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271. 赋能各产业寻求新增长 腾讯智慧金融助推城市发展 [100%]

...管科技建设。与此同时，腾讯支付基础平台与金融应用线副总裁洪丹毅现场分享了“智能反洗钱助力城市金融风险防范”的主题演讲，指出腾讯智能风控如何通过分析异常并实现反洗钱，守护海量用户资金安全。

标签:金融 腾讯 智慧 发布日期:2018-04-13 04:33:33 Catid:1161 Status:6

272. ​党建引领信用担当，4家全国性商业银行共同开展主题宣传工作 [100%]

...成绩。同时还介绍了承担行业责任的案例，比如通过排查具有电信诈骗交易特征客户、培训反洗钱岗工作人员等措施打击违法活动，通过创新司法催收模式快速回收不良资产。在共担社会责任方面，民生信用卡引领辖内机构大力推进金融知识普及宣教活动，积极开拓营销场景，通过营销活动与权益设计，构造客户信用卡服务的消费闭环，保障客户权益，提升客户体验。

标签: 发布日期:2021-07-12 04:21:18 Catid:1940 Status:6

273. 支付宝将加强产品设计安全投入 [100%]

...企业和政府部门共同设立安全基金，首批投入4000万元。主要投向反钓鱼联防、反木马联防、反洗钱、反恶意攻击、用户信息保护等领域。　　同时，支付宝还将在产品设计上加强安全投入，在即将面世的支付宝钱包8.1版本中，新加入“设备管理”、“短信保镖”等创新安全服务。　　“设备管理”让用户可以在手机上查看曾经在哪些手机上使用过...

标签:支付宝 用户 安全 发布日期:2014-04-10 03:22:48 Catid:565 Status:6

274. 建行聊城东昌府支行：金融知识进校园 护航青春筑防线 [100%]

...证、银行卡、手机验证码等信息的保管要点，警示在不明网络平台随意填写资料的风险；在反洗钱知识普及中，结合大学生易接触的“帮助转账获利”等高危场景，剖析洗钱行为的运作方式与法律后果，引导学生筑牢风险防线。 未来，建行东昌府支行将...

标签: 发布日期:2025-06-24 03:09:07 Catid:1932 Status:6

275. 山西泽州农商银行第十党支部联合中村村党支部开展金融大讲堂活动 [100%]

...边。 活动现场，工作人员为村民发放了宣传折页，用通俗易懂的语言详细介绍了反洗钱、防范非法集资和民间借贷、防范电信诈骗等相关金融知识，并通过典型案例讲解的方式，提醒大家在日常生活中要时刻保持清醒头脑，理性投资和消费，有效防范电信网络诈骗，自觉抵制高息集资和洗钱行为，发现问题及时向相关部门反映，切勿被犯罪分子利用而上当受骗。在...

标签: 发布日期:2023-05-19 11:30:09 Catid:566 Status:6

276. 人保寿险新昌县支公司走进央于村开展金融知识普及宣传活动 [100%]

为切实提升群众防范非法金融和洗钱风险意识，普及基础金融知识，守护好人民群众的财产安全，近日，人保寿险绍兴市新昌县支公司组织员工前往新昌县央于村开展了主题为“守住钱袋子·护好幸福家”的金融知识普及活动。 活动现场，人保寿险新昌县支公司工作人员紧扣群众关切的热点金融问题，重点围绕电信网络诈骗识别、非法金融防范要点、个人征...

标签: 发布日期:2026-06-15 01:43:32 Catid:1940 Status:6

277. 楼继伟：资本市场开放不等于资本项目开放 [100%]

...债市场开始，然后再逐步推广至股票市场，但一定要形成闭环，防止套汇。同时，还要加强反洗钱制度建设，防止跨境资本流动的便利成为新的洗钱工具。 此外，楼继伟还认为，在进一步推进资本市场高水平对外开放过程中，要做到监管规则稳定、透明，使得市场参与者的信心得到提升，境外投资者才愿意来到中国市场，并持续参与市场投资；要...

标签:资本市场 发布日期:2019-11-03 12:24:54 Catid:1504 Status:6

278. 央行上海分行警示炒鞋风险：或存在非法集资、非法传销等问题 [100%]

...在风险提示部分指出，首先，各义务机构应提高对“炒鞋”的关注和研究，加强对相关反洗钱工作重要性的认识，认真对照上述业务风险，及时开展自查自纠工作，对“炒鞋”背后潜在的金融风险做到早预警、早发现、早处置，防止“炒鞋”乱象事态蔓延，防范群体性金融事件，引导理性消费和投资，发现相关情况及时报告我行。 其次，各义务机构要加...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-18 11:39:25 Catid:565 Status:6

279. 央行：支持银行和支付机构更好服务外贸新业态 [100%]

...下。 三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。 四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。 《通知》自2022年7月21日起实施。人民银行将稳步推进《通知》的落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业...

标签:外贸新业态 跨境电商 跨境人民币 发布日期:2022-06-21 03:03:31 Catid:565 Status:6

280. 央行发文支持外贸新业态跨境人民币结算 [100%]

...项下，明确了银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求，还明确了业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。 人民银行相关人士介绍，通知自2022年7月21日起实施。人民银行将稳步推进相关政策落地实施，为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，支持和引导外贸新业态新模式健康持...

标签: 发布日期:2022-06-21 09:45:46 Catid:566 Status:6

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