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21. 谨防被涉嫌传销APP“割韭菜” [100%]

...高，只要每天走够4000步，每月至少就能赚200元，且上不封顶。然而近日，“趣步”却因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被湖南省长沙市工商部门立案调查。 “走路就能赚钱”这个口号本身就具有极大吸引力，如果有正规的企业愿意投资，这样的APP还是能吸引不少人的。但据报道可知，“趣步”APP另辟蹊径，其在靠“走路赚钱”吸引用户...

标签:传销APP “割韭菜” 发布日期:2019-10-15 09:27:44 Catid:1830 Status:6

22. “中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查 [100%]

【12月14日，上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司（“中赢金融”）立案侦查，对公司实际控制人蔡某来，高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个，查封相关涉案资产。图说：市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“中赢金融”立案侦查...

标签: 发布日期:2018-12-17 04:40:08 Catid:478 Status:6

23. P2P监管细则启动 三种情况涉“非法集资” [100%]

...是嫁接P2P的名义集资，以金融创新概念，发布虚假招标信息等。 　　对于其中P2P网络借贷涉嫌非法集资的，刘张君表示主要有三种情况：一是搞资金池。一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使放贷人资金进入平台账户，产生资金池。 　　二是一些P2P网络借贷平台经营者没有尽到借款人身份真...

标签:集资 非法 p2p 发布日期:2014-04-22 06:46:50 Catid:565 Status:6

24. 中国非法集资形势严峻 发案量涉案金额等处于高位 [100%]

...有出现兑付危机、倒闭、卷款跑路的网站。 　　刘张君提醒道，其中已有一些人人贷网站涉嫌非法集资。如何分辨这些网站?刘张君说，具体而言，网络借贷涉嫌非法集资主要有三种情况，一是搞资金池。一些网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使放贷人资金进入平台账户，产生资金池。 　　二是一...

标签:非法集资 P2P 发布日期:2014-04-22 04:08:30 Catid:565 Status:6

25. “善林金融”法定代表人、执行总裁等53人被移送起诉 [100%]

...（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。本文图均为微博@警民直通车-上海图经侦查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限...

标签: 发布日期:2018-09-22 09:18:31 Catid:478 Status:6

26. 某“走路赚钱”APP涉嫌传销被查 谨防被“割韭菜” [100%]

...高，只要每天走够4000步，每月至少就能赚200元，且上不封顶。然而近日，“趣步”却因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被湖南省长沙市工商部门立案调查。 “走路就能赚钱”这个口号本身就具有极大吸引力，如果有正规的企业愿意投资，这样的APP还是能吸引不少人的。但据报道可知，“趣步”APP另辟蹊径，其在靠“走路赚钱”吸引用户...

标签:走路赚钱 发布日期:2019-10-15 02:55:59 Catid:1830 Status:6

27. 当心，非法集资搭上网络传销（经济聚焦） [100%]

...极易引发群体性维权事件。 其他非法集资风险高发领域都有哪些风险？ 在虚拟理财涉嫌非法集资案件中，一般是以“互助”“慈善”“复利”等为噱头，无实体项目支撑，无明确投资标的，靠不断发展新的投资者实现虚高利润。收益高、回报快，其利诱性极强，如“MMM金融互助社区”宣称月收益30%、年收益23倍的高额收益，满15天即可提现。

标签:集资 非法 案件 发布日期:2017-05-02 10:49:32 Catid:482 Status:6

28. “中赢金融”涉嫌非法吸收 公众存款罪被立案侦查 [100%]

央广网上海12 月17日消息（记者周洪 通讯员忻文轲）12月14日，上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司（“中赢金融”）立案侦查，对公司实际控制人蔡某来，高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个，查封相关涉案资产。经查，“中赢金...

标签: 发布日期:2018-12-17 06:55:06 Catid:478 Status:6

29. P2P成非法集资重灾区 网贷屡现兑付危机卷款跑路 [100%]

...。据披露，P2P借贷网站数量和贷款规模飙升，屡现兑付危机、倒闭、卷款跑路等现象，有的已涉嫌非法集资。截至目前，P2P行业发现非法集资的已有几十家，最大单笔金额超5亿元。 　　京华时报记者高晨 　　□行业监管 　　为P2P设定四条红线 　　刘张君表示，在鼓励P2P网络借贷平台创新发展的同时，也应该合理设定业务边界，主要包括四条红线：...

标签:P2P 非法集资 发布日期:2014-04-22 04:09:03 Catid:565 Status:6

30. “e租宝”非法集资案真相调查 [100%]

...察机关批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。 这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何？钰诚集团一众高管头顶种种“光环”之下隐藏着怎样的黑幕？“新华视点”记者日前经有关...

标签:e租宝 网络金融 非法集资 发布日期:2016-02-01 07:17:22 Catid:565 Status:6