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271. 贷款刷流水竟成嫌疑人 警方提示不做电信诈骗“工具人” [100%]

...问何时放款后，对方便再也未回消息。显然，钟某已在不知不觉中被不法分子利用，沦为电诈洗钱的“工具人”。 目前，镇江市公安局润州分局根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，依法对钟某为电信网络诈骗活动提供帮助的行为给予行政处罚...

标签: 发布日期:2026-01-20 06:11:54 Catid:2201 Status:6

272. 中信银行金华分行“警银协作”堵截一起电信诈骗异常开卡事件 [100%]

...家银行开卡后，手持银行卡片在银行logo下拍摄的照片，当即初步确认这是一起涉及电信诈骗或洗钱行为的异常开卡事件。刘警官再次对其进行了反诈教育，并表示将对事件进一步跟踪。 预防和遏制电信网络诈骗犯罪是银行重点工作内容之一，中信银行金华分行紧紧围绕监管部门的工作要求，压实责任、主动作为，通过对全员全方位多形式的培训宣传和扎实有效的工作措...

标签: 发布日期:2021-05-17 02:37:14 Catid:479 Status:6

273. 为何要管理大额现金存取？看完这篇你就明白了 [100%]

...居民的个人隐私及企业的相关商业秘密受严格保护。人民银行将督促各商业银行严格按照《反洗钱法》等相关法律规定，切实保护公众的个人隐私。 Q 8、大额现金管理与反洗钱之间有无联系？ A 大额现金管理既立足于引导规范现金实物的流通使用，又是反洗钱的重要内容，也能为打击非法使用大额现金的行为提供支撑。 Q 9、大额现金管理与法定...

标签:大额现金 存取 发布日期:2020-06-30 03:13:09 Catid:1830 Status:6

274. 比特币在东南亚处境不尽相同 [100%]

...国央行呼吁国民不要使用比特币进行交易，否则损失自负。另外，菲律宾央行还针对比特币与洗钱等犯罪行为有关的传闻，开始与国内比特币交易商会谈，同时要求比特币交易商向央行下属的反洗钱委员会递交相关报告。马来西亚国家银行也在其网站上宣布，国家不承认比特币为合法货币，也没有监管比特币交易的专门条例，同时促请民众对比特币的风险保持警惕。柬埔寨中...

标签:泰国 央行 新加坡 发布日期:2014-04-21 07:00:06 Catid:565 Status:6

275. 风险提示送上门： 警惕金融诈骗陷阱 守护您的财产安全 [100%]

...博”，最后榨干积蓄。 冒充公检法：自称“警察”“检察官”，说你涉嫌洗钱、犯罪，要求把钱转到“安全账户”。 金融诈骗的危害 造成财产损失：通过虚假投资、贷款等诈骗手段骗取积蓄，造成受害者倾家荡产，甚至背负巨额债务。 扰乱金融市场：虚假投资、庞氏骗局等误导公众投资，破坏正常的金融秩序，扰乱金融...

标签: 发布日期:2025-09-19 04:06:01 Catid:2202 Status:6

276. 浙江义乌：银行成功拦截一起“杀猪盘”骗局 [100%]

...园、市场、广场、村居社区等地方，开展反诈宣传。特别是通过发挥新媒体传播优势，拍摄《洗钱套路千千万、唐僧反洗钱看不看》《共筑反诈防火墙》等微视频，让老百姓在轻松诙谐的氛围中，掌握各种防骗知识，守护好他们的“钱袋子”。（王栋、沈晔）

标签: 发布日期:2024-06-03 02:19:57 Catid:479 Status:6

277. 明年起中国境内银联卡境外取现一年上限十万 [100%]

记者昨天从中国银联获悉，根据国家外汇管理局最新要求，进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险，从今年10月1日起，中国境内银联人民币卡在境外提取现金将设置年度限额。 外汇局规定指出，2015年10月1日至12月31日期间，中国境内银联人民币卡每卡每年在境外累计取现不得超过等值5万元人民币。自2016年1月1日起，中国境内银联人民币卡每卡每年在境外累计取...

标签:境外取现 银联卡境外取现 发布日期:2015-09-30 09:44:53 Catid:565 Status:6

278. 广州警方跨省全链条打掉一电信网络诈骗团伙 [100%]

...。 综合上述侦查研判，警方分析出，隐藏在该案背后的是一个为电信网络诈骗进行“洗钱”的专业团伙。该团伙藏匿在绵阳市，负责对诈骗资金进行拆分和层层流转，最终将赃款洗白。其与诈骗环节中的“话务组”“取款组”紧密勾连，分工明确，共同组成了电信网络诈骗犯罪链。 警方逐步深入排查，相继锁定了潜藏在儋州市内负责话务组的符某...

标签: 发布日期:2020-06-15 06:08:19 Catid:1830 Status:6

279. “3·15”在行动 人保寿险衢州中支联合社区开展反诈普法宣传活动 [100%]

...护自身合法权益的意识和能力，提升基层金融教育的覆盖面和实效性。同时，活动也融入了反洗钱知识的宣传，提醒居民警惕洗钱陷阱，保护个人信息安全。 此次进社区宣传活动，是人保寿险衢州中支践行&ld...

标签: 发布日期:2026-03-19 04:03:23 Catid:1940 Status:6

280. 诚信合规筑防线，专业服务护安全——海保人寿海南分公司开展系列宣传活动 [100%]

为切实提升社会公众对洗钱、非法集资活动等金融风险的防范意识,普及保险知识,海保人寿海南分公司于2025年“7.8全国保险公众宣传日”之际开展系列宣传活动,助力提升社会公众的金融安全意识,践行“保险姓保、保险为民”初心。 7月5日,海保人寿海南分公司参加海南省保险行业协会在海口万绿园开展的“爱和责任,保险让生活更美好”主题健步走活动...

标签: 发布日期:2025-07-16 03:13:59 Catid:1940 Status:6

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