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281. 蚂蚁集团研究院高级专家孙曦：区块链技术发展有四大趋势 [100%]

...安全性；二是交易合规性上，因为加密数字资产交易的匿名性，一些不法分子会通过其来进行洗钱、涉恐等非法活动，因此目前数字资产交易越来越受到监管重视，一方面会要求对加密交易服务商的监管要求，如加强对客户KYC/KYB的落实，另一方面会加强对链上交易的跟踪和分析，通过技术方案来识别可能涉及洗钱、涉恐的非法交易，这块目前也已有一些技术服务商提供解决方...

标签:区块链技术 发布日期:2022-09-02 02:41:16 Catid:566 Status:6

282. 警方成功阻止一起电信诈骗案件！骗子套路揭秘 [100%]

如果你接到一起电话 对方称：你 涉嫌非法洗钱？或非法集资？ …… 还没等你反应过来 电话会被转接给“警方” 然后附上“通缉令" 最后下载不知名APP 配合他们资金...

标签:电信 诈骗案件 发布日期:2020-07-27 05:06:10 Catid:1830 Status:6

283. 央行首发数字货币 比特币区块链另眼相看 [100%]

...是一种炒作工具。”春节期间，国内资深比特币玩家张杰斌（化名）告诉记者。 或为洗钱、或为投机、或为转移资产，比特币作为一种载体在中国资本市场上扮演着一个强大的角色。它的交易在此前尚未被纳入监管，直到它的价格即将突破10000元/个的时候，才引发监管层的警觉。 “在一两年前，监管层并没意识到比特币在中国会演化得如此迅速，吸引大批专...

标签:比特币 区块链 发布日期:2017-02-04 08:18:35 Catid:565 Status:6

284. 内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法发布 [100%]

... 第十三条 “北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。香港结算行应遵守反洗钱和反恐怖融资、人民币购售业务等相关规定，履行反洗钱和反恐怖融资、真实性审核、信息统计和报送等义务，并对债券持有人的自有人民币和购售人民币以适当方式进行分账。 香港结算行在境内银行间外汇市场平盘头寸时，应确保与其相关的境外投资者在本机构的资金兑...

标签:央行 债券市场 发布日期:2017-06-22 12:24:34 Catid:565 Status:6

285. 人保寿险宁波市分公司开展岁末年初防范非法金融宣传活动 [100%]

...天价打赏》，学习《防范非法集资及金融欺诈》《岁末年初谨防非法金融陷阱》《18亿虚拟货币洗钱案》等课件，并通过阅览《防范非法金融活动指南》宣传链接等形式，增强员工风险防范意识。 开展“走出去”线下宣传。各支公司结合业务活动，深入社区、公园、村庄、酒店等场所开展防非宣传。1至2月期间，城区支公司在新石浦大酒店，向过往群众...

标签: 发布日期:2026-03-13 04:31:44 Catid:1940 Status:6

286. 高波：“反腐宣言”直指贪官避罪天堂 [100%]

...侦查缉捕工具方法库，以便各国专业人士分享操作经验，加强侦测、调查并起诉腐败、贿赂、洗钱与非法贸易等方面的专业培训。 　　所谓“三能”，一是国内法治能力，如修订完善刑法、刑事诉讼法等，强化对腐败罪犯进行缺席审判、没收违法所得等国际通行司法打击;二是国际谈判能力，如借《北京宣言》之余热，与美、加、澳等APEC成员国在引渡条约、司法协...

标签:宣言 北京 国际 反腐败 合作 发布日期:2014-11-11 12:19:02 Catid:565 Status:6

287. 汕头市企业借道跨境电商冲向全球市场 [100%]

...汇。但由于缺乏一套有针对性的B2B电商交易系统，这些企业很难便捷、高效、低成本地履行反洗钱风控义务，叠加近年来外贸订单小型化、碎片化趋势，这进一步增加了其反洗钱风控成本。 近日，汕头市跨境电子商务协会联合一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司上海夺畅网络技术有限公司（XTransfer）在我市举行第一届潮汕外贸金融节高峰论坛，围绕 “合规、安全...

标签: 发布日期:2024-04-23 06:36:33 Catid:566 Status:6

288. 数字人民币顶层制度设计将持续完善 确保“可控匿名”有效落实 [100%]

...对违规处理数字人民币客户信息的运营机构采取处罚措施，强化监管。四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。结合FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的相关原则和数字人民币的特点，研究并适时出台数字人民币反洗钱和反恐怖融资等监管规定。（记者 张莫）

标签: 发布日期:2022-07-27 10:03:52 Catid:566 Status:6

289. 楼继伟：中国债务风险可控 关注地方债隐性扩张 [100%]

...济强劲、可持续、平衡和包容增长。 其次，会议讨论了税收、受益人所有权透明度以及反洗钱问题。根据今年4月G20财长和央行行长会公报要求，金融行动特别工作组（FATF）和全球税收透明度和情报交换论坛向会议提交了关于加强国际透明度标准实施，包括获取和跨国交换受益所有权信息的初步建议报告。会议对报告进行了讨论，并要求FATF和全球税收论坛继续推进相关工...

标签:G20 发布日期:2016-10-18 03:06:33 Catid:37 Status:6

290. 8部门“攥指成拳”强监管 合力遏制虚拟货币等风险 [100%]

...行行长潘功胜此前表示，稳定币整体还处在发展早期，现阶段无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的基本要求，放大了全球金融监管漏洞，如洗钱、违规跨境转移资金、恐怖融资等。下一步，中国人民银行将会同执法部门继续打击境内虚拟货币的经营和炒作，维护经济金融秩序，同时密切跟踪、动态评估境外稳定币的发展。 透过现象看本质 所有金融活动纳入...

标签: 发布日期:2026-02-07 10:10:14 Catid:565 Status:6

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