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271. 涉案资产价值逾14亿！贾净博涉黑案依法侦查终结 [74%]

...，装订案卷563卷约10万页，制作起诉意见书共224页10万余字。 消息介绍，该组织通过非法吸收公众存款、非法高利放贷积累资金，以开发房地产、经营酒店、承揽工程等经营活动持续敛财，有组织地通过暴力手段大肆实施各类违法犯罪。专案组共侦破贾净博等人涉黑涉恶违法犯罪案件73起，涉嫌组织领导参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁、非法采矿等16项罪名，抓...

标签:内蒙古 贾净博 发布日期:2020-06-22 06:00:41 Catid:565 Status:6

272. "车贷一哥"微贷网被立案 网贷清退按下加速键 [74%]

杭州最大网贷平台、“车贷第一股”微贷网最终还是被警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查了。 警方深夜通报不久，微贷网实际控制人姚宏通过微信朋友圈致歉：“或许一切都是命运的安排，向所有支持我的朋友们说声抱歉，不念过往，不畏将来，全力以赴。” 7月5日早间，姚宏对《国际金融报》记者表示，“我还好”；对于微贷网后续规划...

标签:微贷网 车贷 发布日期:2020-07-13 10:12:27 Catid:565 Status:6

273. 警惕“杀熟”的银行飞单 [74%]

...见不鲜。2011年，华夏银行上海分行嘉定支行私售“飞单”1.19亿元，涉案客户经理濮婷婷因非法吸收公众存款罪被判有期徒刑四年零九个月。2014年6月，平安银行上海松江新城支行中两个客户经理销售“飞单”，替外来项目非法集资近亿元。2015年，农业银行北京分行副行长陈英顺因违规代销一单5亿元理财产品被免职。2016年，平安银行北京分行个别员工代销私募理财案发，涉资...

标签: 发布日期:2018-01-19 10:01:25 Catid:482 Status:6

274. 汕头市人民检察院立足职能提供精准司法保障 积极营造法治化营商环境 [74%]

...了海关总署挂牌督办的“1701”“1801”特大走私废物案以及“善林财富”非法吸收公众存款案等一批涉及面广、社会关注度高的案件。更加重视民营经济发展，加强对各类企业自主经营权和财产所有权的平等保护，增强企业家发展信心和财富安全感。加大知识产权司法保护力度，深入推进打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品犯罪专项行动，批捕此类犯罪152人...

标签:汕头市 优化营商环境 发布日期:2019-01-23 04:11:46 Catid:565 Status:6

275. 重磅！“两高两部”明确：年利率36%为非法放贷认定标准 [74%]

...为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，构成犯罪的，应当数罪并罚。纠集、指使、雇佣他人采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段强行索要债...

标签:年利率36% 非法放贷 发布日期:2019-10-22 04:22:21 Catid:565 Status:6

276. “正本清源+推进创新试点” 养老金融正在经历新变局 [74%]

...防范借养老服务之名吸纳公众资金的风险提示》，提醒民众警惕以提供“养老服务”名义吸收资金的行为。 “据调查统计，目前，市面上最常见的有以销售‘养老公寓’、提供‘养老服务’、投资‘养老项目’、销售‘老年产品’、包办房产‘以房养老’、销售‘保健产品’等六种名义，违法吸收老人资金的行为。”重庆...

标签:养老金融 发布日期:2021-04-28 05:13:02 Catid:565 Status:6

277. 网上套现骗局瞄上年轻人：他们想要的是你的本金 [73%]

...名，通过让人直接转账汇款或用“蚂蚁花呗”套现支付等方式套取钱款。当天傍晚，涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人黄某喆主动向警方投案，现已被警方刑事拘留。在一个由130多名“受害者”组成的微信群里，大部分是90后女青年，据估算涉案金额约160万元。来自泉州的女青年小游(化名)声称自己被骗了32万元，而其中的大部分款项是她游说来的。小游告诉记者，...

标签: 发布日期:2018-05-04 11:00:16 Catid:479 Status:6

278. 公安部发A级通缉令 公开通缉第二批50名在逃人员 [73%]

...逃人员。该50名重大在逃人员主要涉嫌故意杀人、绑架、非法制造爆炸物、电信网络诈骗、非法吸收公众存款和组织、领导、参加黑社会性质组织等犯罪。 据了解，自6月13日全国公安机关“云剑”行动开展以来，全国共抓获在逃人员10.8万余名，比去年同期增长40%。特别是公安部7月24日召开新闻发布会，发布A级通缉令公开通缉50名重大在逃人员，并公布《最高人民法...

标签:公安部 通缉 发布日期:2019-08-27 04:40:49 Catid:565 Status:6

279. 深圳金融监管局：10月起已加大对炒鞋、炒盲盒等的排查力度 [73%]

...数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。 中国人民银行上海分行“金融简报”指出，首先，“炒鞋”交易呈现证券化趋势，日交易量巨大；其次，部分第三方支付机构为炒鞋平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金入场助长了金融...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-24 04:55:38 Catid:565 Status:6

280. 湖北兴山：扫黑除恶专项斗争结硕果 [73%]

...线索查实涉黑犯罪1件，一审判决该涉黑组织犯组织领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪、非法持枪罪等13项罪名，判处刑罚9人，其中五年以上重刑2人，主犯李某应一审判处有期徒刑18年。县纪委监委共受理涉黑涉恶腐败及“保护伞”问题线索16件，党纪政务立案10人，给予党纪政务处分8人，移送司法机关4人，挽回直接经济损失226余万...

标签: 发布日期:2020-10-30 06:56:33 Catid:1830 Status:6