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291. 给您提个醒！警惕社交网络新型“杀猪盘”骗局 [100%]

...步下套。一支完整的“杀猪盘”团队有明确的分工，一般分为话务组、供料组、技术组、洗钱组四类。 供料组所谓“料”，其实就是个人信息。“杀猪盘”要的“料”就是那些大龄未婚人士，或者是情感寂寞的人。诈骗分子通过婚恋网站、交友网站等一些社交平台搜寻，或是通过一些非法手段购买到这些交友群体的个人信息，连对方的身份证号、...

标签:杀猪盘 诈骗 发布日期:2019-12-04 11:46:13 Catid:1830 Status:6

292. “学者型官员”刘连舸挂帅中行 [100%]

...首席代表、国际司副司长、人民银行福州中心支行行长、国家外汇管理局福建省分局局长、反洗钱局局长。 2007年，刘连舸出任中国进出口银行副行长、党委委员，2015年2月接替李若谷出任该行行长。 从工作经历来看，刘连舸具有丰富的国际化经验，包括在央行系统内负责国际业务，同时有驻外经历。到进出口行后，2008年起，刘连舸兼任非洲进出口银行执行董事，中...

标签:行长 刘连舸 中国银行 董事长 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:479 Status:6

293. 防风险促发展 恒丰银行业务经营和资产质量稳步向好 [100%]

...规管理一体化”平台建设，建立机构、员工、客户不同层级的合规画像，前瞻化开展合规、洗钱以及操作风险识别；搭建非现场监测平台，部署54个洗钱风险监测模型，对高风险操作、交易、客户实现事中及时化的管控与提示，逐步实现由“人防人控”向“技防机控”的转变。 下一步，恒丰银行将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，持续健全完善风险处...

标签: 发布日期:2024-04-29 10:57:23 Catid:1932 Status:6

294. 巨大黑幕！两人控制2600多家网站，卖了6亿个快递单号 [100%]

... 　　2 　　快递“空包”沦为 　　赌博公司洗钱工具 电商、快递怎么会变成赌博公司结算赌资、转移现金的工具？这些快递单又是怎样从快递公司流出来的？ 无锡市公安局网安支队民警介绍，使用这种手法为赌博公司洗钱的犯罪嫌疑人被称为“码商”，他们会在电商平台注册设立大量店铺，赌徒在网上...

标签:网站 快递单号 发布日期:2020-08-31 05:56:01 Catid:1830 Status:6

295. 上海：努力建成互联网金融产业发展高地 [100%]

...前互联网金融行业的法律地位尚不明确，不少经营活动涉嫌非法集资、非法套现、虚假宣传或洗钱犯罪等违法违规情形。在我国目前信用体系建设相对滞后、多数互联网金融企业尚不能接入征信系统的背景下，互联网金融领域授信风险难以得到有效管控，同时也将增加商业银行及其他金融机构的信用审查难度。此外，还有信息安全风险，由于互联网传播的特点，加之部分互联...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-08-15 06:05:10 Catid:494 Status:6

296. 多家银行下调个人账户线上交易限额 有银行单日限额1万元 [100%]

...及余额低于1000元的V1等级客户。 “账户进出金额长期异常、长期不使用账户交易或有洗钱嫌疑的账户，均可能成为被银行限额的对象，这是银行加强自身管理风险的手段。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博告诉《证券日报》记者，近年来，电信诈骗及个人账户违规交易等情况多发，银行承担账户安全和反洗钱的责任，加大对个人账户线上渠道管理力度很必要。...

标签:网上支付 单日限额 发布日期:2022-04-12 10:30:50 Catid:565 Status:6

297. 稠州银行多种形式进行“防赌反诈”宣传，守护人民群众“钱袋子” [100%]

...走进朱家尖三和村进行现场宣传，向村民发放宣传资料，并现场讲解非法集资、电信诈骗及反洗钱知识。除了现场宣传，还不断在微信公众号推送相关知识，让更多的人知道电信诈骗、非法集资、反洗钱的新手段，及时预防。

标签: 发布日期:2020-08-31 11:18:50 Catid:479 Status:6

298. 践行为民初心：国泰产险全辖联动推进金融消费者权益保护工作 [100%]

...trong> 福建分公司在金融月期间走进企业，为员工介绍消费者八项权益，普及个人征信、反洗钱等金融知识，提升企业职工风险防范意识和反诈能力。点对点提供金融产品咨询和服务，不仅提高了企业员工的金融素养，也为企业的发展提供了有力的支持。

标签: 发布日期:2024-10-11 01:53:06 Catid:1940 Status:6

299. 银行卡在网上公开卖 央行联手五部门整治非法买卖 [100%]

...、开户资料，主流报价400元~1000元不等。可见，这已经成了一条灰色产业链。 解释：用于洗钱等不法行为 拿着身份证，到各银行网点，能轻松开户和开通各类功能的银行卡，为啥有如此大的市场需求？卡又是从哪里来的？ 一位本地金融界人士道出其中秘密。“非法买卖的银行卡、身份证信息等，可用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和网上开店刷信用。”他说...

标签:银行卡 央行 非法买卖 整治 发布日期:2015-04-27 08:06:34 Catid:565 Status:6

300. 别扫来源不明的二维码！这种支付平台或涉非法交易 [100%]

...再高价出售给境内外不法分子来非法牟利。处在这一网络黑灰产业链上游的，正是涉嫌“洗钱”的非法“第四方支付”平台。这些平台与境外非法博彩网站或诈骗组织对接，利用“四件套”注册网络虚拟支付账号，在资金几经流转后实现洗钱目的，犯罪分子再从中抽取佣金。通常情况下，使用这些非法支付平台的是一些赌博、诈骗和淫秽色情等团伙、人员，为规避监...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:26:07 Catid:479 Status:6

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