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大约有600项符合查询结果，库内数据总量为713,359项。（搜索耗时：0.1003秒） [XML]

261. 个人换汇额度限制被指名存实亡 央行揭6种洗钱法 [87%]

...p>　　在正规的渠道中，银行为境内客户的一般国际汇款是先换成外汇，再用swift(环球同业银行金融电讯协会)汇出。　　对于投资客、移民人士，有时候甚至是留学费用，通过国际汇款无法满足大额境外资金的需求。　　“优汇通”系人民币跨境转账试点项目，与普通的国际汇款最大的区别在于汇出的货币是人民币，优汇通是直接汇出人民币到境外分行之后，...

标签:换汇 央行 洗钱 发布日期:2014-07-17 01:09:20 Catid:565 Status:6

262. 《长三角G60科创走廊九城市法院深化司法协作服务保障科创生态建设框架协议》出炉 [87%]

...案例等方式，推动涉案企业合规从个案合规到行业合规。此外，依法惩治破坏区域经济发展、金融秩序及长三角G60科创走廊重大项目建设的各种违法犯罪，探索建立案件审理的信息沟通和联络平台，加大跨区域联合打击犯罪力度，为坚决维护长三角G60科创走廊经济社会环境安全提供公正高效的法治保障。 在加强跨域执行联动方面，推动失信被执行人信息共享，优化跨域执...

标签: 发布日期:2023-11-06 03:40:38 Catid:2100 Status:6

263. 港金管局：争取沪港通落实前放宽人民币兑换上限 [87%]

...部经济师周洪礼表示，当初为方便两地居民，人行及香港银行开展个人人民币业务。但两地的金融管理部门担心若不加以限制，可能会大量热钱涌入香港及内地，甚至引起洗黑钱等金融犯罪行为，冲击金融体系的稳定，基于这些考虑，设立兑换限定。 　　周洪礼指出，但是十年后，情况已经有所变化，热钱大量涌入兑换人民币的机会大减。而经过多年来内地与香港的合作...

标签:人民币 兑换 香港 发布日期:2014-09-16 03:39:26 Catid:565 Status:6

264. 滨州市银行业协会：为“品质滨州”建设贡献更大的金融力量 [87%]

...东省银行业协会消息，4月23日,滨州市银行业协会组织召开了第七届会员大会第二次会议。国家金融监督管理总局滨州监管分局二级调研员刘寿章出席会议并讲话，滨州市民政局相关领导和分局办公室主要负责人应邀出席会议。各会员单位主要负责人代表，协会主要负责人及相关人员参加了会议。会议审议通过了各项议案。

标签: 发布日期:2024-04-26 02:23:22 Catid:1932 Status:6

265. 王海霞：支付安全建设实践与思考 [87%]

中国发展网 7月28日 第25届金融展于7月27日至7月30日在北京展览馆与大家再次相见。本届金融展将以“创新驱动 稳健转型 共享金融”为主题，集中展示各类金融机构、金融科技企业的创新发展成果，以及面向企业、“三农”、百姓等推出的普惠金融新服务和金融IT新技术，通过多种形式、多个层次的分享互动，进一步促进金融行业内外的交流与合作，为我国金融...

标签:支付 交易 银行 风险 发布日期:2017-07-28 04:24:53 Catid:1150 Status:6

266. 坚决打击炒币“堵邪路” 引导区块链应用“开正门” [87%]

...quo;的同时“开正门”，一方面加大对“炒币”的打击力度，另一方面引导区块链在金融领域稳妥探索和应用，引导其在解决实体经济发展的难点、痛点方面发挥更有益的作用。 “炒币”活动死灰复燃 监管加大打击力度 近期，不少曾参与“炒币”的人士发现，沉寂许久的币圈又开始“沸腾”，牵动他们神经的是比特币等虚...

标签: 发布日期:2019-11-23 01:14:14 Catid:565 Status:6

267. 中国迈进 “轻现金社会” 需破解金融信息安全难题 [87%]

...家表示，轻现金社会给人们带来实实在在便利的同时，也对公民信息安全、支付习惯乃至国家金融安全等带来挑战。如何引导“轻现金社会”健康发展，成为亟待解决的问题。 　　1.全球榜首好处多多 如今，在街头买一串糖葫芦也能扫码支付在中国已不是新闻。《中国二维码产业发展报告》显示，预计到2017年底，二维码支付有望突破9000亿元市场...

标签:中国 难题 现金 金融 社会 发布日期:2018-01-22 08:13:42 Catid:565 Status:6

268. 贷款余额破万亿元 消费金融如何实现更好发展？ [87%]

近日，中国银行业协会发布的《中国消费金融公司发展报告(2024)》(以下简称《报告》)显示，2023年消费金融公司加大消费信贷供给力度，资产规模和贷款余额双双突破万亿元，分别达到12087亿元和11534亿元，同比增长36.7%和38.2%，高于经济恢复速度，为恢复和扩大消费需求作出了积极贡献。 支持消费力度更加强劲 招联首席研究员董希淼对记者表示，消费...

标签: 发布日期:2024-07-02 10:32:44 Catid:565 Status:6

269. 51信用卡被查暴露“爬虫技术”罪与罚：“爬到”借款人行踪是滥用吗？ [87%]

...的权利，这个就是我们所说的合法性正当性和必要性中的必要性范围。” 大数据金融产业面临洗牌，惯用网络爬虫技术的违规公司慌了 业内人士透露，部分大数据公司，还存在在“授权”的界线之外，爬数据的现象，这些信息未必直接被摆上“货架”，但却往往“待价而沽”，成了数据公司自家后院的蓄水池，而这些大数据公司往...

标签:51信用卡 发布日期:2019-10-24 01:41:08 Catid:1830 Status:6

270. 河南虞城：创新司法服务企业工作机制 不断优化法治化营商环境 [87%]

...标的案件，认真筛选核查，分类建立“物业服务”“劳动报酬”“信用卡、消费金融借款案件”“有财产不宜处置”等案件台账，分类施策，精准发力，有效解决一批类案。如：信用卡纠纷案件，主动与银行对接，统一标准，针对被执行人有履行意向的，最大限度减免本金、利息、罚息等，推进执源治理和小标的案件“终本清仓”，切实兑现申请...

标签: 发布日期:2024-10-10 03:54:26 Catid:565 Status:6