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271. 区块链渗入 泛金融项目迎政策考验 [100%]

...为，虽然去中心化交易所避免了个人资产被托管，能在一定程度上提高安全性，但其特点与反洗钱规则相冲突，可能面临较大的政策风险。 除了电子货币，报告也提到，一些以传统金融资产作为标的的交易所也开始出现。EverMarkets开辟了一条以区块链技术交易期货的通道，能够有效降低交易费用。同时，平台也在计划与期货交易所展开合作。 在袁鑫强看来，当前环...

标签:区块 货币 贷款 金融 发布日期:2018-04-11 11:30:35 Catid:950 Status:6

272. 央行剑指比特币平台违规配资 三大交易平台称已停止相关业务 [100%]

...问题,而北京的币行、火币网违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,且未按规定建立相关反洗钱内控制度。 一位业内人士告诉澎湃新闻,所谓的违规开展的融资融币业务,事实上指的就是杠杆配资。 澎湃新闻获悉,上述3家比特币交易所都提供了配资服务,可以说配资是比特币交易所共同存在的业务。一般而言,杠杆倍数在3-5倍之间,而平台收取0.1%-0.5%的费用。除了比特币...

标签:特币 配资 央行 澎湃 发布日期:2017-01-19 10:58:54 Catid:945 Status:6

273. 数据市场迎来爆发式增长 欧科云链OKLink产品全方位赋能 [100%]

...成产品升级，升级后的产品线涵盖：Web3一站式数据分析平台区块链浏览器（Explorer），链上反洗钱解决方案链上AML（Onchain AML），以及助力监管的链上天眼（Chaintelligence）。 目前OKLink与各机构的合作涉及数据分析、生态环境构建、链上资产安全、链上反洗钱方案、安全技术研究、行业标准构建等各个方面，以期助力整个行业的合规化发展进程。如，在与虚拟资产服务商的...

标签: 发布日期:2024-01-04 02:28:52 Catid:1940 Status:6

274. 人保寿险辽宁省分公司召开“优年成”双税优培训班 [100%]

... width="600" style="border: 0px;" /> 本次培训最后邀请省公司合规部王博老师做《保险从业人员反洗钱实务》专题讲授，提升内外勤伙伴合规意识，共筑反洗钱防线。（中国经济网）

标签: 发布日期:2025-02-25 04:09:57 Catid:1940 Status:6

275. 监管风暴升级 央行治理支付行业“二清”乱象 [100%]

欺诈、洗钱、挪用商户结算资金等风险不断暴露的无证经营支付业务机构，从去年以来一直处于监管整治风暴的中心。作为一些无证机构暗中的帮手，违规提供支付清算服务的持证机构近期也上了“靶子”。监管风暴升级11月23日，一份央行近日下发的通知在支付圈内流传。通知内容显示，央行要求坚决切断无证机构的支付业务渠道，全面检查持证机构...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:37:25 Catid:922 Status:6

276. 广州交通增强城市公共交通应急救援能力 [100%]

...险”能力，确保文明守法出行。在中国农业银行广州天河支行“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”宣传互动摊位，市民可以了解和防范洗钱风险的知识。 除活动现场互动摊位外，参赛市民还可以通过低碳出行的方式，前往广州市人民防空宣传教育馆、广州地铁博物馆、广州一汽巴士文化展厅等多个科普场馆打卡，通过游戏互动、VR体验、趣味问答等形式，...

标签: 发布日期:2024-12-02 04:56:41 Catid:1830 Status:6

277. 金融科技强势助阵 汇付天下瞄准风险管理输出 [100%]

...、行为画像识别等多项自主研发技术的汇付天下，将这些技术不仅应用到风控中，更运用到反洗钱工作当中，重点提升在客户识别方面的效率和侦测能力。通过多年业务积累和不断完善，汇付天下自建的反洗钱系统，其在身份识别系统、规则引擎和模型效率方面都十分高效，由此也获得了商户和监管部门的一致认可。作为“金融支付第一股”，除了在自身业务领域不断提...

标签: 发布日期:2018-08-20 11:45:00 Catid:479 Status:6

278. 监管风暴升级 央行治理支付行业“二清”乱象 [100%]

欺诈、洗钱、挪用商户结算资金等风险不断暴露的无证经营支付业务机构，从去年以来一直处于监管整治风暴的中心。作为一些无证机构暗中的帮手，违规提供支付清算服务的持证机构近期也上了“靶子”。 监管风暴升级 11月23日，一份央行近日下发的通知在支付圈内流传。通知内容显示，央行要求坚决切断无证机构的支付业务渠道，全面检查持证机构为无...

标签: 发布日期:2017-11-24 09:00:00 Catid:482 Status:6

279. 金华105万余人在线观看直播，全民共享反诈“营养大餐” [100%]

...对转账信息，切勿盲目转账。 此次活动还邀请了公安部特聘反诈专家，从当前最新的诈骗洗钱手段为切入点，分析诈骗团伙“上下分”洗钱套路，提醒大家保护好自己的个人账户，以免被诈骗团伙利用造成不良严重后果。 本次直播通过新华社现场云、央视新闻APP、广众网等平台同步，金华市平安办、打击治理电信网络违法犯罪工作联席办发动全市政府部门、...

标签: 发布日期:2020-06-30 10:11:17 Catid:481 Status:6

280. B2B跨境支付平台XTransfer发力国际市场，助力中越贸易高质量发展 [100%]

...付领域的创新解决方案，助力其全球展业。XTransfer通过与国际知名银行合作，建立了完善的反洗钱和反欺诈风控体系、智能风控系统，帮助中国大陆卖家完成反洗钱审查和跨境货币申报，越南买家以合法途径汇款到中国大陆地区，告别账户冻结，让买卖家都不用再担心资金安全。”上述负责人补充道。 据悉，XTransfer现已服务超过千家海外贸易企业，并有数万家企业正...

标签: 发布日期:2023-12-27 05:45:46 Catid:1280 Status:6

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