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261. 央行规范第三方支付 新增机构暂停审批? [100%]

...的确也有支付机构出现了问题。而对有问题的机构就需要切断风险源头，否则支付业务会出现洗钱、犯罪等严重问题。”对于暂停二维码支付和虚拟信用卡，翼龙贷董事长王思聪告诉《每日经济新闻》记者。 　　央行有关部门负责人指出，此举主要是维护支付体系稳定，确保相关支付产品在风险可控的基础上有序退出。近年来，虽然支付服务创新加快，对提高支付效...

标签:二维码 央行 虚拟信用卡 第三方支付 发布日期:2014-03-17 04:59:03 Catid:565 Status:6

262. 远离金融骗局 共享美好生活——中荷人寿天津分公司开展金融宣教进社区活动 [100%]

...金融宣教的全面推广工作提供保障。活动现场，工作人员为到场居民发放了防范金融骗局、反洗钱、反电信诈骗等宣传材料，并结合当下典型的洗钱骗局和电信诈骗案例，提醒在场居民人要加强警戒心理，选择正规金融机构购买产品，谨防不法分子诈骗行为。 此次“保险五进入”金融服务下沉工作还进行了形式的创新，将“快乐金融星球”线上问答活动转移...

标签: 发布日期:2021-09-24 04:04:50 Catid:1940 Status:6

263. 中国人保寿险桂林市分公司开展防范非法金融宣传活动 [100%]

...”，拉起“警惕高息诱惑 远离非法集资”横幅，同时摆放了“维护金融安全，防范洗钱风险”、“守护银发族”、“读懂保险合同”、“筑牢个人信息防护墙”多方面的宣传资料，向过往群众进行现场知识辅导，解答客户疑问。提醒客户仔细阅读，且平时多注意了解相关知识。 中国人保寿险桂林市分公司全辖机构通过生动鲜活的案例讲解...

标签: 发布日期:2025-09-19 05:34:59 Catid:1940 Status:6

264. 陕西旬阳公安打掉5人电诈团伙，缴获银行卡309张串并案件100余起 [100%]

...对涉案数据进行汇总梳理，挖出一个隐藏在广东省佛山市某棚户区内的电信网络诈骗犯罪“洗钱”的窝点。 今年12月2日，专案组对该灰色产业链犯罪团伙进行收网。当场抓获正在实施“洗钱”操作的3名涉案犯罪嫌疑人，对在逃的2名犯罪嫌疑人身...

标签:电信诈骗 发布日期:2020-12-10 05:34:43 Catid:1830 Status:6

265. 电诈犯罪上升势头得到有效遏制 公安机关有力守护人民群众生命财产安全 [100%]

...骗犯罪上升势头得到有效遏制。 精准开展预警劝阻 “喂，我是公安局的。你涉嫌洗钱，这是逮捕令，请配合调查。”这是常见的冒充“公检法”诈骗开场白。近日，四川省成都市天府新区一名受害者就遭遇了此类诈骗。 成都市公安局天府新区分局华阳派出所民警徐名川和辅警袁泽琪争分夺秒与骗子“抢时间”，先后前往受害者存款最多的两...

标签: 发布日期:2024-12-26 11:22:58 Catid:1830 Status:6

266. 央行等六部门：支持贸易新业态跨境人民币结算 [100%]

...贸活动和国际合作领域中使用人民币提供高效便捷的金融服务，同时按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。境内银行未按规定办理跨境人民币业务的，中国人民银行及其分支机构可根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、第四十六条相关规定依法对境内银行进行处罚。

标签:人民币 发布日期:2021-01-04 08:44:38 Catid:565 Status:6

267. 人保寿险榆林市分公司机关第一支部联合寨城庄社区开展敬老月慰问与金融宣教活动 [100%]

...德。 在慰问过程中，志愿者同步开展“金融知识进家庭”宣教活动，聚焦老年人反洗钱、反电信诈骗和消费者权益保护等薄弱环节，发放《老年人金融权益保护一本通》、《预防电信诈骗》、《守护银发族》等宣传资料30余份。党员志愿者用通俗语言揭露“以房养老”“高息理财”等非法集资陷阱，提醒老年人牢记“不轻信、不转账、不泄露信息&rdquo...

标签: 发布日期:2025-10-27 03:09:42 Catid:1940 Status:6

268. 超50家银行关闭无卡存取 ATM扫码存款将成历史？ [100%]

...核实取款人的身份及相关信息。 记者了解到，2025年1月1日起施行的新《中华人民共和国反洗钱法》明确，金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度，包括识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份，了解客户建立业务关系和交易的目的，涉及较高洗钱风险的，还应当了解相关资金来源和用途。 此外，防诈骗也是银行做好客户身份及钱款流向核实的重要原...

标签: 发布日期:2025-04-09 11:09:27 Catid:1830 Status:6

269. “掰开揉碎”讲透骗局，民警极力劝阻八旬老人收钱打赏 [100%]

...老人的描述，民警当即判断这是典型的诈骗陷阱，且对方很可能企图利用老人的银行账户进行洗钱等违法犯罪活动。可无论民警当场如何指出疑点，老人始终将信将疑，不愿相信自己遇上了骗子。 为彻底打消老人的疑虑，民警将老人带到派出所，坐下来陪着她一点点梳理整件事的来龙去脉。“要发布视频作品，首先得有平台账号，你连账号都没有，作品从哪里来呢？&r...

标签: 发布日期:2026-07-22 06:09:06 Catid:2201 Status:6

270. 开学季反诈护航：建行山东省分行多网点成功拦截多起学生金融诈骗 [100%]

...工作人员及时劝阻，帮自己规避了诈骗风险。 警惕高薪兼职陷阱，杜绝银行卡沦为洗钱工具 除了虚假通知诈骗，各类看似轻松高薪的网络兼职，也成为诱导学生涉诈的主要手段。近期，建行临沂分行某网点成功拦截一起高中生出借银行卡涉诈不法行为，为学子守住金融与法律底线。 辖区一名在校高中生，假期期间在网络兼职群看到极具诱惑力的广...

标签: 发布日期:2026-09-14 04:01:49 Catid:1932 Status:6

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