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2741. 揭"银行卡套餐"网售灰色链条："明码标价"… [100%]

...出售、购买银行账户（含银行卡）的，5年内暂停其非柜面业务，3年内不得新开账户，并将信息移送“金融信用信息基础数据库”向社会公布。也就是说，不管是买卡还是卖卡均涉嫌违法。在《证券日报》记者向“卡贩子”咨询时，也被问到购卡用途。同时，这些“卡贩子”均表示，“买卡人用途不一、五花八门，受贿、洗钱、为网店炒信用、小企业逃税、电信诈骗等用...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:36:58 Catid:922 Status:6

2742. 全国多人被骗去韩国拔萝卜 公安深入调查挖出大案 [100%]

...经4个月，辗转湖南、湖北、重庆、江苏等地，行程2万余公里， 抓获12名嫌疑人。7月9日，该案移送起诉至新昌检察院。 宁波奉化的劳务公司 民警提醒：出国打工须通过正规途径 虽然案件已经顺利移交给新昌检察院，但专案组民警认为，该案件具有一定典型性，希望给其他出国务工人员一个警示。 “非法出国务工者不仅违反了我国的出境...

标签: 发布日期:2018-07-23 06:36:00 Catid:483 Status:6

2743. 河南省商丘市梁园区：厚植营商沃土 铸就发展高地 [100%]

...”惠及560家经营主体，注销公示期从45天压缩至20天；法院推行“执转破”机制，实现移送审查成功率100%、退回率为零，高效清退“僵尸企业”23家退出市场，释放土地资源120亩。 聚焦“公平法治”，市场环境构筑“防护网”。该区坚信，稳定、公平、透明、可预期的法治环境，是企业家信心的最重要来源。一是监管模式更智慧更包容：全面推...

标签:河南省商丘市梁园区 发布日期:2026-01-15 11:17:22 Catid:565 Status:6

2744. 普陀法院发布法治化营商环境十大典型案例 [100%]

...避执行、抗拒执行方面也取得突破，共司法拘留55人，限制出境154人，发布失信人信息1503例，移送拒执犯罪案件并立案2件，另追究1人拒执犯罪刑事责任。在15次集中执行专项行动中，执行到位款项6.96亿元。聚力化解多元化，为市场主体提供丰富高效解纷途径构建知识产权多元纠纷化解机制。为适应集中管辖普陀、静安、嘉定、青浦四个区内的第一审知...

标签: 发布日期:2018-11-02 11:49:55 Catid:478 Status:6

2745. 泰康在线：科技赋能反保险欺诈，以实效助力社会矛盾化解 [100%]

...线保险反欺诈工作取得了骄人成果：五年来，累计协助打击欺诈团伙10余个、抓捕罪犯超百人，移送司法20余起，减损超20亿元，持续为金融风险防控与社会法治建设注入动能。 与此同时，泰康在线的保险反欺诈地域范围与行业影响力也逐步扩大。如在雇主责任险反欺诈攻坚行动中，泰康在线与中银保信联手，利用大数据筛查锁定高风险线索，并委派专员深入10省16市进行...

标签: 发布日期:2025-10-20 06:09:07 Catid:1940 Status:6

2746. 信托64号文下发 明确下半年监管重点 [100%]

...、巩固治理成果，实现彻底改观。对于各类信托市场乱象要坚决打击，涉嫌违法犯罪的将及时移送司法部门，信托活动必须符合经济、法律、行业发展规范和要求。监管部门对于检查或调查中发现的各类违法违规行为将从重、从严、从快处理。要严肃市场纪律，灵活运用暂停部分或全部业务等监管措施，提高信托机构违法违规成本。 此外，“64号文”要求各银保监...

标签:信托 监管重点 发布日期:2019-08-08 11:20:29 Catid:565 Status:6

2747. 审计署有关负责人带你读懂新出炉的“经济体检报告”　　 [100%]

...违反中央八项规定精神和过紧日子要求，涉及相关资金9.05亿元；2020年5月以来，审计共发现并移送重大问题线索192起，涉及金额1430多亿元，涉及人数1160多人。 该负责人认为，上述问题线索主要表现在“三公经费”管理不严、年底突击花钱有禁不止、基层微腐败、金融乱象以及涉税涉票等方面。建议进一步细化量化政府过紧日子要求，不断增强预算刚性，从而推动...

标签: 发布日期:2021-06-08 09:18:44 Catid:565 Status:6

2748. “最低消费”或变身AB菜单 餐饮业新规遭到挑战 [100%]

...得3倍以下罚款，但最高不超过3万元;没有违法所得的，可处1万元以下罚款;对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。　　“往常老百姓最关心的就是维权问题，遇到了问题不知道如何维权，或者维权难，新出台的《办法》中最大的一个亮点，就是明确了老百姓需要说理该去找谁，甚至多长时间进行处理都作出了相应的规定。"乌鲁木齐商务局的工作人员表示。　...

标签:最低消费 发布日期:2014-11-05 05:51:34 Catid:565 Status:6

2749. PS企业领导干部艳照敲诈勒索 虹口检察院通报一起敲诈勒索案 [100%]

...p>另一方面，案件被告人很有反侦查意识，作案手法具有隐蔽性，这就造成了取证难和繁杂。移送审查起诉时的证据仅能证实一笔涉案金额为35万元的敲诈勒索未遂的事实，但是在检警顺利沟通下，经过密切配合，顺藤摸瓜，最终形成起诉书指控的事实，认定了一笔犯罪既遂，并且将犯罪未遂的金额提高到3487万元。审查起诉阶段，检察机关还自行取证，对涉案电脑和笔...

标签: 发布日期:2018-12-01 09:49:51 Catid:478 Status:6

2750. 电动晾衣架抽查不合格率高达46.2%！市场鱼龙混杂 购买认准大品牌 [100%]

...企业，将进一步明确整改要求，严格督促落实整改措施，及时组织复查。对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。将严重违法失信企业，依法纳入严重违法失信名单管理。 无独有偶，据上海市市场监督管理局发布的2022年上海市产品质量监督抽查结果（第十批）显示，11批次智能晾衣架抽查不合格，其中涉及HOTATA好太太、美时美克EMOED、南极人等品牌。

标签: 发布日期:2023-05-09 05:05:23 Catid:1940 Status:6

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移送审查起诉 移送公安机关 并移送 移送司法