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21. 青岛17家银行148亿卷入融资诈骗 监管层曾预警 [100%]

...;后者则需依赖另一实体主业。　　上述三种模式彼此不互斥，信用证和仓单质押贷款往往连环使用，这使得铜融资成为一个巨大的影子银行黑洞。　　“贸易商利用从银行获得的授信占压资金，并将融得的资金投向回报更高的房地产和地方政府融资平台，从而吹高了铁矿石融资、融资铜的泡沫。”据上述银行人士介绍，这恰是过去几年钢贸、有色金属过度融资...

标签:融资诈骗 银行 青岛 发布日期:2014-06-13 06:40:50 Catid:565 Status:6

22. 泛鑫保险骗局”警示：“高端理财”陷阱多 [100%]

...理新单保费同比增长更是超过200%。 但其实泛鑫的“奇迹”背后却是一场精心策划的连环骗局。陈怡与他人合谋，将20年期寿险产品虚构成年收益10%左右的1至3年期保险理财产品，骗取投资人资金，并从合作的保险公司手上以返还佣金的方式套现。 卷入“泛鑫”这一漩涡的险企共有6家，分别是阳光人寿、昆仑健康保险、海康人寿、泰康人寿(微博)、幸福人...

标签:骗局 警示 高端 陷阱 发布日期:2015-02-12 07:55:22 Catid:565 Status:6

23. 中国人保寿险江西省分公司牵头人保驻赣单位举办3·15“慧眼识诈守权益 金融为民暖人心”活动 [100%]

...景金融知识普及环节，搭建了全沉浸式VR数字金融场景，精心设置虚假投资理财陷阱、校园贷款连环套、冒充公检法恐吓等高频诈骗主题关卡，体验者沉浸式融入剧情、自主做出关键抉择，彻底摆脱“被动听宣传”的模式，转变为“主动学知识、主动防诈骗”，有效强化了不同人群在日常及工作场景中的金融风险防范意识。

标签: 发布日期:2026-03-17 12:39:10 Catid:1940 Status:6

24. 如何狙击网络黑产？中国迎来空前的“隐私危机” [100%]

...作业程序，有些黑产团伙甚至披着科技公司的外壳，表面上做着正经业务，暗地里却引诱用户连环充值。因此，这种新型威胁源“收入过亿”的规模，已经不只是空想。 　　空前的“隐私危机” “大数据时代，人人都在‘裸奔’”，这句话成了网民的“口头禅”，用户前脚刚注册的信息，后脚就被黑产打包成明码标价的&ldq...

标签:网络黑产 数字金融反欺诈白皮书 发布日期:2018-06-06 08:47:56 Catid:1159 Status:6

25. 网售改号软件渠道更加隐蔽 商家多设置免责条款 [98%]

...o;买之前，我用自己的手机号给一些中介打过电话。虽然只是向他们咨询信息，但遇到了中介的连环呼，让我痛苦不堪。在一个买房贴吧上，我看到有业主使用改号软件避免这些中介的骚扰，而且还不用换号码。我觉得很方便，就也买了。”李劲说，使用一段时间后，他就再也没有用过。“之前卖给我这个软件的网站也被封了”。 那么，这种“神奇”的改...

标签:改号软件 软件售卖 发布日期:2018-05-16 09:20:38 Catid:1159 Status:6

26. 新职业培训暗藏骗局：宣称无门槛拿证、高薪挂靠 [97%]

...永远“一步之遥” 记者发现，在取得受害者信任后，一些不法机构布下“连环局”，一边将“饼”画得更大，一边设立各种名目追加收费。 在某投诉平台上，关于新职业证书的投诉不在少数，高频词是“涉骗”“虚假宣传”。 在一起关于某机构“整理收纳师”培训的集体投诉中，参与者有55人。有学员表示，自己于今...

标签: 发布日期:2022-07-22 10:34:56 Catid:1830 Status:6

27. 当心！新职业培训暗藏骗局：宣称无门槛拿证、高薪挂靠 [97%]

...永远“一步之遥” 记者发现，在取得受害者信任后，一些不法机构布下“连环局”，一边将“饼”画得更大，一边设立各种名目追加收费。 在某投诉平台上，关于新职业证书的投诉不在少数，高频词是“涉骗”“虚假宣传”。 在一起关于某机构“整理收纳师”培训的集体投诉中，参与者有55人。有学员表示，自己于今...

标签: 发布日期:2022-07-22 12:06:15 Catid:1830 Status:6

28. 聊城建行聊城湖滨支行：金融知识护航青春 助力学子稳健启航 [96%]

...普及四大核心内容。针对“校园贷陷阱”，工作人员详细剖析非法校园贷的高利贷本质、连环套危害及“无抵押、秒放款”等诱饵背后的风险，引导学生树立理性借贷观念。在“网络诈骗防范”板块，通过解析“虚假奖学金通知”“兼职刷单返利”等典型案例，宣传“三不原则”：不轻信陌生链接、不透露个人信息、不转账给可疑账户。针...

标签: 发布日期:2025-06-24 12:26:52 Catid:1932 Status:6

29. 华安保险四川分公司“7·8”走进物流园：守护车轮上的安全 [88%]

...刷单返利陷阱、虚假投资理财等骗局套路，用大白话讲清诈骗分子的“台词本”和“连环套”，手把手教司机如何快速识别可疑信息。

标签: 发布日期:2026-07-09 11:01:08 Catid:1940 Status:6

30. 逆流而上 麦田进驻金融街 [88%]

...制交易方案、对接购房贷款银行、网上签约，还陪同客户办理交税过户等相关事宜，从容解决连环交易。 正是凭借着“不一样”的经纪服务，麦田一路前行，即便是在行业逆境之下，依然行稳致远。此次，麦田于金融街再开新店，将以二十三载积蓄的专业知识与服务热忱，立足生活日常，提供便民服务，做好社区好邻居；拓展房源营销渠道，以多元化、视频化、社...

标签: 发布日期:2023-08-15 02:15:22 Catid:1940 Status:6

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