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2911. 国办发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见 [100%]

...险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。强化线索移送和案件协查，优化打击犯罪合作机制。加强监管协调，健全监管合作机制。依法使用政务数据，健全数据信息共享机制。优化监管资源配置，研究完善监管资源保障机制。 《意见》提出，推动研究完善相关刑事立法，修改惩治洗钱犯罪和恐怖融资犯罪相关规定。明确执行联合国安理会反恐怖融资相关决...

标签:反洗钱 “三反”监管协调合作机制 发布日期:2017-09-29 02:27:28 Catid:565 Status:6

2912. 陆丰市公安机关打掉一重大抢劫团伙 [100%]

...物摩托车一辆。 今年6月25日至28日，陆丰市东海镇及周边地区连续发生了多起抢劫案件，犯罪嫌疑人穷凶极恶，持械抢劫过路群众，社会反响十分强烈。案件发生后，市公安局领导高度重视，立即成立以刑警大队和东海地区打击“两抢一盗”犯罪专业队为主要力量的专案组展开侦查工作。办案民警通过调取监控视频，分析研判，摸底排查多名可疑人员，最终锁定了4...

标签:抢劫 团伙 陆丰市东海镇 抓获 发布日期:2017-07-06 03:04:17 Catid:1159 Status:6

2913. 央行：加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施 [100%]

...机构的洗钱风险管理责任，加强防控措施，维护经济金融秩序，有效防范洗钱等违法犯罪活动风险。 《通知》在开户管理方面的关键变化主要有两个方面。第一，根据中国人民银行2016年发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号），银行机构和支付机构对于3类异常开户情形“有权拒绝开户&rdq...

标签:开户管理 可疑交易报告 央行 发布日期:2017-05-25 05:23:58 Catid:565 Status:6

2914. 环保部：前2个月按日计罚案件132件 罚款19428.7万 [100%]

...网站消息，环保部11日通报了各地环保部门2017年2月份执行《环境保护法》配套办法及移送环境犯罪案件的情况。1-2月份，全国五类案件总数为2233件。其中，按日计罚案件数132件，占案件总数的6%，罚款数额达19428.7万元。 环保部环境监察局局长田为勇介绍说，2月份，全国适用《环境保护法》配套办法的案件总数为1134件。其中，按日连续处罚案件78件，占总案件的7%，罚款...

标签:环境保护法 发布日期:2017-04-12 04:38:38 Catid:25 Status:6

2915. 第二届中国—东盟警学论坛在广西南宁召开 [100%]

...作”这一主题，重点就“一带一路”建设背景下，中国与东盟各国共同打击跨国毒品犯罪、恐怖主义犯罪、电信诈骗犯罪、拐卖人口犯罪以及企业安全保卫等方面的警务合作进行了交流。 国务委员、公安部部长郭声琨发来贺信，对论坛的召开表示热烈祝贺。公安部党委委员孙力军会见了缅甸内政部副部长昂梭、柬埔寨警察总署副总监唐林等东盟各国主要代表，并...

标签:中国-东盟 毒品犯罪 恐怖主义 电信诈骗 一带一路 发布日期:2016-09-09 04:49:00 Catid:1159 Status:6

2916. 欧洲杯期间全国严厉打击网络赌球 236人被抓 [100%]

...等地公安机关经缜密侦查，于近日实施收网行动，连续摧毁多个利用境外赌博网站组织赌球的犯罪团伙，抓获各级代理庄家等涉案人员236名，查缴、冻结赌资2800余万元。 近年来，国际赌博公司利用境外赌博网站在境内推广发展代理，招徕赌客网络投注参赌呈发展之势，欧洲杯足球赛期间网络赌球活动多发。今年4月，公安部部署各地在深化打击网络赌博“断链”行...

标签:欧洲杯 网络赌球 发布日期:2016-07-04 05:18:13 Catid:565 Status:6

2917. 食药监总局：冒牌乳粉无论质量是否合格都销毁 [100%]

...发言人再谈冒牌乳粉案时表示，生产销售冒牌婴幼儿乳粉，属商业欺诈、侵犯知识产权的违法犯罪行为，一经发现，不论其质量是否合格，是否对公众健康构成威胁，必须对涉案乳粉立即扣缴，一律销毁。 针对上海市公安机关侦破的假冒“雅培”、“贝因美”商标婴幼儿乳粉案件，国家食品药品监督管理总局新闻发言人表示，该案是违法犯罪分子通过收购廉...

标签:冒牌乳粉 发布日期:2016-04-06 05:52:52 Catid:565 Status:6

2918. 假冒"雅培"乳粉流向市场 监管部门:没有安全风险 [100%]

...前，上海市公安部门破获了生产、销售假冒“雅培”乳粉案件，检察机关已批捕6名涉案犯罪嫌疑人。上海市食品药品安全委员会办公室表示，正协助公安部门根据国务院食安办的督查要求，协调相关7个省彻查假冒乳粉流向，特别是追查网络销售假冒乳粉流向的同时，依法严惩冒牌乳粉犯罪行为。 国家食品药品监管总局新闻发言人今天表示，总局已在第一时间责成...

标签:雅培 冒牌奶粉 发布日期:2016-04-06 07:46:49 Catid:1159 Status:6

2919. 汕头市澄海区公安分局社会治安防控措施有力 效果显著 [100%]

...武 蔡伟斌 记者罗勉 从汕头市澄海区获悉，汕头市公安局澄海分局去年以来，在加大突出违法犯罪打击整治力度的同时，全面推进社会治安防控体系建设，取得了良好的效果，全区刑事治安警情和“两抢”警情2015年再次实现“双下降”，群众安全感和满意度在全市名列前茅。 一年多来，澄海区公安分局以机制创新和警务实战创新为载体，大力推进社会治安防...

标签:汕头市 效果显著 海区 分局 治安 发布日期:2016-02-24 06:26:51 Catid:565 Status:6

2920. e租宝被公安机关认定涉嫌非法集资 [100%]

继北京警方对e租宝正式立案侦查后，昨日晚间，深圳市公安局经济犯罪侦查局官方微博发布消息称，深圳公安机关已经对e租宝网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。 同时，深圳经侦表示，请投资者及时到居住地派出所报案，反映投资情况，并积极配合调查取证工作。目前，公安机关正在积极开展调查取证、固定证据和追赃挽损工作。 ...

标签:e租宝 非法集资 发布日期:2016-01-12 11:15:00 Catid:565 Status:6

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