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21. 银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖… [100%]

人民网北京2月22日电 据银保监会网站消息，为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。据悉，《办法》从内部控制角度，对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行业金...

标签: 发布日期:2019-02-22 10:15:08 Catid:479 Status:6

22. 进出口银行广东省分行开展新《反洗钱法》学习宣传活动 [100%]

为深入贯彻2025年1月1日起实施的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称新《反洗钱法》），把握法规要求，提升反洗钱合规管理水平，提高员工和公众洗钱风险识别和防控能力，凝聚打击洗钱犯罪的社会合力，中国进出口银行广东省分行组织开展了新《反洗钱法》学习宣传工作，取得了显著成效。 分层推进学习，夯实合规基础 在新《反洗钱法》正...

标签: 发布日期:2025-04-18 02:44:15 Catid:566 Status:6

23. 山东：努力构建五位一体“大反洗钱”工作格局 [100%]

中国发展网吴晓利、记者高杨报道 5月9日，2019 年山东省反洗钱工作电视电话会议在人民银行济南分行召开。会议总结2018 年全省反洗钱工作，通报表彰2018 年反洗钱先进集体和先进个人，研究部署2019 年重点工作任务。山东省反洗钱工作联席会议召集人，人民银行济南分行党委书记、行长周逢民出席会议并讲话。 会议强调，各单位要增强宏观视野、大局意识和...

标签:反洗钱工作 发布日期:2019-05-10 04:21:01 Catid:565 Status:6

24. 支付业反洗钱罚单频出 随行付5个月内被罚… [100%]

自2019年以来，央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。5月24日，中国人民银行太原中心支行公布的处罚信息显示，随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为，被处罚128万元；早在5月15日，汇潮支付也因违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定收到央行罚单，共罚没金额达630万元。从罚单金额可以看出，央行...

标签: 发布日期:2019-05-28 09:25:12 Catid:478 Status:6

25. 线上支付颠覆线下 互联网支付洗钱风险蔓延 [100%]

...>　　西南交通大学经济管理学院教授，国家社科基金项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究”负责人：高增安 　　《法制日报》记者：杜晓 　　对话动机 　　当前，在互联网技术的全面渗透之下，国内金融的创新层出不穷。与此同时，互联网金融带来的洗钱风险也逐步加大。“关注网络，加强监管，堵塞漏洞”是近年来政府...

标签:支付 互联网 反洗钱 发布日期:2014-07-11 05:26:40 Catid:1159 Status:6

26. 2020年初步形成反洗钱反恐怖融资反逃税法律体系 [100%]

中国发展网 9月14日 记者宋璟从中国政府网获悉 国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。意见提出，到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

标签:洗钱 恐怖融资 逃税 发布日期:2017-09-14 03:42:00 Catid:565 Status:6

27. 支付业反洗钱罚单频出 随行付5个月内被罚… [100%]

原标题：支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚3次 自2019年以来，央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。 5月24日，中国人民银行太原中心支行公布的处罚信息显示，随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为，被处罚128万元；早在5月15日，汇潮支付也因违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定收到央行罚...

标签: 发布日期:2019-05-28 09:25:00 Catid:479 Status:6

28. “两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式 [100%]

...新华社北京8月19日电（记者罗沙、齐琪）最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。 据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的...

标签:虚拟资产 发布日期:2024-08-20 12:57:10 Catid:1830 Status:6

29. 远离洗钱犯罪，共建美好生活——建设银行宜春市分行组织开展反洗钱宣讲活动 [100%]

中国发展网讯 近年来，随着金融市场不断发展，洗钱犯罪手段日益隐蔽复杂，严重危害金融安全和社会经济秩序。为了进一步提升社会公众反洗钱法律意识和风险防范能力，营造良好的反洗钱工作氛围，近日，建设银行宜春市分行组织员工走进灵泉街道办事处，开展“守住钱袋子，护好幸福家”反洗钱宣传活动。 活动中，建设银行宜春市分行工...

标签:建设银行宜春市分行 发布日期:2024-12-19 04:51:57 Catid:1830 Status:6

30. 远离洗钱陷阱 海尔消费金融开展反洗钱宣传 [100%]

近年来，洗钱犯罪活动猖獗，有偿租借银行卡转账等各种违法洗钱方式层出不穷，如今，连直播打赏也成为不法分子洗钱的工具。日前，媒体报道了一起利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，犯罪分子将巨额款项用于直播间打赏，主播获得流量和中介费，再把钱返还至犯罪嫌疑人制定账户，由此将赃款洗白。双方联合洗钱的套路被警方识破。 洗钱活动看似隐...

标签: 发布日期:2023-05-19 02:45:31 Catid:1940 Status:6

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