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291. 360推动共建警企反诈平台 打破平台信息孤岛 [100%]

...带来的问题就是反诈信息孤岛；此外诈骗链路长，从个人信息非法交易，到电话诈骗，到转账洗钱，诈骗团伙形成‘一条龙’的产业链，迫切需要多方协同，技术驱动，与诈骗团伙在组织上，技术上，效率上做攻防。”张涵表示。 对此，360金融倡议推动警企反诈平台建设，不断升级优化，联合警方，平台和行业三方共同力量，打破平台的数据孤岛，做到诈骗团伙...

标签:360 新型电信诈骗 发布日期:2020-04-17 09:55:58 Catid:1830 Status:6

292. 行业现首张亿元罚单 第三方支付洗牌加速度 [100%]

...除了备付金、断直连等大众所熟知的监管文件外，2019年监管着重强调条码支付、无证经营、反洗钱等多方面。 “近两年来，央行对支付行业出具罚单的频次显著增多，且金额较大，体现出监管的连贯与持续性。”袁杰认为，央行不断加大对“累犯”型机构的惩治力度，反映出了央行对行业乱象坚决打击的信心与决心。 “今年年初以来，支付机构频频...

标签:第三方支付 发布日期:2020-05-07 11:37:53 Catid:565 Status:6

293. “AI+金融”提效更需防风险 [100%]

...个很大的边际变化。 “在人工智能的影响下，监管也会发生很大变化。我们现在的反洗钱、反恐融资系统是最典型可运用大量数据分析发现线索、识别洗钱和恐怖融资活动的领域。过去有一个很大的困惑就是，凡是涉及大额交易都必须向反洗钱部门报告，但收集海量数据后不知道该如何处理。而如果利用已破获案件数据进行机器学习、深度学习，模型会逐渐提升，从...

标签:人工智能 发布日期:2025-10-31 11:00:07 Catid:565 Status:6

294. 《企业海外经营合规管理指引》即将落地 避免合规风险 [99%]

...家(地区)的相关法律法规，如劳工权利保护、环境保护、反贿赂、数据保护、知识产权保护、反洗钱、贸易管制等方面的监管要求，确保境外机构管理和运营始终合法合规。 海外工程建设中的合规要求 企业开展海外工程建设业务，应严格遵守国内有关部门的法律法规、监管要求以及业务所涉国家(地区)的相关法律法规，如投标管理、合同管理、项目履约...

标签:企业海外经营合规管理指引 发布日期:2018-08-17 05:29:01 Catid:26 Status:6

295. 贷款刷流水竟成嫌疑人 警方提示不做电信诈骗“工具人” [99%]

...问何时放款后，对方便再也未回消息。显然，钟某已在不知不觉中被不法分子利用，沦为电诈洗钱的“工具人”。 目前，镇江市公安局润州分局根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，依法对钟某为电信网络诈骗活动提供帮助的行为给予行政处罚...

标签: 发布日期:2026-01-20 06:11:54 Catid:2201 Status:6

296. 比特币在东南亚处境不尽相同 [99%]

...国央行呼吁国民不要使用比特币进行交易，否则损失自负。另外，菲律宾央行还针对比特币与洗钱等犯罪行为有关的传闻，开始与国内比特币交易商会谈，同时要求比特币交易商向央行下属的反洗钱委员会递交相关报告。马来西亚国家银行也在其网站上宣布，国家不承认比特币为合法货币，也没有监管比特币交易的专门条例，同时促请民众对比特币的风险保持警惕。柬埔寨中...

标签:泰国 央行 新加坡 发布日期:2014-04-21 07:00:06 Catid:565 Status:6

297. 自由贸易账户业务正式落地 金融改革拓开想象空间 [99%]

... 　　据介绍，风险问题是系统验收的重要内容。比如柜面验收，专门考核展业三原则、反洗钱、反恐融资等内容，这一点比原来银行在反洗钱等方面的要求高很多。“通过这样的一套体系，使银行的自身建设上了一个台阶。”黄涛说。 　　央行上海总部副主任、上海分行行长张新介绍，人民银行上海总部将继续根据上海市各金融机构的相关制度和系统准备情...

标签:账户 自由贸易 上海 业务 发布日期:2014-06-19 03:30:58 Catid:565 Status:6

298. 人保寿险莆田中支暖心护航重阳祝寿活动 创新模式守护银发群体 [99%]

...的“趣味游戏站”。活动现场，转盘前排起长队，欢声笑语不断。转盘问题紧扣“反洗钱、反非法集资、反非法金融中介、反诈骗”及“金融消费者八大权益”等核心要点，学员们通过趣味问答、朗读宣传标语等轻松形式，在愉悦氛围中加深对金融安全知识的理解与记忆。参与互动的学员还能获得定制小礼品，真正实现寓教于乐，获得现场广泛认可。 活...

标签: 发布日期:2025-11-11 02:12:40 Catid:1940 Status:6

299. 博物馆里的红色金融思政课 [99%]

...教育基地。包括与广东省银保监局共建清廉金融文化基地、在广州地区设立首个高校挂牌的反洗钱实践教育基地、与中国人民银行广州分行和广东省公安厅合作构建多方联动的反洗钱教学科研平台等。 学校也因此获行业内外的高度认可。2023年9月，学校加入全国高校“红色金融育人联盟”并成为首批会员；同年11月，学校被国家金融监督管理总局主管的中国金融思想...

标签: 发布日期:2025-04-24 04:22:18 Catid:1830 Status:6

300. 央行频发声把握节奏 "数字人民币"由虚入实 [99%]

...一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范，特别是数字货币如果跨境使用，这里面还有反洗钱、反恐融资、反避税天堂和‘知道你的客户’等一系列的监管要求。”业内人士分析称，易纲这样的表态实际上也是给市场预期降温，法定数字货币的推出将较为审慎，推进速度“可快可慢”，节奏需把握在央行自己手中。 　　无需绑定银行账户 无需网...

标签:央行 发布日期:2019-09-26 02:40:32 Catid:565 Status:6

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