搜索：反洗钱 - - 中国发展网

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...还发现，电信诈骗、网络赌博等网络犯罪团伙所需的服务器搭建、假身份信息、受害者信息、洗钱甚至诈骗“剧本”均有专业“黑灰产业”商家提供，专业团队渗透到犯罪活动的每个细微环节。公安部10月公布的数据显示，今年以来，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名；累计封堵涉诈域名网址21万个，拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗...

标签:电信 发布日期:2020-11-24 01:08:41 Catid:1830 Status:6

282. 央行：支持银行和支付机构更好服务外贸新业态 [100%]

标签:外贸新业态跨境电商跨境人民币 发布日期:2022-06-21 03:03:31 Catid:565 Status:6

283. 央行发文支持外贸新业态跨境人民币结算 [100%]

标签: 发布日期:2022-06-21 09:45:46 Catid:566 Status:6

284. 潘功胜：支持上海率先实施更高水平资本项目对外开放 [100%]

...开放。同时，也将完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，健全“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”审查机制，做到对外开放和风险防控一体推进。(唐玮婕)

标签: 发布日期:2020-06-18 04:07:39 Catid:478 Status:6

285. 央行上海总部：上海自贸区已做好率先放开资本账户的技术准备 [100%]

...量调控和应急管理的政策储备，建立总量闸门的调控机制；五是充分利用大数据信息，建立反洗钱、反恐怖融资、反逃税的分析监测体系；六是建立强大的、多角度的、风险跟踪的账户管理系统；七是建立适应可兑换的国际收支统计和监测体系，对接国际标准；八是建立本外币的一体化管理框架；九是能对资金流出后的流向进行跟踪服务；十是建立上海市跨部门的跨境资金监...

标签:自贸区上海总部上海账户资本 发布日期:2015-06-05 11:16:44 Catid:482 Status:6

286. 全国人大常委会会议前瞻:严惩电诈解决执行难 [100%]

...违法行为惩处力度，加强跨境电信网络诈骗的治理措施；完善涉诈资金链治理，有效防范涉诈洗钱活动；进一步区分不同情形，加强反电信网络诈骗的精准防范。 “在总结反电信网络诈骗工作经验基础上，我们着力加强预防性法律制度构建，为坚决打击遏制电信网络诈骗犯罪提供强有力的法治保障。”杨合庆说。民事强制执行草案：建章立制破解执行难...

标签: 发布日期:2022-06-17 09:57:50 Catid:565 Status:6

287. 把金融科普送到歇脚处鼎和保险广东分公司宣教周走“新”更走心 [100%]

...、用得上。聚焦新业态劳动者，清远中支进驻便民超市服务站点，围绕金融诈骗识别、反洗钱等内容答疑解惑，把“单向发传单”变成“互动讲明白”。珠海中支则在报业大厦商圈，面向往来从业者讲解非法代理退保、虚假宣传等风险陷阱，普及合规理赔与正规维权渠道。在惠州天安数码城园区，鼎和保险惠州中支蓝公益青骑兵志愿者们驻守在大堂和休...

标签: 发布日期:2026-09-10 11:50:08 Catid:1940 Status:6

288. 领雁科技沈建：客户深度经营助推金融服务数字化转型 [100%]

...，同时深入布局产业金融系列产品和解决方案。” 领雁科技智能风控主要的产品有反洗钱、反欺诈、审计、监管报送等，具备完整的管理与监控手段、精准深入的数据分析能力、丰富的专家模型，专业的知识库等优势，在赛迪顾问《2021年度中国银行业IT解决方案市场份额研究分析报告》中排名位列前茅,其中审计与稽核市场占有率在银行业中位列第一，反洗钱位列第二...

标签: 发布日期:2023-07-27 03:46:29 Catid:1940 Status:6

289. 人保寿险莆田市涵江支公司开展残疾人金融知识普及活动 [100%]

...及的实效性与覆盖面，人保寿险涵江支公司创新设置“金融知识大转盘”互动环节，将反洗钱、反非法金融中介、金融消费者八大权益等核心合规知识转化为趣味问答内容，组织现场残疾群众及助残志愿者通过答题、朗读宣传标语等形式参与互动，实现专业金融知识的通俗化、趣味化传递。据统计，本次活动累计覆盖残疾群众及助残志愿者超100人次，形成了“知识讲...

标签: 发布日期:2025-12-26 02:22:57 Catid:1940 Status:6

290. 助力数字化发展安全前行，瀚高数据库再获市场认可 [100%]

...实现了数据存储和隐私计算的无缝衔接。”瀚高数据库副总裁、研发负责人吕新杰介绍,以反洗钱业务为例,银行可基于隐私计算数据库搭建隐私计算平台,通过综合应用隐私求交、隐匿查询等安全计算技术,各子公司只能获取所辖客户范围内风险信息,无法获得除自有客户以外的其他客户信息。这样既能实现银行内部反洗钱信息合规共享,又能保障数据隐私不被泄露。作为...

标签: 发布日期:2024-04-17 05:32:28 Catid:1940 Status:6

281. 起底电信诈骗：“零门槛”入行 “傻瓜式”作案 [100%]

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