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261. “3·15”在行动 人保寿险衢州中支联合社区开展反诈普法宣传活动 [100%]

...护自身合法权益的意识和能力，提升基层金融教育的覆盖面和实效性。同时，活动也融入了反洗钱知识的宣传，提醒居民警惕洗钱陷阱，保护个人信息安全。 此次进社区宣传活动，是人保寿险衢州中支践行&ld...

标签: 发布日期:2026-03-19 04:03:23 Catid:1940 Status:6

262. 诚信合规筑防线，专业服务护安全——海保人寿海南分公司开展系列宣传活动 [100%]

为切实提升社会公众对洗钱、非法集资活动等金融风险的防范意识,普及保险知识,海保人寿海南分公司于2025年“7.8全国保险公众宣传日”之际开展系列宣传活动,助力提升社会公众的金融安全意识,践行“保险姓保、保险为民”初心。 7月5日,海保人寿海南分公司参加海南省保险行业协会在海口万绿园开展的“爱和责任,保险让生活更美好”主题健步走活动...

标签: 发布日期:2025-07-16 03:13:59 Catid:1940 Status:6

263. 蚂蚁集团研究院高级专家孙曦：区块链技术发展有四大趋势 [100%]

...安全性；二是交易合规性上，因为加密数字资产交易的匿名性，一些不法分子会通过其来进行洗钱、涉恐等非法活动，因此目前数字资产交易越来越受到监管重视，一方面会要求对加密交易服务商的监管要求，如加强对客户KYC/KYB的落实，另一方面会加强对链上交易的跟踪和分析，通过技术方案来识别可能涉及洗钱、涉恐的非法交易，这块目前也已有一些技术服务商提供解决方...

标签:区块链技术 发布日期:2022-09-02 02:41:16 Catid:566 Status:6

264. 警方成功阻止一起电信诈骗案件！骗子套路揭秘 [100%]

如果你接到一起电话 对方称：你 涉嫌非法洗钱？或非法集资？ …… 还没等你反应过来 电话会被转接给“警方” 然后附上“通缉令" 最后下载不知名APP 配合他们资金...

标签:电信 诈骗案件 发布日期:2020-07-27 05:06:10 Catid:1830 Status:6

265. 央行首发数字货币 比特币区块链另眼相看 [100%]

...是一种炒作工具。”春节期间，国内资深比特币玩家张杰斌（化名）告诉记者。 或为洗钱、或为投机、或为转移资产，比特币作为一种载体在中国资本市场上扮演着一个强大的角色。它的交易在此前尚未被纳入监管，直到它的价格即将突破10000元/个的时候，才引发监管层的警觉。 “在一两年前，监管层并没意识到比特币在中国会演化得如此迅速，吸引大批专...

标签:比特币 区块链 发布日期:2017-02-04 08:18:35 Catid:565 Status:6

266. 内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法发布 [100%]

... 第十三条 “北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。香港结算行应遵守反洗钱和反恐怖融资、人民币购售业务等相关规定，履行反洗钱和反恐怖融资、真实性审核、信息统计和报送等义务，并对债券持有人的自有人民币和购售人民币以适当方式进行分账。 香港结算行在境内银行间外汇市场平盘头寸时，应确保与其相关的境外投资者在本机构的资金兑...

标签:央行 债券市场 发布日期:2017-06-22 12:24:34 Catid:565 Status:6

267. 人保寿险宁波市分公司开展岁末年初防范非法金融宣传活动 [100%]

...天价打赏》，学习《防范非法集资及金融欺诈》《岁末年初谨防非法金融陷阱》《18亿虚拟货币洗钱案》等课件，并通过阅览《防范非法金融活动指南》宣传链接等形式，增强员工风险防范意识。 开展“走出去”线下宣传。各支公司结合业务活动，深入社区、公园、村庄、酒店等场所开展防非宣传。1至2月期间，城区支公司在新石浦大酒店，向过往群众...

标签: 发布日期:2026-03-13 04:31:44 Catid:1940 Status:6

268. 高波：“反腐宣言”直指贪官避罪天堂 [100%]

...侦查缉捕工具方法库，以便各国专业人士分享操作经验，加强侦测、调查并起诉腐败、贿赂、洗钱与非法贸易等方面的专业培训。 　　所谓“三能”，一是国内法治能力，如修订完善刑法、刑事诉讼法等，强化对腐败罪犯进行缺席审判、没收违法所得等国际通行司法打击;二是国际谈判能力，如借《北京宣言》之余热，与美、加、澳等APEC成员国在引渡条约、司法协...

标签:宣言 北京 国际 反腐败 合作 发布日期:2014-11-11 12:19:02 Catid:565 Status:6

269. 楼继伟：中国债务风险可控 关注地方债隐性扩张 [100%]

...济强劲、可持续、平衡和包容增长。 其次，会议讨论了税收、受益人所有权透明度以及反洗钱问题。根据今年4月G20财长和央行行长会公报要求，金融行动特别工作组（FATF）和全球税收透明度和情报交换论坛向会议提交了关于加强国际透明度标准实施，包括获取和跨国交换受益所有权信息的初步建议报告。会议对报告进行了讨论，并要求FATF和全球税收论坛继续推进相关工...

标签:G20 发布日期:2016-10-18 03:06:33 Catid:37 Status:6

270. 汕头市企业借道跨境电商冲向全球市场 [100%]

...汇。但由于缺乏一套有针对性的B2B电商交易系统，这些企业很难便捷、高效、低成本地履行反洗钱风控义务，叠加近年来外贸订单小型化、碎片化趋势，这进一步增加了其反洗钱风控成本。 近日，汕头市跨境电子商务协会联合一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司上海夺畅网络技术有限公司（XTransfer）在我市举行第一届潮汕外贸金融节高峰论坛，围绕 “合规、安全...

标签: 发布日期:2024-04-23 06:36:33 Catid:566 Status:6

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