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271. “掰开揉碎”讲透骗局，民警极力劝阻八旬老人收钱打赏 [100%]

...老人的描述，民警当即判断这是典型的诈骗陷阱，且对方很可能企图利用老人的银行账户进行洗钱等违法犯罪活动。可无论民警当场如何指出疑点，老人始终将信将疑，不愿相信自己遇上了骗子。 为彻底打消老人的疑虑，民警将老人带到派出所，坐下来陪着她一点点梳理整件事的来龙去脉。“要发布视频作品，首先得有平台账号，你连账号都没有，作品从哪里来呢？&r...

标签: 发布日期:2026-07-22 06:09:06 Catid:2201 Status:6

272. 江苏省检察机关老年人检察工作五起典型案例 [100%]

...资一“投”皆空 非法集资罪责难逃 ——顾某某等人非法吸收公众存款、洗钱案 案例三： 让“老有所为”的讨薪者可以“老有所依” ——王某某等52人追索劳动报酬纠纷支持起诉案 案例四： “背锅”老人被执行 检察助力解困境 ——张某某行政处罚行政非诉执行监督案 案例五：

标签: 发布日期:2026-10-19 07:46:07 Catid:2201 Status:6

273. 开学季反诈护航：建行山东省分行多网点成功拦截多起学生金融诈骗 [100%]

...工作人员及时劝阻，帮自己规避了诈骗风险。 警惕高薪兼职陷阱，杜绝银行卡沦为洗钱工具 除了虚假通知诈骗，各类看似轻松高薪的网络兼职，也成为诱导学生涉诈的主要手段。近期，建行临沂分行某网点成功拦截一起高中生出借银行卡涉诈不法行为，为学子守住金融与法律底线。 辖区一名在校高中生，假期期间在网络兼职群看到极具诱惑力的广...

标签: 发布日期:2026-09-14 04:01:49 Catid:1932 Status:6

274. 中信银行金华分行“警银协作”堵截一起电信诈骗异常开卡事件 [100%]

...家银行开卡后，手持银行卡片在银行logo下拍摄的照片，当即初步确认这是一起涉及电信诈骗或洗钱行为的异常开卡事件。刘警官再次对其进行了反诈教育，并表示将对事件进一步跟踪。 预防和遏制电信网络诈骗犯罪是银行重点工作内容之一，中信银行金华分行紧紧围绕监管部门的工作要求，压实责任、主动作为，通过对全员全方位多形式的培训宣传和扎实有效的工作措...

标签: 发布日期:2021-05-17 02:37:14 Catid:479 Status:6

275. 贷款刷流水竟成嫌疑人 警方提示不做电信诈骗“工具人” [100%]

...问何时放款后，对方便再也未回消息。显然，钟某已在不知不觉中被不法分子利用，沦为电诈洗钱的“工具人”。 目前，镇江市公安局润州分局根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，依法对钟某为电信网络诈骗活动提供帮助的行为给予行政处罚...

标签: 发布日期:2026-01-20 06:11:54 Catid:2201 Status:6

276. 为何要管理大额现金存取？看完这篇你就明白了 [100%]

...居民的个人隐私及企业的相关商业秘密受严格保护。人民银行将督促各商业银行严格按照《反洗钱法》等相关法律规定，切实保护公众的个人隐私。 Q 8、大额现金管理与反洗钱之间有无联系？ A 大额现金管理既立足于引导规范现金实物的流通使用，又是反洗钱的重要内容，也能为打击非法使用大额现金的行为提供支撑。 Q 9、大额现金管理与法定...

标签:大额现金 存取 发布日期:2020-06-30 03:13:09 Catid:1830 Status:6

277. 比特币在东南亚处境不尽相同 [100%]

...国央行呼吁国民不要使用比特币进行交易，否则损失自负。另外，菲律宾央行还针对比特币与洗钱等犯罪行为有关的传闻，开始与国内比特币交易商会谈，同时要求比特币交易商向央行下属的反洗钱委员会递交相关报告。马来西亚国家银行也在其网站上宣布，国家不承认比特币为合法货币，也没有监管比特币交易的专门条例，同时促请民众对比特币的风险保持警惕。柬埔寨中...

标签:泰国 央行 新加坡 发布日期:2014-04-21 07:00:06 Catid:565 Status:6

278. 风险提示送上门： 警惕金融诈骗陷阱 守护您的财产安全 [100%]

...博”，最后榨干积蓄。 冒充公检法：自称“警察”“检察官”，说你涉嫌洗钱、犯罪，要求把钱转到“安全账户”。 金融诈骗的危害 造成财产损失：通过虚假投资、贷款等诈骗手段骗取积蓄，造成受害者倾家荡产，甚至背负巨额债务。 扰乱金融市场：虚假投资、庞氏骗局等误导公众投资，破坏正常的金融秩序，扰乱金融...

标签: 发布日期:2025-09-19 04:06:01 Catid:2202 Status:6

279. 浙江义乌：银行成功拦截一起“杀猪盘”骗局 [100%]

...园、市场、广场、村居社区等地方，开展反诈宣传。特别是通过发挥新媒体传播优势，拍摄《洗钱套路千千万、唐僧反洗钱看不看》《共筑反诈防火墙》等微视频，让老百姓在轻松诙谐的氛围中，掌握各种防骗知识，守护好他们的“钱袋子”。（王栋、沈晔）

标签: 发布日期:2024-06-03 02:19:57 Catid:479 Status:6

280. 明年起中国境内银联卡境外取现一年上限十万 [100%]

记者昨天从中国银联获悉，根据国家外汇管理局最新要求，进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险，从今年10月1日起，中国境内银联人民币卡在境外提取现金将设置年度限额。 外汇局规定指出，2015年10月1日至12月31日期间，中国境内银联人民币卡每卡每年在境外累计取现不得超过等值5万元人民币。自2016年1月1日起，中国境内银联人民币卡每卡每年在境外累计取...

标签:境外取现 银联卡境外取现 发布日期:2015-09-30 09:44:53 Catid:565 Status:6

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