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271. 谁将首个踩雷最严强制退市令 [100%]

...类退市情形进行规范。证监会在7月27日发布的修改退市意见决定中明确，上市公司除构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序等重大违法外，涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为，证券交易所也将严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易。于是，此次退市新规细化了“五大安全”退市情形，新增...

标签: 发布日期:2018-11-19 08:15:03 Catid:487 Status:6

272. 严查以房养老骗局背后的“套路” [100%]

本报评论员 樊大彧 今日社评 一些“以房养老”欺诈案例表明，部分“以房养老”骗局背后都有套路，甚至具有明显的“套路贷”犯罪特征。“以房养老”骗局与“套路贷”犯罪具有一定的重合性。有关部门应厘清“以房养老”骗局的犯罪特征，并参考打击“套路贷”犯罪的司法实践，及时出台法规严打“以房养老&rdquo...

标签:以房养老 房产 发布日期:2019-05-06 09:13:19 Catid:565 Status:6

273. 和信贷上市后首次业绩发布 核心业务高速增长 [100%]

...管理服务。据悉，和信贷的风控审批系统实行严格的风控标准：自动化审批系统；GBG Instinct反欺诈系统对借款人提供信息和第三方多渠道外部征信信息的反欺诈校对；FICO决策引擎风险评级模型；多方资料核实、综合评估还款意愿与能力后方可借贷。此外，本季度，和信贷还与GBG DecTech签订协议，未来将进一步依托Instinct反欺诈解决方案加强和信贷的诈骗侦测系统，降低集...

标签: 发布日期:2017-12-06 04:00:34 Catid:487 Status:6

274. 山西7部门作出部署，协力追回违规领取社保待遇 [100%]

...复领取两份及以上社会保险待遇的，或跨制度、跨险种、跨区域重复领取社会保险待遇的；以欺诈、伪造证明材料等手段骗取养老保险待遇的；供养人员年满18岁且未完全丧失劳动能力的、就业或参军的、工亡职工配偶再婚的、在被判刑收监执行期间的、被他人或组织收养的仍领取遗属生活困难补助费的；供养人员死亡后他人领取遗属生活困难补助费的；法律、行政法规规定的...

标签: 发布日期:2024-01-05 03:06:36 Catid:565 Status:6

275. 从内地到香港：金融壹账通输出“以AI对抗AI”反诈科技能力 [100%]

...打造的"反欺诈策略平台(Anti-FraudStrategy Platform)"成功入选由香港金融管理局(以下简称"香港金管局")与香港数码港管理有限公司共同推出的第二期生成式人工智能沙盒(GenA.I.沙盒)。这一成果标志着平安集团AI科技能力在香港银行业应用层面的又一...

标签: 发布日期:2025-10-17 12:15:47 Catid:566 Status:6

276. 和信贷上市后首次业绩发布 核心业务高速增长 [100%]

...管理服务。据悉，和信贷的风控审批系统实行严格的风控标准：自动化审批系统；GBG Instinct反欺诈系统对借款人提供信息和第三方多渠道外部征信信息的反欺诈校对；FICO决策引擎风险评级模型；多方资料核实、综合评估还款意愿与能力后方可借贷。此外，本季度，和信贷还与GBG DecTech签订协议，未来将进一步依托Instinct反欺诈解决方案加强和信贷的诈骗侦测系统，降低集...

标签: 发布日期:2017-12-06 03:55:08 Catid:922 Status:6

277. 支付宝发布2020反诈骗报告：AI对抗刷单骗局 [100%]

...发挥了作用。2020年，支付宝根据智能风控系统识别到的风险，已向全国各地公安机关提交网络欺诈等高危预警线索超过20万条。支付宝还通过引入反欺诈AI客服，主动致电疑似遭遇诈骗的用户，刷单类骗局的劝阻成功率已超90%。 据介绍，近年来网络诈骗案件里，被告人主要利用的社交、支付等虚拟犯罪工具中，支付宝占比是最低的。这背后正是支付宝构建的“事前预警...

标签:支付宝 发布日期:2020-12-29 09:09:30 Catid:566 Status:6

278. 大连：推行“明秤”工程 让调包宰秤无处遁形 [100%]

...投入4万余元，增设监控设施，“每个摊位上方都安装摄像头，实现无死角监控，防止调包等欺诈宰客现象发生。”该市场负责人表示，极品汇大市场还建立“赔偿先付”制度，“一旦顾客和商户发生纠纷，市场开办方先行赔付，再和商户进一步处理解决。通过这些措施，投诉减少了，商户积极配合，消费者认可度大幅提升。”

标签: 发布日期:2023-04-18 04:07:02 Catid:1830 Status:6

279. 补牙记 [100%]

...责“12358”平台的小许便先开口了：“有群众投诉某某食品有限公司天猫商店存在价格欺诈行为。”这几年网购盛行，许多网商虚构原价，开展打折促销活动，用来吸引消费者。“好，我们马上去某某食品公司看看。”老陈把牙疼忘的一干二净了，带上《检查告知书》与执法证，便立即同老王和小许出发。 到了该公司，公司经理一脸诧异的看着老陈一行...

标签: 发布日期:2018-11-23 06:43:38 Catid:1922 Status:6

280. 北京警方严惩欺诈骗取医保基金行为 打掉12个犯罪团伙 [100%]

中新网北京6月30日电 (记者 于立霄)北京市公安局与市医保局联合，持续开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动，自2019年开展专项行动以来，共破获涉医保案件47起，打掉犯罪团伙12个，刑事拘留违法犯罪嫌疑人112人。 虚构用工关系骗社保 今年2月，北京市公安局环食药旅总队接市医保局线索，朝阳某科技公司存在以伪造用工关系代缴城镇职工社会保险实施骗保的...

标签:北京警方 医保基金 发布日期:2020-06-30 03:13:04 Catid:1830 Status:6

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