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21. 集中曝光20案例凸显外汇局监管决心 [100%]

...易、非银行金融机构转让QDII额度或利用QDII违规跨境套利、个人以分拆方式逃汇或通过地下钱庄非法买卖外汇等典型违规行为。外汇局对此进行了严厉查处，总计处罚没款6671.41万元。    “本次公布的案例较以往相比处罚比例和处罚幅度有所提高。”外汇局有关负责人介绍，20个违规案例中，企业最高被处罚952.39万元，个人最高被处罚325.08万元，6家银行均被处...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:38 Catid:478 Status:6

22. 方正4高管协助调查背后：03年改制疑涉国资流失19亿 [100%]

...于参与改制的战略投资方由方正集团高管出资设立，公司高管就存在利用职务便利将国有资产非法占为己有的嫌疑。　　另有不愿具名的法律界人士分析称，虽然魏新、李友等人是“被要求协助调查”，目前尚不能判断涉及事情的严重程度，但从北京大学迅速更换方正集团高管的举动来看，魏新、李友等人的案情很可能并不乐观。　　曹志龙律师告诉记者，若...

标签:改制 国资流失 发布日期:2015-01-13 06:11:26 Catid:565 Status:6

23. 北京将严打非法药店“坐堂医” 黑诊所也将被督查 [100%]

...生重点监督检查计划中，明确提出要在下半年开展对“医托”和各类无证行医黑诊所以及非法药店“坐堂医”等严厉打击行动。 　　下半年，本市将重点对辖区内医疗机构依法执业情况开展监督检查。重点检查是否按照许可范围开展诊疗活动，是否存在出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》或出租、承包科室情况，医务人员是否取得相应资质。特别是针...

标签:开展 非法 重点 检查 医疗机构 发布日期:2014-07-08 06:24:03 Catid:565 Status:6

24. 潮州市自然资源系统扫黑除恶专项斗争成果显著 [100%]

...出，严重违背保护耕地，节能减排，节约资源，合理利用、环境友好型社会的政策，打击取缔非法沾土厂刻不容缓。扫黑除恶专项斗争开展以来，全市自然资源系统以“尊重历史、依法依规”为原则，采取积极措施推动分类处置，主要对未取得用地审批手续的；未依法取得工商营业执照、采矿许可证等证照的；不符合土地利用总体规划，占用基本农田的，生产规模小、技...

标签:公安机关 发布日期:2020-11-24 09:53:14 Catid:1828 Status:6

25. 中国“线下Ｐ２Ｐ理财”日趋活跃风险积聚 [100%]

...打包重组成理财产品转让给理财人，由理财公司居间收取中介费。采取这一模式主要为了规避非法集资的法律风险。　　在这一模式下，投资者作为债权的受让人，对真正借款人信息的了解极为有限，且无法辨别真伪。而“为了分散投资者的风险”，每个理财人的理财资金都对应着至少十几个贷款人，这更加大了投资者了解真实情况的难度。　　据《中国P2P借...

标签:线下P2P 理财 发布日期:2014-10-31 03:19:39 Catid:565 Status:6

26. 14800吨有毒污泥跨省转运，黑了长江肥了谁？ [100%]

◆14800吨有毒污泥被跨省转移，偷运至长江沿岸非法倾倒，严重破坏生态环境 ◆开设皮包公司层层转包、伪造环保审批……跨省非法倾倒垃圾，形成了一条黑色产业链 ◆打击非法异地排污的关键，在于加大对污染源头的监管，并完善固废异地转移制度和多部门联合执法机制 以环保公司名义承揽污泥处置业务，却层层低价转包，从浙江等地将14800吨有毒...

标签:有毒污泥 环境保护 发布日期:2019-11-25 03:12:24 Catid:1830 Status:6

27. 国家文物局：承诺对文物犯罪全链条施以精准打击 [100%]

中国发展网讯 据中国国家文物局消息，“打击非法贩运文化财产国际日”中国主场论坛11月14日在线举行。国家文物局副局长解冰在主旨发言中表示，中国承诺完善各有关部门打击文物非法贩运工作体系，对文物犯罪全链条施以精准打击。 解冰指出，中国国家文物局积极呼应联合国教科文组织倡议，已连续两年举办“打击非法贩运文化财产国际日”中国主场...

标签: 发布日期:2022-11-14 05:29:45 Catid:565 Status:6

28. 湖南永州3人非法处置20余吨医疗废弃物被判刑 [100%]

原标题：永州3人非法处置20余吨医疗废弃物被判刑 非法处置医疗废弃物被判刑 记者从永州市零陵区人民法院获悉，该院日前审结了一起非法处置医疗废物污染环境案，3名被告人非法处置20余吨医疗废弃物均被依法判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2万元。 2015年5月，被告人陈某、石某与被告人魏某达成买卖医疗废物的合意，被告人魏某利用...

标签:废物 医疗 被告人 塑料 发布日期:2017-05-03 01:44:05 Catid:105 Status:6

29. 国务院发布新规 遏制非法集资野蛮增长 [100%]

...1018/1508298071692.jpg" border="0" alt="1" /> 中国发展网10月17日讯 据数据统计，2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，非法集资案件频出，给许多普通投资人带来巨大的伤害，也给社会稳定发展埋下隐患。近日，国务院法制办公布《处置非法集资条例(征求意见稿)》。作为一部行政法规，《条例》涵盖非法集资行为的性质认定、预防监测、行政调查、行政处理...

标签:非法 集资 行为 发布日期:2017-10-17 04:55:00 Catid:1161 Status:6

30. 涉黑家族把持基层政权20多年，被告时请来56名辩护人 [100%]

...大额资金支持，笼络控制组织成员，将八堡村牢牢控制在马家手中，有组织地实施职务侵占、非法转让土地使用权、寻衅滋事、故意毁坏财物、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动60余起，将八堡村村民承包的土地予以流转，非法转让土地使用权，攫取经济利益1490万余元。 “这样一个村霸再不打击就会动摇基层政权，人民群众的生活就永无宁日。”谈到此，周剑威...

标签:涉黑 发布日期:2020-08-05 02:29:04 Catid:1830 Status:6