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21. 证监会2016年开出218份罚单 罚没款总计43亿元 [100%]

...件中，欣泰电气因欺诈发行及信息披露违法被处以832万元罚款；振隆特产因首发上市申报材料虚假记载被处以顶格罚款；大智慧公司案、安硕信息案等多起案件相关主体均被顶格处罚。 内幕交易违法案件中，苏嘉鸿内幕交易“威华股份”案罚没金额超1亿元；颜玲明内幕交易“利欧股份”案、马祥峰内幕交易“宝莫股份”案、周继和内幕交易“江泉实...

标签:证监会 行政处罚 发布日期:2017-01-03 09:29:31 Catid:1159 Status:6

22. 监管盯上不良资产虚假出表 多家银行租赁公司… [100%]

...影子银行风险，全面清理整顿金融秩序。事实上，今年一季度，已经有多家机构因为不良资产虚假出表被罚，其中包括农商行、农村信用社、金融租赁公司等。据《证券日报》记者统计，2017年因不良资产虚假出表被罚的只有贵州仁怀茅台农商行和贵州遵义汇川农商行等少数几家银行，今年监管力度加大不言而喻。中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼对本报记者...

标签: 发布日期:2018-04-10 09:15:06 Catid:482 Status:6

23. 持老年卡乘坐地铁打折？ 北京官方辟谣：虚假信息 [100%]

...quo;养老助残卡制发银行被银监会约谈”等信息，北京市民政局表示，经核实，这三条消息为虚假信息。 持老年卡乘坐地铁尚不打折 今天，记者从北京市民政局了解到，近日有人编造出一则“持老年卡每周二、四、六3天坐地铁，全天一折优惠”的谎言，称老年人只需持身份证、老年卡、本人手机到养老助残卡制发银行办理老龄优惠业务即可优惠...

标签:老年卡 虚假信息 发布日期:2020-12-09 01:34:52 Catid:1830 Status:6

24. 大家人寿四川分公司：虚假理赔案例及风险提示 [100%]

日前，广东省普宁市人民法院公布的刑事判决书显示，某保险公司的保险业务员杨某以非法占有为目的，采取冒用他人名义、虚构受益人及保险事故的方式，利用该公司业务上的漏洞骗取保险赔付款1.46万元。2025年6月，杨某被法院一审判决为犯诈骗罪，被判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。 一、案件详情 许某通过杨某购买某保险公司的意外险，2...

标签: 发布日期:2025-10-15 04:24:48 Catid:1940 Status:6

25. 华晨案、永煤案在列！证监会公布20起违法案例 这些上市公司、机构被点名 [100%]

...人员配合上市公司拦截询证函、将伪造的走访记录作为审计证据的行为，出具的审计报告存在虚假记载。 瑞华所未勤勉尽责案是中介机构屡查屡犯的典型案件。2021年，瑞华所在湖南千山制药机械股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、延安必康制药股份有限公司等年报审计项目中，因存在风险评估程序、内部控制测试程序、实质性审计程序执行不到位等问题先后...

标签: 发布日期:2022-04-02 10:21:17 Catid:565 Status:6

26. 勇担社会责任 发挥农业保险保障作用 [100%]

...地承包经营权证书或土地承包经营租赁合同等权属证明材料，以核对承保信息的真实性，避免虚假投保、超面积投保等问题的发生。 严格落实承保公示。在投保审核工作结束后，公司及时将承保农户及标的明细信息，通过互联网、短信、微信等方式进行公示。承保公示时间不得少于5天。在公示期间，公司成立巡查组，对各村公示情况进行巡查，并设立监督举报电话。对...

标签:安华农业保险 山东 发布日期:2019-08-29 10:02:32 Catid:565 Status:6

27. 外汇局防风险“剑指”虚假、欺骗性外汇交易 [100%]

...p>今年以来，外汇局加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为，打击虚假、欺骗性外汇交易行为，维护外汇市场稳健运行，切实打好防范化解金融风险攻坚战。 外汇局近日公布了24起外汇违规典型案例，彰显了监管部门维护真实、合规，打击虚假、欺骗的决心。 打击无盲区：查处非法流出、流入并重 记者注意到，本次公...

标签:外汇 检查 违规 贸易 外汇局 发布日期:2018-05-08 09:44:42 Catid:1249 Status:6

28. 何辉：“立二拆四”之后，如何防治网络炒作 [100%]

...4日，网络推手杨秀宇(网名“立二拆四”)因涉嫌犯非法经营罪在北京受审。网络推手炒作虚假新闻、制造色情内容和丑闻进行炒作的问题再引热议。人们不禁追问，网络推手恶意炒作的事情层出不穷，今后应该如何防治此类问题呢? 　　笔者认为，要有效防治此类问题，至少要从以下几个方面做出努力。 　　首先，执法部门调查要细，执法要严。从已爆出的炒...

标签:炒作 网络 企业 推手 发布日期:2014-08-15 07:05:32 Catid:565 Status:6

29. 广东汕头市国、地税稽查部门联合侦破虚假合同逃税案 查补税额841.5万元 [100%]

...rdquo;以结算时返还一定数额的工程款为诱饵，让“实业公司”与其再签订一份数额转低的虚假施工总合同，并通过“制作”相关结算凭据，以达到少缴税款的目的，在利益的诱使下，“实业公司”同意了建筑总公司的提议，双方逐签订出一份金额为4312.8万元的虚假施工合同。 在固定证据后，“东莞分公司”负责人不敢再狡辩，承认只开具4312.8万元...

标签:建筑总公司 实业 工程 发布日期:2017-11-20 06:40:12 Catid:565 Status:6

30. 外汇局防风险“剑指”虚假、欺骗性外汇交易 [100%]

...p>今年以来，外汇局加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为，打击虚假、欺骗性外汇交易行为，维护外汇市场稳健运行，切实打好防范化解金融风险攻坚战。 外汇局4日下午公布了24起外汇违规典型案例，彰显了监管部门维护真实、合规，打击虚假、欺骗的决心。 打击无盲区： 查处非法流出、流入并重 上证报记者注意到，本次...

标签:外汇 检查 违规 外汇局 贸易 发布日期:2018-05-07 11:00:00 Catid:479 Status:6

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