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271. 最高检：前三季度起诉电信网络诈骗犯罪4.7万余人 [100%]

...信网络诈骗违法犯罪专项工作，前三季度，起诉电信网络诈骗犯罪4.7万余人，起诉与电诈“洗钱”密切相关的帮信罪6.5万余人。 蓝向东表示，各级检察机关围绕民生热点及重点人群，聚焦一个地区、一类人群、一个行业、一个领域的突出民生问题，有针对性地开展相关重点工作，取得良好效果。 一是加强特定群体权益保障，充分运用法治&l...

标签: 发布日期:2024-12-05 04:31:00 Catid:565 Status:6

272. 阳光人寿天津分公司开展2023年金融消费者权益保护教育宣传月“五进入”活动 [100%]

...，开展进农村、进社区、进校园、进商圈活动，现场为广大消费者宣传防范电信网络诈骗、反洗钱、防金融诈骗、远离非法集资等金融安全知识。阳光人寿天津分公司积极响应，迅速成立活动小组，于9月26日分别开展“五进入”活动。 在阳光人寿天津分公司总经理室成员杨晓亮的带领下，一行人走进宝坻区大钟庄镇大沽村，向村民讲解金融消费者依法享有的基本权...

标签: 发布日期:2023-09-26 04:16:09 Catid:1940 Status:6

273. 比特币价格狂涨背后：部分机构制造虚假交易“刷单” [100%]

...比特币。在少数国家，如日本，比特币更为合法化，有些国家甚至希望利用其可追溯性来控制洗钱等犯罪活动。市场还期待美国证券交易委员会重新审查比特币ETF事项。政府部门态度松动给比特币上涨带来了想象空间，甚至价格暴涨被演绎为争夺比特币等加密货币的“定价权”。 以上原因多多少少解释了比特币上涨的利好因素。不过，有机构发现，比特币真实的交...

标签:背后 部分 机构 制造 价格 发布日期:2017-05-26 08:23:25 Catid:1159 Status:6

274. 央视曝光中行"优汇通"业务违规 中行否认"洗黑钱" [100%]

...dquo;的说法，中行予以否认，并表示，在业务办理过程中，中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑...

标签:业务 中行 黑钱 央视 发布日期:2014-07-10 03:50:28 Catid:565 Status:6

275. 平安产险大连积极参与“经侦反经济犯罪宣传日”，携手万达广场共筑金融安全防线 [100%]

...dquo;经侦反经济犯罪宣传日”活动,旨在通过一系列教育宣传活动,提升公众对反保险欺诈、反洗钱、反非法集资及打击黑产等经济犯罪的认识与防范能力。 活动现场,平安产险大连分公司的专业团队设立咨询展台,通过发...

标签: 发布日期:2024-05-17 04:13:50 Catid:1940 Status:6

276. 跨境人民币支付细则曝光 支付限额等要求宽松 [100%]

...包括，有跨境人民币支付业务内部控制制度和风险管理措施，有相应的技术等基础设施，有反洗钱、反恐融资、反逃税等具体制度和措施，风控能力较强，最近两年未发生严重违规情况。 　　其中，反洗钱、反恐融资、反逃税的“三反”细则也被认为是上海自贸区金融改革的一道底线。 　　风险控制方面，央行规定，支付机构要在客户备付金账户体系内独立...

标签:支付 跨境 人民币 发布日期:2014-02-21 06:19:48 Catid:565 Status:6

277. 区块链渗入 泛金融项目迎政策考验 [100%]

...为，虽然去中心化交易所避免了个人资产被托管，能在一定程度上提高安全性，但其特点与反洗钱规则相冲突，可能面临较大的政策风险。 除了电子货币，报告也提到，一些以传统金融资产作为标的的交易所也开始出现。EverMarkets开辟了一条以区块链技术交易期货的通道，能够有效降低交易费用。同时，平台也在计划与期货交易所展开合作。 在袁鑫强看来，当前环...

标签:区块 货币 贷款 金融 发布日期:2018-04-11 11:30:35 Catid:950 Status:6

278. 央行剑指比特币平台违规配资 三大交易平台称已停止相关业务 [100%]

...问题,而北京的币行、火币网违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,且未按规定建立相关反洗钱内控制度。 一位业内人士告诉澎湃新闻,所谓的违规开展的融资融币业务,事实上指的就是杠杆配资。 澎湃新闻获悉,上述3家比特币交易所都提供了配资服务,可以说配资是比特币交易所共同存在的业务。一般而言,杠杆倍数在3-5倍之间,而平台收取0.1%-0.5%的费用。除了比特币...

标签:特币 配资 央行 澎湃 发布日期:2017-01-19 10:58:54 Catid:945 Status:6

279. 数据市场迎来爆发式增长 欧科云链OKLink产品全方位赋能 [100%]

...成产品升级，升级后的产品线涵盖：Web3一站式数据分析平台区块链浏览器（Explorer），链上反洗钱解决方案链上AML（Onchain AML），以及助力监管的链上天眼（Chaintelligence）。 目前OKLink与各机构的合作涉及数据分析、生态环境构建、链上资产安全、链上反洗钱方案、安全技术研究、行业标准构建等各个方面，以期助力整个行业的合规化发展进程。如，在与虚拟资产服务商的...

标签: 发布日期:2024-01-04 02:28:52 Catid:1940 Status:6

280. 人保寿险辽宁省分公司召开“优年成”双税优培训班 [100%]

... width="600" style="border: 0px;" /> 本次培训最后邀请省公司合规部王博老师做《保险从业人员反洗钱实务》专题讲授，提升内外勤伙伴合规意识，共筑反洗钱防线。（中国经济网）

标签: 发布日期:2025-02-25 04:09:57 Catid:1940 Status:6

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