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281. 监管风暴升级 央行治理支付行业“二清”乱象 [100%]

欺诈、洗钱、挪用商户结算资金等风险不断暴露的无证经营支付业务机构，从去年以来一直处于监管整治风暴的中心。作为一些无证机构暗中的帮手，违规提供支付清算服务的持证机构近期也上了“靶子”。监管风暴升级11月23日，一份央行近日下发的通知在支付圈内流传。通知内容显示，央行要求坚决切断无证机构的支付业务渠道，全面检查持证机构...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:37:25 Catid:922 Status:6

282. 广州交通增强城市公共交通应急救援能力 [100%]

...险”能力，确保文明守法出行。在中国农业银行广州天河支行“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”宣传互动摊位，市民可以了解和防范洗钱风险的知识。 除活动现场互动摊位外，参赛市民还可以通过低碳出行的方式，前往广州市人民防空宣传教育馆、广州地铁博物馆、广州一汽巴士文化展厅等多个科普场馆打卡，通过游戏互动、VR体验、趣味问答等形式，...

标签: 发布日期:2024-12-02 04:56:41 Catid:1830 Status:6

283. 金融科技强势助阵 汇付天下瞄准风险管理输出 [100%]

...、行为画像识别等多项自主研发技术的汇付天下，将这些技术不仅应用到风控中，更运用到反洗钱工作当中，重点提升在客户识别方面的效率和侦测能力。通过多年业务积累和不断完善，汇付天下自建的反洗钱系统，其在身份识别系统、规则引擎和模型效率方面都十分高效，由此也获得了商户和监管部门的一致认可。作为“金融支付第一股”，除了在自身业务领域不断提...

标签: 发布日期:2018-08-20 11:45:00 Catid:479 Status:6

284. 监管风暴升级 央行治理支付行业“二清”乱象 [100%]

欺诈、洗钱、挪用商户结算资金等风险不断暴露的无证经营支付业务机构，从去年以来一直处于监管整治风暴的中心。作为一些无证机构暗中的帮手，违规提供支付清算服务的持证机构近期也上了“靶子”。 监管风暴升级 11月23日，一份央行近日下发的通知在支付圈内流传。通知内容显示，央行要求坚决切断无证机构的支付业务渠道，全面检查持证机构为无...

标签: 发布日期:2017-11-24 09:00:00 Catid:482 Status:6

285. 金华105万余人在线观看直播，全民共享反诈“营养大餐” [100%]

...对转账信息，切勿盲目转账。 此次活动还邀请了公安部特聘反诈专家，从当前最新的诈骗洗钱手段为切入点，分析诈骗团伙“上下分”洗钱套路，提醒大家保护好自己的个人账户，以免被诈骗团伙利用造成不良严重后果。 本次直播通过新华社现场云、央视新闻APP、广众网等平台同步，金华市平安办、打击治理电信网络违法犯罪工作联席办发动全市政府部门、...

标签: 发布日期:2020-06-30 10:11:17 Catid:481 Status:6

286. B2B跨境支付平台XTransfer发力国际市场，助力中越贸易高质量发展 [100%]

...付领域的创新解决方案，助力其全球展业。XTransfer通过与国际知名银行合作，建立了完善的反洗钱和反欺诈风控体系、智能风控系统，帮助中国大陆卖家完成反洗钱审查和跨境货币申报，越南买家以合法途径汇款到中国大陆地区，告别账户冻结，让买卖家都不用再担心资金安全。”上述负责人补充道。 据悉，XTransfer现已服务超过千家海外贸易企业，并有数万家企业正...

标签: 发布日期:2023-12-27 05:45:46 Catid:1280 Status:6

287. B2B跨境支付平台XTransfer助力中阿贸易高质量发展 [100%]

...付领域的创新解决方案，助力其全球展业。XTransfer通过与国际知名银行合作，建立了完善的反洗钱和反欺诈风控体系、智能风控系统，帮助中国大陆卖家完成反洗钱审查和跨境货币申报，阿联酋买家以合法途径汇款到中国大陆地区，告别账户冻结，让买卖家都不用再担心资金安全。”上述负责人介绍道。 据XTransfer相关负责人表示，目前已有数万家海外企业正在咨询和...

标签: 发布日期:2024-01-25 03:18:22 Catid:1527 Status:6

288. 央行发文支持三大自贸区建设：扩大人民币跨境使用 [100%]

...监管。在对广东自贸区的意见中，人民银行尤其指出，要加强跨境资金流动风险防控；加强反洗钱、反恐融资管理。 　　中国人民银行关于金融支持中国（广东）自由贸易试验区建设的指导意见 中国人民银行广州分行，深圳市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行： 为贯彻落实党中央、国务...

标签:自贸区 跨境 人民币 发布日期:2015-12-11 02:36:41 Catid:565 Status:6

289. 央行：稳健的货币政策更加精准有力 [100%]

...工作，推动中国人民银行法、商业银行法、银行业监督管理法、保险法、信托法、票据法、反洗钱法、外汇管理条例等重点法律法规修订，推进非银行支付机构条例、保险资金运用监督管理条例、金融资产管理公司条例、上市公司监督管理条例、证券公司监督管理条例、公司债券管理条例等重要立法修法项目。四是强化金融反腐败和人才队伍建设。 “积极稳妥防范化...

标签: 发布日期:2023-10-23 02:02:08 Catid:566 Status:6

290. 监管层首提P2P十大监管原则 不得建立资金池 [100%]

...示,P2P监管思路是要落实实名制原则,投资人与融资人都要实名登记,资金流向要清楚,避免违反反洗钱法规。　　P2P平台不得建立资金池　　王岩岫表示,P2P监管要遵循P2P业务本质,所谓业务的本质就是项目要一一对应,P2P机构不能持有投资者的资金,不能建立资金池,P2P不是经营资金的金融机构。　　P2P要落实实名制原则,投资人与融资人都要实名登记,资金...

标签:p2p 金融 监管 资金 信息 发布日期:2014-09-29 09:35:08 Catid:478 Status:6

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