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21. 剑指“支付黑灰产” 多部门重拳出击 [100%]

...dquo;，多部门重拳出击，监管力度持续加大。近日，央行、公安部等部门密集部署，严防银行等金融机构、支付机构为跨境赌博、电信诈骗等犯罪提供非法支付结算服务。业内人士表示，支付监管力度持续加码，有助于构筑金融业支付结算安全防线，阻断电信诈骗等网络黑产的犯罪渠道。 6月8日，央行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征...

标签:支付黑灰产 重拳出击 发布日期:2020-06-10 04:58:10 Catid:1830 Status:6

22. 2020年初步形成反洗钱反恐怖融资反逃税法律体系 [100%]

...恐怖融资风险评估工作。 意见表示，加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。加强反洗钱行政主管部门、税务机关与特定非金融行业主管部门间的协调配合，密切关注非金融领域的洗钱、恐怖融资和逃税风险变化情况，对高风险行业开展风险评估，研究分析行业洗钱、恐怖融...

标签:洗钱 恐怖融资 逃税 发布日期:2017-09-14 03:42:00 Catid:565 Status:6

23. 十四部门“穿透式”监管非法集资 消除监管真空 [100%]

...75%。 另一方面，非法集资犯罪手法不断翻新，犯罪分子打着“经济新业态”、“金融创新”等幌子，从商品营销、资源开发、种植养殖等“实体经济”方向，向理财、众筹、期货、虚拟货币等“资本运作”方向转变。“目前很多诈骗机构噱头新颖，充满迷惑性，普通投资者很难辨别。比如针对老年人的养老投资、针对大众的非法保险集资等新型...

标签:监管 穿透 真空 部门 发布日期:2017-04-26 08:34:14 Catid:565 Status:6

24. 曹建明：全面推进以司法责任制为核心的四项改革试点 [100%]

...群众合法权益；突出打击合同诈骗、职务侵占等犯罪，促进形成公平有序市场环境；突出打击金融证券保险领域犯罪，保障资本市场健康发展。加大知识产权司法保护力度，营造法治化创新环境。深入开展破坏环境资源犯罪专项立案监督，强化生态环境司法保护。落实产权保护法治化要求，平等保护和支持各种所有制企业共同发展。对接“一带一路”建设，加强与沿线有...

标签:曹建明 司法责任制 发布日期:2016-03-13 11:18:09 Catid:742 Status:6

25. 不断将扫黑除恶专项斗争推向深入 上海公检法部门认真贯彻落实督导组意见要求 [100%]

...心办案团队，制定数据检察人才培训方案，依托上海检察智库，进一步提升办理高科技犯罪、金融领域犯罪的能力。对金融犯罪案件探索分类办案模式，进一步完善与金融监管部门的联通机制，增强办案能力培训的实效性。同时，认真贯彻落实最高检要求，加快证券期货办案基地建设。副市长、上海市公安局局长龚道安，上海市高院党组书记、院长刘晓云，上海市检察院...

标签: 发布日期:2019-06-11 05:26:21 Catid:478 Status:6

26. 广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙 [100%]

...017年我国各银行最高年利率(定期存款5年)仅有5.225%。 中国人民大学法学院副院长、互联网金融法律专家杨东曾指出，“云联惠做大后要想维持这么高成本的运营几乎不可能，最后必然会走向犯罪”。 为了解决“云粉”的疑惑，云联惠在宣传中声称自己能够用现金流、线上商城广告费、城市代理费、售卖原始股以及会员费等方式赚到足够的钱返还给消费者...

标签:云联惠 资金安全 发布日期:2018-05-09 07:08:43 Catid:1159 Status:6

27. 反电信网络诈骗专门立法，出了哪些硬招守护百姓“钱袋子”？ [100%]

...dquo;实名”又“实人”，草案规定了电话卡、互联网服务真实信息登记制度；建立健全金融业务尽职调查制度；明确规定任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、银行账户、支付账户、互联网账号。对于实施上述行为的，有关主管部门可以实施惩戒。 硬招三：如何铲除“黑灰产”？治理改号电话、非法设备、涉诈App等

标签: 发布日期:2021-10-19 05:13:02 Catid:565 Status:6

28. 央行：丈夫受贿妻子洗钱成家庭腐败典型模式 [100%]

...各项机制改革，修炼好内功，不断提升反洗钱工作的效率和水平。 　　李东荣对下一阶段金融机构和支付机构做好反洗钱工作提出了五方面具体要求。一是坚持以风险为导向，继续攻坚克难，完善内控制度和系统建设。二是密切关注和跟踪国际反洗钱监管制度变化，建立统一高效的洗钱风险管理体系，做好跨境交易风险防范工作。三是高度重视反恐怖融资工作。四是强化...

标签:洗钱 反洗钱 风险 工作 发布日期:2014-08-22 03:14:54 Catid:565 Status:6

29. 宜春市多方联动打击电信诈骗 [100%]

...法律适用等问题，重拳打击黑灰产业成效明显。今年以来，公安机关通过与三大通信运营商和金融等部门协作，紧紧抓住为诈骗犯罪提供“服务”的各个环节，向“黑广播”、“伪基站”、“开贩银行卡”、“洗钱”团伙等灰色产业群发起了猛烈攻势。重点整治违规办理“两卡”行为，从中破获贩卖对公账户犯罪团伙2个、贩卖电话卡犯罪团...

标签: 发布日期:2020-07-21 11:17:49 Catid:1828 Status:6

30. 动码印章助力公安机关打击经济犯罪，共筑数字安全防线 [100%]

...sp; 公安部经济犯罪侦查局有关负责同志表示，全国公安经侦部门将积极围绕防范化解经济金融风险、打击防范突出经济犯罪等主题主线开展防范宣传,持续深化与行政执法、刑事司法、行业监管、金融机构等单位的沟通协作,不断提升各类经营主体和广大人民群众识别防范经济犯罪的意识和能力水平。 直面经济犯罪挑战企业预防能力亟待提升 此...

标签: 发布日期:2024-05-23 04:51:01 Catid:1940 Status:6