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21. 中国人民银行深圳市中心支行牵头召开 深圳市反洗钱工作联席会议 [100%]

中国发展网 2020年1月17日，深圳市反洗钱工作联席会议在中国人民银行深圳市中心支行（以下简称深圳人行）召开。会议传达了反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议精神，总结了反洗钱联席工作机制2019年的工作成效，分析了当前深圳市反洗钱工作形势，对下一阶段反洗钱工作任务进行部署。深圳市反洗钱工作联席会议20个成员单位以及市政法委、市委国家安全委员会办公...

标签:反洗钱 人行 发布日期:2020-01-17 10:54:57 Catid:565 Status:6

22. 防范洗钱风险 守护国家安全—人保寿险嘉荫县支公司开展“4·15”全民国家安全教育日反洗钱宣传活动 [100%]

...省公司工作部署，紧扣“4·15”全民国家安全教育日重要节点，切实履行金融机构反洗钱工作职责，增强社会公众反洗钱防范意识与国家安全意识，4月10日人保寿险嘉荫县支公司以“防范洗钱风险，守护国家安全”为主题，全面开展反洗钱宣传教育活动，以实际行动筑牢金融安全防线，守护国家安全。 在营业网点宣传阵地，公司精心营造浓厚宣传氛围，在...

标签: 发布日期:2026-04-16 04:56:47 Catid:2202 Status:6

23. 陕西：旬阳农商银行组织开展反洗钱和反恐怖融资工作专题培训 　 [100%]

中国经济导报、中国发展网讯 吴礼刚 记者苟俊报道 为进一步强化洗钱风险防控主体意识和责任意识，切实提升反洗钱工作履职能力和管理水平。５月１２日，陕西省安康市旬阳农商银行采取“现场＋视频”形式组织开展了反洗钱和反恐怖融资工作专题培训，主会场设在总行七楼会议室，各支行设分会场，全行全员３８１人使用电信“新视通”视频...

标签: 发布日期:2021-05-17 03:38:50 Catid:1828 Status:6

24. 央行强化反洗钱监管 8月以来9家金融机构领… [100%]

北京商报讯（记者 刘双霞）监管对于违反反洗钱规定的处罚升级。北京商报记者统计，8月以来，已有9家金融机构因违反《反洗钱法》领到央行罚单，累计罚金逼近千万元。央行西安分行8月7日公告显示，渤海银行西安分行、恒丰银行西安分行、西部信托有限公司和泰康人寿陕西分公司4家金融机构受到处罚。上述4家金融机构皆因违反《反洗钱法》第三十二条的若干规定...

标签: 发布日期:2018-08-10 08:15:14 Catid:479 Status:6

25. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [100%]

近日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础。报告认为，中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱工作部际联席会议机制运行有效。金融业反洗钱监管工...

标签: 发布日期:2019-04-19 09:10:03 Catid:478 Status:6

26. 2016年反洗钱形势通报会在京召开 [100%]

中国发展网讯 据央行网站消息，5月19日，中国人民银行召开2016年反洗钱形势通报会。会议通报了2015年以来反洗钱工作进展情况及当前反洗钱和反恐怖融资工作形势，听取了行业监管部门、金融机构和支付机构对于进一步推进反洗钱工作的意见，部署了下一阶段反洗钱工作任务。人民银行党委委员、副行长郭庆平出席会议并讲话。 郭庆平分析了国内外反洗钱和反恐怖融...

标签:反洗钱通报会 发布日期:2016-05-23 05:35:58 Catid:565 Status:6

27. 维护消费者权益 远离洗钱陷阱 [100%]

...0" style="max-width: 800px;" /> 中国经济导报、中国发展网讯 记者林强报道 为进一步提高公众反洗钱意识，预防和打击洗钱犯罪活动，切实保护金融消费者权益，建设银行黑龙江省分行积极响应中国人民银行哈尔滨中心支行的号召，在“3·15”消费者权益日来临之际，以“维护消费者权益 远离洗钱陷阱”为主题开展了一系列反洗钱宣传活动，为筑牢维护经济金...

标签: 发布日期:2023-03-15 10:44:31 Catid:1830 Status:6

28. 筑牢合规防线 护航高质量发展：吉林人保寿险四平市分公司召开2026年度反洗钱工作会议 [100%]

...p>2026 年 1 月 28 日，中国人民人寿保险股份有限公司吉林省分公司四平市分公司召开 2026 年度反洗钱领导小组上半年工作会议。会议深入贯彻落实国家反洗钱监管政策要求，全面总结 2025 年反洗钱工作成效，系统部署 2026 年重点任务，以严标准、实举措筑牢合规经营风险防线，为公司高质量发展保驾护航。会议由机构反洗钱领导小组组长主持，合规负责人、合规管理岗人员及全...

标签: 发布日期:2026-02-05 03:18:47 Catid:1940 Status:6

29. 国办发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见 [100%]

中国发展网9月29日 据央行网站获悉，国务院办公厅近日发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃...

标签:反洗钱 “三反”监管协调合作机制 发布日期:2017-09-29 02:27:28 Catid:565 Status:6

30. 招商银行济南分行：反洗钱宣传活动“早春行” [100%]

中国发展网讯 据山东省银行业协会消息，为做好打击治理洗钱违法犯罪三年行动社会宣传，引导社会公众增强反洗钱责任感与参与度，营造良好的社会氛围，招商银行济南分行精心谋划、精准施策，深入开展反洗钱“早春行”主题宣传活动，切实提升反洗钱工作质效，筑牢金融安全防线，建立和谐稳定的金融环境。 统一部署，做好组织推动。为保障宣传质效...

标签: 发布日期:2024-03-29 09:59:37 Catid:1932 Status:6

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