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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,338项。（搜索耗时：0.0781秒） [XML]

291. 多险企领罚单 客户信息不真实为主因 [100%]

...1万元，对另一财险公司西安市阎良支公司罚款26.5万元。处罚事由皆为违反《中国人民共和国反洗钱法》相关规定。 根据行政处罚内容，上述险企违反的《反洗钱法》相关规定包括：未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 同时，中国人民银行喀什地区中心支行对某人身险公司...

标签:客户 规定 罚款 身份 发布日期:2018-01-11 04:42:37 Catid:1161 Status:6

292. 学者：瑞士银行不“保密”能暴露多少贪官 [100%]

...银行长久以来是“避税天堂”的代表。“避税天堂”的存在，令各国贪官、黑社会洗钱和藏匿资产成为可能，而账户保密制度则让对上述经济犯罪行为的追查困难重重，一些利用“避税天堂”低成本设置的“皮包公司”，在国际市场进行不规范操作甚至欺诈业务，事发后便人间蒸发，也令各国感到棘手。 　　现在瑞士银行表态不再“保密”...

标签:瑞士银行 贪官 发布日期:2014-05-08 07:07:19 Catid:565 Status:6

293. “听”得见的守护！秦淮民警走进南京盲人学校，为视障儿童定制防骗“声”动课堂 [100%]

...少年的新型诈骗套路，重点揭秘“屏幕共享盗号”风险、“代为取现、购买黄金”洗钱陷阱以及诱导下载小众陌生APP的诈骗手段，精准击破孩子们的认知盲区。 为让反诈知识入脑入心，活动采用情景模拟、角色扮演、互动问答等多元化形式，让孩子们沉浸式代入场景、主动思考并辨别骗局。在轻松愉悦的互动氛围中，学生们清晰地掌握了各类诈骗的核心特征...

标签: 发布日期:2026-09-11 10:29:54 Catid:2201 Status:6

294. 国际注册会计师ICPA（IAAP公会）推陈出“新” [100%]

...在持续攀升，IAAP公会的历史可追溯到1916年，超过百年的时间公会长期服务、监督活跃于世界反洗钱反金融犯罪领域，分别在全球多个国家开展高级学术活动并设立学习中心，让本就在国际领域有极大影响力的IAAP公会再攀新巅峰。 IAAP公会致力于为全球培养具有国际化视野和现代科学管理理念人才。我国2019年引进IAAP公会先进会计理念和经验，推出国际注册会计师ICPA等项...

标签: 发布日期:2022-10-28 04:20:25 Catid:1940 Status:6

295. 比特币疯涨促多国加强数字货币监管 [100%]

...道，韩国金融服务委员会3日表示，将加大对比特币等数字货币的监管，并对利用数字货币进行洗钱、非法融资和其他违法交易的行为展开调查。韩国金融服务委员会称，应警惕近期数字货币的交易量和波动范围“过度”带来的风险。韩国是全球比特币交易规模最大的几个国家之一，预计有约100万人持有比特币。韩国金融服务委员会在一份声明中称，政府有必要对数字货...

标签:数字 货币 特币 交易 发布日期:2017-09-07 01:41:21 Catid:482 Status:6

296. 支付业监管严：9月多家支付机构被罚 最高超四百万 [100%]

...中，随行付此前就屡次因违规被监管部门亮“黄牌”。被罚的原因包括违反支付结算、反洗钱相关规定、违反银行卡收单业务相关规定等。 九派天下支付因反洗钱不力被罚486万 在新京报记者梳理的这些支付公司罚单中，最大的一张发生在九派支付上。9月4日，因违反支付结算、反洗钱相关规定，人民银行长沙中心支行对九派天下支付有限公司做出“责令限...

标签:支付 监管 多家 机构 发布日期:2018-10-12 10:12:40 Catid:565 Status:6

297. 4亿播放！支付清算协会在抖音发起金融防赌话题 [100%]

...“@鹤老师说经济”介绍，这一“兼职广告”背后可能是帮网络赌博等黑产团伙进行洗钱，“做黑产也是有成本的，他直接说洗黑钱你敢做吗？铤而走险，后患无穷。” 这是抖音话题“#全民抖防赌”的一条视频。网络跨境赌博新型违法犯罪严重危害人民群众财产安全和合法权益，损害社会诚信和社会秩序，已成为当前影响群众安全和社会和谐稳定...

标签: 发布日期:2020-08-16 02:17:35 Catid:565 Status:6

298. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [100%]

...巨大的利益交换：汇丰充当受害人举证孟晚舟，以此换取美国的赦免，逃脱美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。 ——重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期５年（2012—2017）的《延...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

299. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [100%]

...度的鲜明对立足以显示ICO狂潮引起的争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。 近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企业就ICO征询意见，主要针对那些打着虚拟货币名义进行传销诈骗的ICO项目。另有媒体报道称，人民银行等部门召开了联席会议，讨论对ICO...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

300. 银监会:明年起同一银行开卡不能超4张 [100%]

...活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的是持卡人自己卖...

标签:银行 银监会 发布日期:2015-12-25 09:26:52 Catid:565 Status:6