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271. 起底房产"套路贷":72人被骗74套房涉案1.8亿余元 [96%]

在办理林国彬等人骗取72名被害人74套房产、涉案1.8亿余元的套路贷案时,检察机关全力追赃挽损,制发检察建议净化行业生态 要有效打击网络违法犯罪活动。依法打击整治网络贩枪、网络黄赌毒、网络传销、网络套路贷等新型网络犯罪,有力铲除网络安全领域黑色产业链。 ——11月10日召开的平安中国建设工作会议要求,要不断健全网络社会综合防控体系,努力营...

标签:套路贷 发布日期:2020-11-24 01:09:48 Catid:565 Status:6

272. 静安警方通过“一束鲜花”锁定嫌疑人 [96%]

...一束鲜花”锁定嫌疑人，迅速破获一起针对大型商场店铺的盗窃案，追回各类被盗物品20余件，涉案总价值近2万元。11月5日傍晚，静安区某商场的工作人员匆匆来到静安寺派出所报案称，商场内多家店铺疑似遭小偷“光顾”，柜台里的服装、日用品等遭受不同程度的损失。民警调查发现，嫌疑人作案没有特定规律，有时候是偷一件衣服，有时候是几件化妆品。小偷是同一...

标签: 发布日期:2018-12-11 11:50:29 Catid:478 Status:6

273. 家中搜出18亿元财物，马来西亚前总理被判12年监禁，罚金3.5亿 [96%]

...全部成立，数罪并罚，判12年监禁，并处以罚金2.1亿林吉特（约合3.5亿元人民币），为其涉案金额的5倍。 根据马来西亚一般法律程序，纳吉布还可依次上诉至法院的上诉庭和马来西亚联邦法院。联邦法院具有最高终审权，若纳吉布依旧被判有罪，将依据其罪行判决监禁或罚款；而一旦联邦法院判决纳吉布无罪，他将被释放，其控状也将被撤销。 纳...

标签:马来西亚 发布日期:2020-07-29 05:09:02 Catid:565 Status:6

274. 刺破“优雅的迷局” [95%]

...rdquo;为由，继续骗取被害人展览费用。经初步查证，温港公司成立后已诈骗收藏爱好者80余人，涉案金额高达百万元。 今年7月19日，虹口警方在上海市公安局指导下，在逸仙路上的温港文化传媒有限公司内成功抓获宋某等33名犯罪嫌疑人，当场缴获银行卡、POS机、藏品鉴定书等涉案物品。目前，宋某等28人已被刑事拘留、1人被取保候审、另有4人待处，案件正在进一步侦查...

标签:公司 拍卖 温港 古玩 发布日期:2016-08-11 11:47:22 Catid:483 Status:6

275. 三部门发布7件依法严惩危险废物污染环境犯罪典型案例 [95%]

...联合专案组，迅速安排侦查人员前往上游产废地、中游堆放地和下游处置地开展取证工作，对涉案危废进行溯源核实，并同步开展铝灰清运处置。专案组积极与江苏、山东各倾倒点当地生态环境部门和公安机关对接，统筹协调取证。考虑到三门县是涉案铝灰的集中堆放地和转运始发地，由三门县管辖更有利于全链条打击犯罪。办案组经多方协调后，促成有关地方将案件统一移...

标签: 发布日期:2023-05-29 05:49:37 Catid:565 Status:6

276. 新骗局！“手抄贷”又骗了不少人，北京警方已打掉3个诈骗团伙 [95%]

...8月4日，公安机关将3个“手抄贷”犯罪团伙一网打尽，共刑事拘留129名犯罪嫌疑人，起获涉案手机、电脑、POS机、诈骗话术材料等大量涉案物品。警方从三个团伙的办公场地查获了数百份与事主签订的委托合同，却从来没有做成一笔贷款。 骗术“手抄贷”四步骤 据办案民警介绍，“手抄贷”其实是“套路贷”犯罪的一种新型作案...

标签:集资诈骗 发布日期:2020-08-21 05:31:14 Catid:565 Status:6

277. 建设银行哈尔滨南岗支行：筑牢反诈防线 守好群众“钱袋子” [95%]

...uo;断卡”行动开展以来 ，建设银行哈尔滨南岗支行营业部切实练好反诈基本功，不断增强对涉案账户和涉诈可疑人员的识别度、敏锐度，筑牢风险防控第一道防线。此次成功堵截电信网络诈骗，只是建设银行哈尔滨南岗支行营业部守护百姓“钱袋子”一个缩影。该网点负责人曾奎表示，“这次成功堵截诈骗是银警的一次深度协作，在接下来的工作中，我会继续带领...

标签:建设银行哈尔滨南岗支行 发布日期:2024-05-31 05:12:50 Catid:1830 Status:6

278. 亿元走私大案引发三重思考 [95%]

...仓库，被眼前的一幕所震惊，这是刚刚破获的特大濒危动物制品走私案查获物的集中存放地，涉案物品数量和品种之多让人触目惊心。除了象牙和羚羊角，查获的物品还包括猛犸象牙156根、海象牙406根、熊牙70枚、鲸牙226枚、海参319.25公斤、熊胆44个、鹿鞭4根。更令人难以想象的是，这铺满一地的查获物品竟是从一辆宽2.8米的货柜车前端0.5米厚的夹层中掏出来的。...

标签: 发布日期:2018-07-19 09:04:03 Catid:479 Status:6

279. 如何成为一名合格的价格认定人员 [95%]

...必须熟悉价格认定方面的法规和规范性文件，如《价格认定规定》、《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》、《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》等等，以及一系列办理相关犯罪案件的司法解释和专业操作规范、技术规范、认定规则。平时工作中注意收集国家层面新出台的各种有关价格认定的法律法规和规范性文件。通过学习这些法律法规和规范性文...

标签: 发布日期:2019-03-25 09:49:38 Catid:1922 Status:6

280. 伪劣药品流向各地，快递充当了帮凶 [95%]

...议。 2021年5月31日，濮阳市检察院向该市邮政管理局送达诉前检察建议，建议其依法查处涉案寄递企业，开展区域重点整治，排查全市寄递行业管理漏洞，制定并落实整改方案。 跟踪回访推进检察建议刚性落实 检察建议已发，整改情况也需跟进。2021年7月26日，濮阳市检察院收到了市邮政管理局的书面回复，称已依法对涉案寄递企业予以行政处罚；...

标签: 发布日期:2023-01-06 10:50:59 Catid:566 Status:6

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