搜索：现场检查反洗钱 -

大约有40项符合查询结果，库内数据总量为692,785项。（搜索耗时：0.0301秒） [XML]

...quo;，对联合监管任务的流转、办理、结果全过程留痕，实现过程可追溯。系统还将实现“非现场监管”，用视频监管监控餐饮企业后台，用物联网监管，对噪声、污染气体、水质、土壤等进行监测。湖北省政管办相关负责人在培训中介绍，“互联网+监管”系统建设是湖北“放管服”改革的重要组成部分，相比湖北政务服务“一张网”解决“服&...

标签: 发布日期:2019-05-28 08:31:26 Catid:105 Status:6

22. 浙江稠州金租：以“硬核风控”护航高质量发展 [63%]

...2024年，稠州金租升级租后管理系统，实现文件自动生成、预警线上报备等功能，全年完成281次现场检查，效率提升40%。同时，搭建二手设备处置网络，与全国10余家专业机构建立合作，资产处置周期大幅缩短。在合规风险管理上，稠州金租以“A级”征信合规评级为标杆，修订《征信异议处理规程》等制度强化内控。定期开展合规培训与自查自纠，确保数据质量与信...

标签: 发布日期:2025-03-25 03:25:44 Catid:479 Status:6

23. 央行首发数字货币比特币区块链另眼相看 [62%]

...管层的匿名人士称。据记者了解，自今年1月11日央行在上海和北京对比特币交易平台进行现场检查之后，查出不少问题，尤其是隐藏着的平台和第三方机构对投机人提供的配资交易，和是否违反外汇管理规定及反洗钱规定。1月24日，国内最大的3家比特币交易平台在经过检查之后，对外宣布收取交易费用，致使比特币交易出现暴跌，每小时交易量暴跌八成以上。而比特币...

标签:比特币区块链 发布日期:2017-02-04 08:18:35 Catid:565 Status:6

24. 建设银行黑龙江省分行“五个到位”打造文明窗口服务形象 [61%]

...检查小组，不定期深入营业网点检查创城工作落实情况，并通过远程监控常态化抽查基层员工现场服务，及时发现问题，补齐短板，擦亮建行服务品牌，努力为创城工作增光添彩。

标签: 发布日期:2020-09-01 08:44:42 Catid:1828 Status:6

25. 华南期货停业期货公司尽显疲态 [61%]

...2011年11月7日起按规定暂停商品期货经纪业务。广东证监局于2011年8月9日对华南期货公司进行了现场检查，发现其净资本为1485万元，低于1500万元的及格线。随即下发了责令改正措施决定书。但是2011年9月7日，广东证监局对华南期货的整改情况进行现场验收时，发现公司的净资本不升反降，2011年8月底仅为1450万元。　　2009年2月和2009年7月华南期货因违反反洗钱法规和税收...

标签:期货客户期货经纪 发布日期:2014-03-20 09:37:33 Catid:565 Status:6

26. 广东华兴银行汕头分行党委以党建工作为引领全面提升金融服务推动地方经济发展 [61%]

...风险经理业务水平，严格按制度履行岗位职责；四是高度重视贷后管理工作，贷后监测预警、现场检查走访、风险分类等各项日常管理工作规范、严谨，效果良好；五是每月对客户评级及债项评级进行审定，加强收贷收息管理，开展了贷后全面现场走访工作，加强全面风险排查；六是进一步完善反洗钱管理体系，加强反洗钱系统的日常监测管理工作及反洗钱现场监管和非现场...

标签: 发布日期:2021-06-22 05:24:00 Catid:1828 Status:6

27. 人保寿险大连市分公司开展2025年度寿险文化宣传活动 [59%]

...感。四是保险知识线上竞答活动：9 月“金融教育宣传月”期间，开展落实总公司反洗钱现场检查整改培训，组织参训人员开展随堂测试，有效强化了员工的合规意识与专业素养。五是深入开展“AI”创作主题征文大赛活动：分公司综合部牵头组织全体内勤开展“AI”创作主题征文大赛，分公司选送作品《我与人保寿险的第一个七年》在系统内斩获二等奖殊荣...

标签: 发布日期:2025-12-02 02:19:20 Catid:1940 Status:6

28. 积极推进外汇领域信用体系建设 [58%]

...二是要加强对虚假交易、构造交易等无真实性交易背景资金流入及结汇的监测和检查，通过非现场监测与现场检查等手段和方式，及时、准确地发现违规或异常交易，并及时进行查处。三是要联合公安机关和人民银行反洗钱部门、海关、税务、工商等部门，对地下钱庄、非法网络炒汇、非法买卖外汇等外汇领域违法犯罪行为实施严厉打击，坚决维护外汇市场健康有序运行...

标签:信用体系外汇领域社会诚信 发布日期:2014-12-30 07:08:31 Catid:565 Status:6

29. 银保监会：单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过20万元 [57%]

标签:银保监会个人信贷 发布日期:2020-07-17 11:23:03 Catid:565 Status:6

30. 郭树清：八方面重点举措加强和完善现代金融监管 [57%]

...具，完善风险早期预警模块，增强风险监测前瞻性、穿透性、全面性。逐步实现行政审批、非现场监管、现场检查、行政处罚等各项监管流程的标准化线上化，确保监管行为可审计、可追溯。完善监管数据治理，打通信息孤岛，有效保护数据安全。加强金融监管基础设施建设，优化网络架构和运行维护体系。

标签: 发布日期:2022-11-03 03:23:36 Catid:565 Status:6

21. 湖北启动"互联网+监管"系统建设 [63%]

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