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21. 惊心萝卜章！证券营业部销售总监假公章诈骗超千万，遭判11年 [100%]

...历至少有10多年。说起私刻公章，夏泳并非不知利害轻重。2016年6月，夏泳在明知自己存在高额债务无力偿还的情况下，以购买海通证券内部储蓄为由，以月息1%骗取受害人张某现金人民币100万元，后支付利息人民币9万元，实际骗得张某人民币91万元。为获得集资参与人张某的信任，被告人夏泳还使用刻有“海通证券股份有限公司镇江中山西路证券营业部”字样的假公章在...

标签: 发布日期:2018-08-07 08:45:13 Catid:487 Status:6

22. 扫黑除恶再升级！广东省公安厅公布多个侦破的涉黑恶案件 [100%]

...dquo;等黑恶势力犯罪案件。 喷红漆砸轿车东莞“黑物业”多人获刑 为牟取高额物管费寻衅滋事、强迫交易，还打击报复维权业主。不久前，在广东省公安厅的指挥下，东莞警方打掉这一物业管理行业涉黑组织。 据办案民警介绍，东莞尚某物业公司为牟取高额物管费、停车费、房屋中介费和场地出租费用等，通过对东莞17个镇（街）33个住宅小区实施寻...

标签:扫黑除恶 广东省 发布日期:2019-05-17 04:52:02 Catid:565 Status:6

23. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [100%]

...省份设立1120家分公司及门店，通过广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，以承诺还本和支付高额利息为饵，对外销售虚构的债权类理财产品，骗取投资人资金。2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后设立“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”（后更名为“亿宝贷”）“广群金融”四家线上投资理财平台，同样以承诺还本和支付高额利息为饵，通过上述互联网平台销售虚...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:48:27 Catid:478 Status:6

24. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [100%]

...省份设立1120家分公司及门店，通过广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，以承诺还本和支付高额利息为饵，对外销售虚构的债权类理财产品，骗取投资人资金。2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后设立“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”（后更名为“亿宝贷”）“广群金融”四家线上投资理财平台，同样以承诺还本和支付高额利息为饵，通过上述互联网平台销售虚...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:45:01 Catid:483 Status:6

25. 养老领域频现“非法集资”，如何守护好老人的钱袋子 [100%]

...不错的老年公寓，办理会员并交纳数额不等的入住预订金，就能享受优先优惠入住，还能领取高额回报。真实情况到底是什么？近年来，非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发，新增风险陆续显现，一些标榜“高额回报、快速致富”等养老领域投资项目的骗局让不少老年人辛苦积攒的养老金血本无归。 　　非法集资“盯上”老人养老金 &...

标签: 发布日期:2019-12-08 05:01:04 Catid:565 Status:6

26. 浙江女个体经营户集资诈骗 涉案金额达上千万 [100%]

...检察院指控，被告人吴某以做生意和资金转贷为由，于2011年至2013年先后向社会不特定公众许以高额利息吸收资金。　　另，检察院称，2012年开始，被告人吴某明知自己没有偿还能力，为了偿还之前的借款，继续对外以高额利息大量借款。案发前，对外借款每周利息高达八分钱。截至案发之日，吴某未归还的数额达1180余万元。　　目前，该案正在进一步审理当中。

标签:集资 浙江 发布日期:2014-08-19 05:42:28 Catid:565 Status:6

27. “白富美”空姐“掏空”亲友900多万！被抓时存款竟不足200元 [100%]

...垫资和银行验资为由，在身边朋友圈里开始了高息借钱的行为，一出手就是高利息，为了支付高额利息，卢某开始不断地从身边人的朋友、同学借款还息。“我当时想法很简单，只要不断地想办法借款用于周转，到时把钱还上就可以了。”卢某在口供中如此说到。

标签:空姐 诈骗 发布日期:2020-08-20 03:19:11 Catid:1830 Status:6

28. 民间借贷成权钱交易“隐身衣”：有干部三年获利42万 [100%]

...有资金10万元，以个人名义出借给管理服务单位。不到3年时间，麻珍德按照月利率2%收取42万元高额利息。与此同时，麻珍德利用职务便利，多次在通行证办理、危化品运输车辆违章处理方面为陈某谋取不正当利益。最终，麻珍德因犯挪用公款罪、贪污罪、受贿罪，被判处有期徒刑六年九个月。 有人打起了以借为名索贿受贿的主意——浙江省常山县原国土资源局法规...

标签:权钱交易 民间借贷 发布日期:2020-09-07 03:29:48 Catid:565 Status:6

29. 你的“群”都“安全”吗？ [100%]

...分局报案称：其从朋友顾某那里听说有个叫“善心汇”的组织，只要把钱投入进入就会有高额回报。经了解，该组织通过人拉人入会的方式，缴纳400元就可以入会，并将会员拉入一个名叫“扶贫济困均富共生”的微信群，在群里教授如何进行存钱、取钱、介绍新会员获取介绍费等操作，目前该群共有165人。经过一段时间的了解，其发现该组织是谎称高额利息吸引老...

标签:投资 会员 入会 发现 可能 发布日期:2017-06-12 01:28:49 Catid:926 Status:6

30. “白富美”空姐“掏空”亲友900多万！穿奢侈品，住市中心豪宅，被抓时存款竟不足200元…… [100%]

...垫资和银行验资为由，在身边朋友圈里开始了高息借钱的行为，一出手就是高利息，为了支付高额利息，卢某开始不断地从身边人的朋友、同学借款还息。“我当时想法很简单，只要不断地想办法借款用于周转，到时把钱还上就可以了。”卢某在口供中如此说到。

标签:集资诈骗 发布日期:2020-08-21 05:02:40 Catid:1830 Status:6

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