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21. 新法解读 共建金融安全 ——大家人寿资阳中心支公司反洗钱宣传培训活动 [88%]

为全面贯彻实施新《反洗钱法》，切实提升全员反洗钱履职能力与风险防范意识，积极履行金融机构的社会责任，大家人寿资阳中心支公司（以下简称“中支”）2025年组织开展了一系列形式多样、内容丰富的学习培训和宣传教育活动，取得了显著成效。 一、聚焦内部赋能，筑牢合规防线 中支坚持“内化于心、外化于行”的培训原则，将提...

标签: 发布日期:2025-11-04 04:53:05 Catid:1940 Status:6

22. 筑牢合规防线 护航高质量发展：吉林人保寿险四平市分公司召开2026年度反洗钱工作会议 [88%]

...p>2026 年 1 月 28 日，中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司四平市分公司召开 2026 年度反洗钱领导小组上半年工作会议。会议深入贯彻落实国家反洗钱监管政策要求，全面总结 2025 年反洗钱工作成效，系统部署 2026 年重点任务，以严标准、实举措筑牢合规经营风险防线，为公司高质量发展保驾护航。会议由机构反洗钱领导小组组长主持，合规负责人、合规管理岗人员及全...

标签: 发布日期:2026-02-05 03:18:47 Catid:1940 Status:6

23. 央行：继续推动中国反洗钱工作向纵深发展 [88%]

...人民网北京4月18日电（记者朱一梵）2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。中国人民银行表示，下一步，中国相关部门将以此次互评估为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续推动中国反洗钱工作向纵深发展，为防控重大风险、维护金融安全作出贡献。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱...

标签: 发布日期:2019-04-18 01:15:05 Catid:479 Status:6

24. 大家人寿巴州支公司举办合规与反洗钱专题培训会 [88%]

为进一步提升员工合规意识与反洗钱能力，确保公司业务稳健运营，11月19日，大家人寿巴州支公司开展合规与反洗钱专题培训。 培训会上，综合管理部首先就2025年10月全国保险业监管处罚形势进行了深入剖析，指出近期多家保险机构因...

标签: 发布日期:2025-11-24 04:32:40 Catid:1940 Status:6

25. 央行开巨额罚单：国付宝4600余万 联动优势2600余万 [87%]

...人民银行营业管理部对国付宝信息科技有限公司(以下简称国付宝公司)开展了支付业务和履行反洗钱义务执法检查；对联动优势电子商务有限公司(以下简称联动优势公司) 开展了支付业务和跨境外汇收支业务执法检查。对国付宝公司给予警告，合计罚没人民币4600余万元，对该公司相关责任人员处以罚款；对联动优势公司给予警告，合计罚没人民币2600余万元。 经查实，国...

标签:罚单 余万 优势 发布日期:2018-08-07 12:07:56 Catid:565 Status:6

26. 保监部门摸底反洗钱：四条通道首曝光 互联网难度大 [86%]

...调查……如果保险公司遇到以上描述的投保客户，那么很有可能是监管正在严打的保险洗钱行为。　　上海证券报昨日从权威渠道获悉，保监部门近期对保险公司进行反洗钱调研摸底，发现通过保险涉嫌洗钱的案件金额渐增，互联网保险的发展更是加大了反洗钱难度，四类易被不法分子借以洗钱的保险通道首度曝光。　　三类产品四条通道　　保险洗钱...

标签:洗钱 保险 客户 保单 发布日期:2014-10-24 02:29:27 Catid:482 Status:6

27. 保险洗钱七大手法：互联网保险洗钱最便捷 [85%]

...于简化等问题，亟需加以规范。更值得关注的是，互联网保险由于其特殊的属性正在成为一种洗钱最新、最便捷的工具。　　《证券日报》记者从阳光财险、安邦保险等保险公司获悉保监会要求各地保监局落实险企排查洗钱情况　　保险洗钱七大手法：互联网保险洗钱最便捷　　按保监会要求，险企分公司反洗钱工作要完成十三项任务，其中客户身...

标签:保险 互联网 洗钱 发布日期:2014-06-05 10:30:56 Catid:565 Status:6

28. 财政部加强注会行业监管 督导会计师事务所履行反洗钱义务 [85%]

...强化事中事后监管，加强沟通联系，做好跨区域协调配合，督导会计师事务所履行反洗钱和反恐怖融资义务。 各省、自治区、直辖市财政厅（局）（以下简称省级财政部门）应当严格依据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》开展执业许可及备案工作，规范许可程序，切实做到公开透明，便利高效。会计师事务所变更首席合伙...

标签:注册会计师 会计师事务所 反恐怖融资 反洗钱 发布日期:2018-03-27 06:25:51 Catid:565 Status:6

29. 央行联手保监局反洗钱 险企客户信息不实受罚 [85%]

...布信息称，加强与人民银行合作，治理保险机构客户信息不真实乱象。“这与近期进行的反洗钱大检查有关。”一位业内人士透露，今年保险监管机构可能还将进一步推进保单实名制改革。 多险企领罚单 高的达120多万元，低的为几万元，近日，多家险企受到人民银行或者保险监管机构的处罚。究其原因，皆与客户信息不真实有关。 具体来看，中国人民银...

标签:客户 信息 规定 身份 发布日期:2018-01-11 09:01:00 Catid:482 Status:6

30. 李强主持召开国务院常务会议 [84%]

...虑的汇报 讨论《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》 新华社北京1月22日电　国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议，研究全面推进乡村振兴有关举措，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，听取资本市场运行情况及工作...

标签: 发布日期:2024-01-23 09:33:29 Catid:565 Status:6