搜索：涉嫌非法集资 -

大约有400项符合查询结果，库内数据总量为705,108项。（搜索耗时：0.0198秒） [XML]

...重违法名单等三类子名单。已公布的首批涉金融黑名单合计约300个严重失信市场主体，其中仅涉嫌恶意逃废债的严重失信债务人合计涉案金额就达62亿元。后续，将加快涉金融黑名单长效机制建设，定期发布涉金融失信人名单相关信息并会同有关部门实施联合惩戒。同时，也将深入开展涉金融失信行为专项治理工作，向有关监管部门和地方政府推送涉金融失信人信息，共同开展...

标签:金融失信信用惩戒 发布日期:2018-01-19 11:23:55 Catid:1261 Status:6

262. 2016海峡两岸互联网金融大会暨大数据金融峰会在榕举行 [78%]

...展，已经成为中国经济增长的重要催化剂，由于监管宽松，互联网金融业在发展同时也出现了涉嫌非法集资等一些待整治的乱象。李克强总理在做政府工作报告时也明确指出：“要加快改革完善现代金融监管体制，提高金融服务实体经济效率，实现金融风险监管全覆盖。”由此可见，互联网金融“规范化”建设刻不容缓。本次峰会由福建省六一八产业发展有...

标签:海峡项目成果交易会大数据金融峰会 发布日期:2016-06-20 10:00:07 Catid:824 Status:6

263. 最高检:重点监督侦查机关以刑事手段插手经济纠纷等问题 [78%]

...松苗介绍，针对上述问题，2014年1月至2016年11月，检察机关共受理公安机关应当立案而不立案的涉嫌破坏社会主义市场经济秩序案件9238件，经监督公安机关已立案6361件；受理公安机关不应当立案而立案的涉嫌破坏社会主义市场经济秩序案件5950件，经监督公安机关已撤案5368件。根据相关法律规定，对于有证据证明公安机关可能存在违法动用刑事手段插手民事、经济纠纷等...

标签:犯罪产权 发布日期:2017-01-10 09:01:58 Catid:565 Status:6

264. 区块链不是发币炒币它实际的作用比你想象的要大 [78%]

...中国政法大学区块链金融法治研究中心主任胡继晔称。最终，因各种发币炒币行为盛行，涉嫌非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。2017年9月份，中国人民银行、中央网信办等部门下发相关公告，将代币发行融资定性为“一种未经批准非法公开融资的行为”，对发币炒币进行清理整顿。　区块链等于虚拟货币？NO！ “比特币等虚拟货...

标签:区块链 发布日期:2019-12-04 11:40:08 Catid:565 Status:6

265. 保监会出台十大措施保险业风控再升级 [78%]

标签:保险行业风险控制 发布日期:2017-04-24 09:31:46 Catid:565 Status:6

266. 孙宇晨，一个最糟糕的中国青年样板 [78%]

...”，这个头衔不仅听着滑稽，还触发了接下来的一系列事端，随着巴菲特午餐计划的取消，涉嫌非法集资、洗钱、涉黄涉毒等多项指控直指孙宇晨。钱从何来？花费456万美元与巴菲特吃顿饭，一位“白手起家”的90后何以如此出手阔绰？更多的人好奇：孙宇晨哪来这么多钱？孙宇晨此前接受自媒体采访时称，是用bittorrent公司（也是孙的公...

标签:孙宇晨非法集资涉黄涉毒巴菲特午餐 发布日期:2019-07-23 04:38:50 Catid:565 Status:6

267. 大跌眼镜！孙宇晨态度180度大转折！一封道歉信向监管道歉，向财新道歉...信中"监管机构"惊现9次 [78%]

...，你看不见，不代表不存在。但当前更多对于孙宇晨运营项目的质疑浮出水面，除了波场涉嫌非法集资外，波场项目涉赌、陪我APP涉黄成为新的关注点。据财新23日晚间报道，近日，国家互联网金融风险专项整治小组办公室已就孙宇晨涉嫌非法集资、洗钱、涉黄、涉赌等问题，建议公安机关对其立案调查。向财新道歉，此前称财新报道完全不实有...

标签:孙宇晨道歉王小川财新中国企业家监管机构 发布日期:2019-07-25 03:00:02 Catid:565 Status:6

268. 互联网支付将健全退出机制 [78%]

...动其行业持续健康发展。其次，严格限制互联网金融准入门槛，减少潜在风险的产生，要取缔涉嫌非法集资、自融、类似庞氏骗局等违法犯罪行为的互联网金融平台。各监管部门对互联网金融业务应定期开展评估，将风险大、影响范围广的业务和机构纳入重点监管范围，要根据评估结果及时调整监管方向和监管力度。最后要加强对互联网金融业务发展方向和业务模式演变的研...

标签:互联网金融 发布日期:2017-12-17 12:40:46 Catid:1159 Status:6

269. 处理“深房理”决不能高举轻落 [78%]

...升值收益，重点炒作深圳市部分热点楼盘。据“深圳发布”微信公号，“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。此外，部分中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。目前，有关责任单位和人员已被依法依规启动问责和处罚，2名犯罪嫌疑人被...

标签: 发布日期:2021-08-11 10:34:54 Catid:1830 Status:6

270. 这类公司频频卷款跑路！房东、租客都被坑惨 [77%]

...月，胡先生就得知公司倒闭的消息，发现自己的租金已经被卷走。涉事公司资质欠缺变更频繁涉嫌犯罪岚越公司的注册登记信息显示，实际上其经营范围只有房地产咨询和房地产营销策划，并不具备从事房地产经纪的资质，也没有任何从事金融业务的资质。记者调查发现，涉事的岚越公司从...

标签:房屋托管 发布日期:2020-09-08 11:41:07 Catid:1830 Status:6

261. 发改委孟玮关于金融信用体系建设献言献策 [78%]

262. 2016海峡两岸互联网金融大会暨大数据金融峰会在榕举行 [78%]

263. 最高检:重点监督侦查机关以刑事手段插手经济纠纷等问题 [78%]

264. 区块链不是发币炒币它实际的作用比你想象的要大 [78%]

265. 保监会出台十大措施保险业风控再升级 [78%]

266. 孙宇晨，一个最糟糕的中国青年样板 [78%]

267. 大跌眼镜！孙宇晨态度180度大转折！一封道歉信向监管道歉，向财新道歉...信中"监管机构"惊现9次 [78%]

268. 互联网支付将健全退出机制 [78%]

269. 处理“深房理”决不能高举轻落 [78%]

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