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291. 连云港捣毁特大地下钱庄：涉案金额高达104亿 [100%]

...pment.com.cn/2016/0705/1467727983374.jpg" border="0" alt="" /> 警方查获的部分用于洗钱的银行卡和U盾 警方供图 出钱组织亲友外出旅游，到达旅游地后，利用亲友身份信息大肆办理银行卡，将所办银行卡交由境外汇款公司进行洗钱。去年9月，连云港警方接到银行系统反馈的线索后，经过两个多月的努力，成功侦破由公安部经侦局督...

标签:连云港 钱庄 特大 金额 高达 发布日期:2016-07-05 10:13:03 Catid:105 Status:6

292. 互联网保险监管“胎动” 网售保险有待厘清 [100%]

...联网理财领域脱颖而出。但整个调研过程中，相关部门也发现个别客户可能借互联网保险参与洗钱、个别无良网站打着保险销售旗号销售假保单欺骗投资者等现象。 　　在上述知情人看来，这也是保监会等部门决定召集多家保险公司起草互联网保险监管措施的重要原因之一。 　　厘清“模糊地带” 　　互联网保险监管措施的制定，还能厘清互联网保险销...

标签:互联网 保险 相关 发布日期:2013-12-10 09:40:06 Catid:1159 Status:6

293. 中荷人寿山东省分公司开展金融消费者权益保护教育宣传月活动 [100%]

...知识宣传教育活动。通过富有内涵的趣味小故事、现场互动答题等形式，向老年人介绍了当前洗钱犯罪的常用手段、反洗钱基础知识及法律法规，为其揭开洗钱的层层面纱，叮嘱老年人不要出借身份证件、不要轻易向他人提供账户信息等，并运用通俗易懂的语言向老年人提示警惕新型金融诈骗、养老诈骗等犯罪行为，告知老年人在日常生活中“不轻信、不盲目、不转账、不...

标签: 发布日期:2023-09-25 04:56:26 Catid:1940 Status:6

294. 监管层首提P2P十大监管原则 行业法律法规呼之欲出 [100%]

...2P监管思路是要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规。　　P2P平台不得建立资金池　　王岩岫表示，P2P监管要遵循P2P业务本质，所谓业务的本质就是项目要一一对应，P2P机构不能持有投资者的资金，不能建立资金池，P2P不是经营资金的金融机构。　　P2P要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名...

标签:监管 P2P 发布日期:2014-09-29 05:12:56 Catid:565 Status:6

295. 银行开展失效身份证信息核查试点工作 遏制利… [100%]

...证身份信息是否有效可‘行’”。近年来公安机关在打击治理电信网络诈骗、地下钱庄、洗钱等案件中，发现一些不法分子利用他人失效的身份证件冒名办理银行信用卡、贷款等业务，造成证件实际持有人被记录不良信用信息等，损害了人民群众的合法权益。荀健介绍，因为要对接公安部新的数据平台，数据量很大，建设银行山西支行从一个多月前就开始准备。最开...

标签: 发布日期:2018-04-12 08:45:04 Catid:482 Status:6

296. 黑龙江： 大庆市公安局侦破特大跨境电信诈骗案 [100%]

...研判，专案组获知该电信诈骗犯罪集团内部职责清晰，分工明确，涵盖吸粉组、话务组、资金洗钱组、黑灰产商、平台技术人员等多个环节。 其中以葛某、徐某等为首的境内吸粉组共计40余人，在河北博野县某商务酒店会议室内进行吸粉，即给客户打电话，自称为“马老师”股票推荐团队，可以提供2个月的免费股票分享，如客户有投资兴趣，将客户手机号通过某聊...

标签:跨境电信诈骗案 电信诈骗 发布日期:2020-10-29 12:58:50 Catid:1830 Status:6

297. 给您提个醒！警惕社交网络新型“杀猪盘”骗局 [100%]

...步下套。一支完整的“杀猪盘”团队有明确的分工，一般分为话务组、供料组、技术组、洗钱组四类。 供料组所谓“料”，其实就是个人信息。“杀猪盘”要的“料”就是那些大龄未婚人士，或者是情感寂寞的人。诈骗分子通过婚恋网站、交友网站等一些社交平台搜寻，或是通过一些非法手段购买到这些交友群体的个人信息，连对方的身份证号、...

标签:杀猪盘 诈骗 发布日期:2019-12-04 11:46:13 Catid:1830 Status:6

298. “学者型官员”刘连舸挂帅中行 [100%]

...首席代表、国际司副司长、人民银行福州中心支行行长、国家外汇管理局福建省分局局长、反洗钱局局长。 2007年，刘连舸出任中国进出口银行副行长、党委委员，2015年2月接替李若谷出任该行行长。 从工作经历来看，刘连舸具有丰富的国际化经验，包括在央行系统内负责国际业务，同时有驻外经历。到进出口行后，2008年起，刘连舸兼任非洲进出口银行执行董事，中...

标签:行长 刘连舸 中国银行 董事长 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:479 Status:6

299. 防风险促发展 恒丰银行业务经营和资产质量稳步向好 [100%]

...规管理一体化”平台建设，建立机构、员工、客户不同层级的合规画像，前瞻化开展合规、洗钱以及操作风险识别；搭建非现场监测平台，部署54个洗钱风险监测模型，对高风险操作、交易、客户实现事中及时化的管控与提示，逐步实现由“人防人控”向“技防机控”的转变。 下一步，恒丰银行将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，持续健全完善风险处...

标签: 发布日期:2024-04-29 10:57:23 Catid:1932 Status:6

300. 巨大黑幕！两人控制2600多家网站，卖了6亿个快递单号 [100%]

... 　　2 　　快递“空包”沦为 　　赌博公司洗钱工具 电商、快递怎么会变成赌博公司结算赌资、转移现金的工具？这些快递单又是怎样从快递公司流出来的？ 无锡市公安局网安支队民警介绍，使用这种手法为赌博公司洗钱的犯罪嫌疑人被称为“码商”，他们会在电商平台注册设立大量店铺，赌徒在网上...

标签:网站 快递单号 发布日期:2020-08-31 05:56:01 Catid:1830 Status:6

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