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21. 高管频繁离职、大规模裁员，汇丰银行怎么了？ [70%]

...>此前曾有消息将其二人的离职与华为事件联系起来，猜测此番突然卸任与2017年汇丰银行为免于违反反洗钱法等规定遭受处罚，而泄露客户华为信息协助美国政府办案有关。 对于这一说法，汇丰银行相关发言人表示：“黄碧娟的离职与汇丰集团行政总裁范宁的离职及华为事件完全无任何联系。” 宣布范宁辞职的同日，汇丰也公布了最新的业绩报告。 财报...

标签:汇丰 银行 发布日期:2019-08-10 05:03:55 Catid:565 Status:6

22. 制度反腐风暴席卷金融领域：今年已有36名领导干部被查 [70%]

...相关涉腐金融领域领导干部的通报还直接点出问题所在。 针对赵汝林的通报称，其“违反组织纪律，隐瞒不报个人有关事项，插手干预被监管金融机构人事工作”；违反工作纪律，违规审批金融机构等。 通报还特别点明：赵汝林身为金融监管机构的党员领导干部，政治意识淡漠，理想信念丧失，严重背离依法监管、为民监管、廉洁监管的初衷；亲清不分，甘...

标签:建设银行 发布日期:2019-12-09 09:39:24 Catid:565 Status:6

23. 人民银行召开2022年下半年工作会议 [66%]

...谋划干部人才队伍建设。五是以更大力度推进全面从严治党。稳步推进巡视巡察全覆盖。开展违反八项规定精神典型问题专项治理。不断深化反腐败斗争。 会议要求，人民银行系统要按照党中央、国务院决策部署，进一步履行好金融委办公室职责，坚持稳中求进工作总基调，保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势，...

标签: 发布日期:2022-08-03 02:39:11 Catid:565 Status:6

24. 耽视比特币 [62%]

...大的比特币网站buysellbitco.in宣布，接受当局警示，暂停运营。印度执法部门认为，buysellbitco.in违反了外汇管理法案相关规定，并于当天突击搜查了其运营公司MahimGupta的住所。 　　在暂停运营前，BuySellBitCo.in每月处理约1200万卢比(约合19.36万美元)的交易。 　　此前，12月24日，继6月发布比特币违法警示后，印度央行再次警告民众，不要购买和交易比特币。 　　与...

标签:比特币 发布日期:2013-12-30 11:50:49 Catid:565 Status:6

25. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [61%]

...涉及非法、虚假交易是该公司受罚的重要原因。外汇局的罚单显示，智付支付的违规行为包括违反外汇账户管理规定的逃汇行为，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。央行在公告中提出，智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。 央行有关负责人介绍，智付公司未能采取...

标签:支付 机构 备付金 发布日期:2018-06-05 11:00:00 Catid:479 Status:6

26. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [61%]

...涉及非法、虚假交易是该公司受罚的重要原因。外汇局的罚单显示，智付支付的违规行为包括违反外汇账户管理规定的逃汇行为，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。央行在公告中提出，智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。 央行有关负责人介绍，智付公司未能采取...

标签:第三方支付 第三方支付强监管 发布日期:2018-06-05 08:42:21 Catid:565 Status:6

27. 央行处罚“节奏”加快 已有超25家支付机构领到罚单 [58%]

...涉及非法、虚假交易是该公司受罚的重要原因。外汇局的罚单显示，智付支付的违规行为包括违反外汇账户管理规定的逃汇行为，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。央行在公告中提出，智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。 央行有关负责人介绍，智付公司未能采取...

标签:支付机构 支付行业 支付乱象 发布日期:2018-06-06 08:55:23 Catid:565 Status:6

28. 《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》 [58%]

...息类型： 由安全监管总局和交通运输部等负有行业安全生产监督管理执法职责的部门提供违反安全生产法律法规的单位及责任人信息。 3.限制方式： 当事人法定期间内不得担任相关企业的法定代表人、负责人，已担任的责令所在企业办理变更登记。 （二）旅行社经营领域。 1.限制措施及法律法规依据： 被吊销导游证、领队证的导游、领队和受...

标签:管理 部门 企业 行政 发布日期:2018-01-16 04:20:57 Catid:1257 Status:6

29. 失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录 [57%]

...息类型： 由安全监管总局和交通运输部等负有行业安全生产监督管理执法职责的部门提供违反安全生产法律法规的单位及责任人信息。 3.限制方式： 当事人法定期间内不得担任相关企业的法定代表人、负责人，已担任的责令所在企业办理变更登记。 （二）旅行社经营领域。 1.限制措施及法律法规依据： 被吊销导游证、领队证的导游、领队和受...

标签:管理 部门 企业 行政 发布日期:2018-01-16 02:38:58 Catid:1257 Status:6

30. 全国人民代表大会常务委员会工作报告 [54%]

...国家政治和社会生活的最高法律规范，一切法律法规和规范性文件都不得同宪法相抵触，一切违反宪法法律的行为都必须予以纠正。合宪性审查、备案审查是人大加强宪法监督的重要抓手。常委会深入推进合宪性审查工作，对所有提请审议的法律案进行合宪性审查，对法规、司法解释等规范性文件中的合宪性、涉宪性问题进行审查研究，推动制定机关纠正不符合宪法规定、原...

标签: 发布日期:2024-03-14 04:40:49 Catid:565 Status:6

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