃取的个人信息帮助不法人员伪造身份证明，不断申请提升信用额度，使其获得大量无息无担保的贷款。犯罪分子利用假卡、被盗卡到假商户套现、洗钱，使发卡行难以监控，成为不少信用卡案件产生的根源，并且也给...

标签:信用卡套现 银行 经营安全 发布日期:2014-08-29 09:26:09 Catid:479 Status:6

295. Libra的机会与困境 中国应该如何应对 [100%]

...Libra的多重属性带来了多方面的问题，包括支付牌照、STO发行(证券化通证发行)、KYC、AML/CTF(反洗钱/打击资助恐怖主义)、数据隐私保护、资金跨境流动等，对跨境协同监管提出新的挑战。 三种货币功能视角下看Libra的潜力 Facebook宣布发行数字货币Libra后，犹如一股巨浪搅动着全球金融市场，不仅吸引各国政府的高度关...

标签:libra 数字货币 区块链 发布日期:2019-07-29 01:32:23 Catid:565 Status:6

296. 最高检：前三季度起诉电信网络诈骗犯罪4.7万余人 [100%]

...信网络诈骗违法犯罪专项工作，前三季度，起诉电信网络诈骗犯罪4.7万余人，起诉与电诈“洗钱”密切相关的帮信罪6.5万余人。 蓝向东表示，各级检察机关围绕民生热点及重点人群，聚焦一个地区、一类人群、一个行业、一个领域的突出民生问题，有针对性地开展相关重点工作，取得良好效果。 一是加强特定群体权益保障，充分运用法治&l...

标签: 发布日期:2024-12-05 04:31:00 Catid:565 Status:6

297. 阳光人寿天津分公司开展2023年金融消费者权益保护教育宣传月“五进入”活动 [100%]

...，开展进农村、进社区、进校园、进商圈活动，现场为广大消费者宣传防范电信网络诈骗、反洗钱、防金融诈骗、远离非法集资等金融安全知识。阳光人寿天津分公司积极响应，迅速成立活动小组，于9月26日分别开展“五进入”活动。 在阳光人寿天津分公司总经理室成员杨晓亮的带领下，一行人走进宝坻区大钟庄镇大沽村，向村民讲解金融消费者依法享有的基本权...

标签: 发布日期:2023-09-26 04:16:09 Catid:1940 Status:6

298. 比特币价格狂涨背后：部分机构制造虚假交易“刷单” [100%]

...比特币。在少数国家，如日本，比特币更为合法化，有些国家甚至希望利用其可追溯性来控制洗钱等犯罪活动。市场还期待美国证券交易委员会重新审查比特币ETF事项。政府部门态度松动给比特币上涨带来了想象空间，甚至价格暴涨被演绎为争夺比特币等加密货币的“定价权”。 以上原因多多少少解释了比特币上涨的利好因素。不过，有机构发现，比特币真实的交...

标签:背后 部分 机构 制造 价格 发布日期:2017-05-26 08:23:25 Catid:1159 Status:6

299. 人保寿险宁波市分公司持续推进2026年“3·15”金融教育宣传活动 [100%]

...quo;3·15”金融知识宣教活动。现场设置宣传区域，摆放“3·15”金融消保、反洗钱主题易拉宝，并结合真实案例，用通俗易懂的语言向企业员工讲解非法代理退保理赔的隐蔽陷阱、电信网络诈骗常见手段与防范技巧、个人信息保护方法以及反洗钱相关法律法规等内容。在答疑环节，工作人员针对员工关心的遭遇电信诈骗后如何紧急止损等问题进行细致解答，帮...

标签: 发布日期:2026-03-17 12:29:20 Catid:1940 Status:6

300. 央视曝光中行"优汇通"业务违规 中行否认"洗黑钱" [100%]

...dquo;的说法，中行予以否认，并表示，在业务办理过程中，中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑...

标签:业务 中行 黑钱 央视 发布日期:2014-07-10 03:50:28 Catid:565 Status:6

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