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21. 公务员因何蜕变成盗窃犯和诈骗犯，世界500强“一把手”也沦陷 [100%]

...”，与不法商人勾肩搭背、沆瀣一气，大肆非法攫取巨额经济利益。生活腐化堕落，多次到境外赌博，造成不良影响。 李建平严重违反党的组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌贪污、...

标签:公务员 发布日期:2019-08-25 10:51:44 Catid:565 Status:6

22. 文旅部牵头建立跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度 [100%]

...，随着对外往来日益便利，中国公民出境旅游人数持续增长，增进了中外友好交流与合作。但境外一些城市开设赌场，吸引中国游客出境赌博，扰乱中国出境旅游市场经营秩序，危害中国公民人身和财产安全。据此，文化和旅游部会同有关部门建立了跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度，将对中国公民前往“黑名单”中的境外城市和景区采取相关旅游限制措施。

标签:文旅部 跨境赌博 发布日期:2020-08-26 07:26:21 Catid:565 Status:6

23. 文旅部牵头建立跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度 [100%]

...，随着对外往来日益便利，中国公民出境旅游人数持续增长，增进了中外友好交流与合作。但境外一些城市开设赌场，吸引中国游客出境赌博，扰乱中国出境旅游市场经营秩序，危害中国公民人身和财产安全。据此，文化和旅游部会同有关部门建立了跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度，将对中国公民前往“黑名单”中的境外城市和景区采取相关旅游限制措施。

标签: 发布日期:2020-08-26 06:33:17 Catid:565 Status:6

24. 河北警方破获一特大网络开设赌场案 涉案金额20余亿元 [100%]

...凯，自2019年5月起，王某凯通过名为“捷通支付”的网络平台，利用非法购买的银行卡给境外赌博网站收付款转账。在王某凯指示下，姜某用多张银行卡20余次从银行取出获利资金56万余元。 在“亮剑2020”打击整治专项行动中，该案被河北省公安厅列为督办案件。专案组此后赶赴广东等地核查，确定该犯罪团伙根据境外赌博、彩票网站指令，进行资金流转，并...

标签: 发布日期:2020-08-25 07:55:43 Catid:1830 Status:6

25. 虚构快递单动辄数亿元 不法分子用“空包”大肆洗钱 [100%]

...长吴方全告诉记者，今年上半年，江苏省连云港市公安局和浙江省丽水市公安局，先后破获为境外赌博网站提供洗钱充值服务的案件，涉案犯罪团伙均是利用“空包”虚构购物记录完成赌资充值，累计超过72亿元。 此外，无锡市公安局滨湖分局正在办理的一起跨境网络赌博案显示，有多个团伙为涉案境外赌博公司提供洗钱充值，其中两个团伙作案的手法是利用“...

标签:空包裹 发布日期:2020-09-03 03:31:13 Catid:1830 Status:6

26. 刷单被骗 赌博输光 “刷手”与“赌徒”为何频频向媒体虚假爆料？ [100%]

...力严打 今年7月，公安部研究部署防范打击整治跨境网络赌博活动工作，目标是摧毁一批境外赌场，打击一批为跨境网络赌博等犯罪提供资金结算的“地下钱庄”和网络支付平台。 7月26日，据媒体报道，一个在境内办卡、在境外实施诈骗的特大买卖银行卡犯罪网络被警方侦破，一举抓获犯罪嫌疑人600多名，缴获银行卡11000多张、企业对公账户1800多个。其中就有...

标签:网络刷单 赌博网站 电商平台 发布日期:2019-08-20 05:25:32 Catid:565 Status:6

27. 110人落网涉案6.2亿，厦门警方打掉一涉外洗钱犯罪集团 [100%]

11月19日，福建厦门警方通报一起案件。今年10月22日，厦门市警方全链条打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金额达6.2亿元。 据了解，今年4月，厦门市警方与中国人民银行厦门中心支行及有关金融...

标签:洗钱犯罪 洗钱犯罪集团 洗钱 发布日期:2020-11-21 12:24:22 Catid:1830 Status:6

28. “巧遇”梦中情人？工作钱多活少在国外？“杀猪盘”诈骗案调查:受骗一次平均损失18万 [100%]

...没有了。”王先生面对记者痛哭流涕。因听信“网恋女友”教唆，他将全部积蓄投注境外赌博网站，不想却人财两空。 新华社记者从公安部了解到，近年来，这类俗称“杀猪盘”的网络骗局在国内多地频发。今年1至8月，此类骗局共造成群众损失38.8亿元，占全国总损失的21.3%，其个案平均损失18.1万元，系其他类案件平均损失的4.8倍。 所谓“杀猪盘&...

标签:杀猪盘 网络诈骗 发布日期:2019-09-04 08:01:08 Catid:1830 Status:6

29. 上海警方侦破一起组织跨国赌博案：以“旅游”之名偷渡 以“赌博”之名敲诈 [100%]

...票免住宿费。”今年27岁、家住奉贤的鹏某没想到，跟朋友一次“外出旅游”，竟身陷境外赌场控制长达25天，其间屡次遭遇暴力对待，被要求其向家里要钱“还债”，甚至还向家人网上“直播”自己遭遇暴力的过程。 鹏某的遭遇并非个案。日前，上海警方在云南以及缅甸警方的支持下，历时4个多月跨省追踪，成功侦破一起组织跨国赌博案，捣毁一个...

标签:赌博 何某 鹏某 缅甸 发布日期:2017-11-15 09:26:00 Catid:926 Status:6

30. 赌博流水高达10亿！福建警方抓获19名犯罪嫌疑人 [100%]

...络赌博非法第四方支付平台，抓获犯罪嫌疑人19名。 今年8月，长乐警方在工作中发现，某境外赌博网站对外发布了一款App，吸引网民参与网站赌博活动，并依托第四方支付平台收取赌资。该App平台内有“炸金花”“百家乐”“DB捕鱼”“百人牛牛”等十几种赌博游戏，赌博手段令人眼花缭乱。大量赌客以人民币一比一兑换游戏币的方式在平台上充...

标签:赌博 发布日期:2020-11-24 02:14:56 Catid:1830 Status:6