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261. 明年起同一银行开卡不能超4张 遏制银行卡买卖 [100%]

...活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的是持卡人自己卖...

标签:银行卡 发布日期:2015-12-25 10:56:40 Catid:565 Status:6

262. 多部委联合建立对外经济合作失信惩戒机制 [100%]

...违反国际收支统计申报义务或未按规定进行国际收支申报、情节严重的，非法跨境资本流动、洗钱、逃税、非法融资、非法证券期货行为，且为暴力恐怖、分裂破坏、渗透颠覆活动融资，扰乱对外经济合作秩序，且对外造成严重不良影响，危害我国家声誉利益等。 对外贸易主体和相关责任人失信行为包括：违反相关国内及合作国家和地区法律法规以及违反国际公约、联合...

标签:对外经济合作 失信联合惩戒制度 发布日期:2017-11-28 04:25:57 Catid:26 Status:6

263. 扎实推进消保工作，人保寿险黑龙江省分公司在哈尔滨火车站开展金融教育宣传活动 [100%]

...;活动。现场工作人员精心搭建“案例+互动”的宣传场景，“保险适当性管理政策、反洗钱、反非法集资、个人信息保护、适老化、关注新市民、打击黑灰产……”,一个个晦涩的专业知识通过宣讲员通俗易懂的讲授、一对一解答、政策解读、案例警示，精准破解市民在保险消费、风险防范等领域的知识盲点与误区，有效提升了广大市民的风险防范意识，让金...

标签: 发布日期:2025-09-18 03:46:36 Catid:1940 Status:6

264. 徐立凡：瑞士银行开口对全球反腐影响有多大 [100%]

...性，瑞士一直对放弃银行保密制度很迟疑。其银行保密制度也只在特定领域有法律限制，比如洗钱、恐怖、贪腐和国际刑警组织认定的重大犯罪嫌疑等，此外在民法、债务和破产法、刑事法律援助等法律的相关条款中规定了例外情况。但事实上，认定不予保密的界限极其困难，而瑞士又有意维护最严格的银行保密制度为其带来的金融竞争力。也因此，洗钱天堂、避税天堂的名...

标签:瑞士银行 发布日期:2014-05-08 10:48:28 Catid:565 Status:6

265. 多国围剿ICO虚拟泡沫 中国比特币交易关闭进倒计时 [100%]

...所有提现操作(包括人民币、比特币、莱特币、以太坊等)都将在72小时内完成处理，并且根据反洗钱法等相关法律及公司风控管理要求，用户提币需要完成视频认证。业内人士认为，这也意味着，比特币中国的客户资金、资产清退工作将在月底收尾。 昨日，比特币价格出现了较大幅度的下跌。数据显示，比特币在本周二重返3万元大关，随后在昨日触高回落。截至北京晨报...

标签:ico 比特币 发布日期:2017-10-12 09:09:47 Catid:1159 Status:6

266. 现金存取10万起要“管控”？央行大额现金管理究竟是个啥？ [100%]

...安全 由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。2017年，中国人民银行调研发现，有单次取款超过1亿元现金的情况，在如今银行卡支付、银行转账等方式十分便捷的环境下，这种情况不合常理。 目前，规范大额现金管理在国际上已经较为常见。各国...

标签:现金存取 央行 大额现金管理 发布日期:2019-11-08 05:01:59 Catid:565 Status:6

267. 金华银行义乌分行消费者权益保护教育宣传活动有声有色 [100%]

...消费者权益保护法和金融消费者基本权利，重点宣传防范电信诈骗、存款保险、理财投资、反洗钱、征信等金融知识。 走进社区：望道支行联合幸福社区开展了“香薰DIY”主题活动，在专业老师的指导下，大家互相协作、互相帮助，一份份充满创意、充满浪漫气息的香薰圆满完成。在轻松愉快的氛围中，该行工作人员开展了防范电信网络诈骗和女性权益保护的宣传...

标签: 发布日期:2023-03-22 03:05:49 Catid:479 Status:6

268. 2025年金融宣传周丨人保寿险江西省分公司寓教于乐 提升老年人群金融防骗能力 [100%]

...o;三大互动游戏区。参与者通过“钓反诈果蔬”深入了解常见诈骗类型，借助“套圈识洗钱”明晰洗钱犯罪手段，通过“拼图学消保”掌握金融消费权益知识。集齐三枚活动印章即可参与大转盘兑换专属礼品，让老人们在轻松的游戏氛围中提升金融防骗能力。活动现场，工作人员向群众发放反诈宣传折页，便于大家随时学习记忆反诈知识。志愿者团队主动上前...

标签: 发布日期:2025-09-23 04:15:15 Catid:1940 Status:6

269. 信用卡套现危及银行经营安全 应严控客户商户准入门槛 [100%]

...交易牟利、不守诚信的现象会影响金融、经济的健康有序运行。其次，该行为还会成为诈骗、洗钱案件滋生的土壤。在高利益的诱惑下，一些中介机构甚至利用窃取的个人信息帮助不法人员伪造身份证明，不断申请提升信用额度，使其获得大量无息无担保的贷款。犯罪分子利用假卡、被盗卡到假商户套现、洗钱，使发卡行难以监控，成为不少信用卡案件产生的根源，并且也给...

标签:信用卡套现 银行 经营安全 发布日期:2014-08-29 09:26:09 Catid:479 Status:6

270. Libra的机会与困境 中国应该如何应对 [100%]

...Libra的多重属性带来了多方面的问题，包括支付牌照、STO发行(证券化通证发行)、KYC、AML/CTF(反洗钱/打击资助恐怖主义)、数据隐私保护、资金跨境流动等，对跨境协同监管提出新的挑战。 三种货币功能视角下看Libra的潜力 Facebook宣布发行数字货币Libra后，犹如一股巨浪搅动着全球金融市场，不仅吸引各国政府的高度关...

标签:libra 数字货币 区块链 发布日期:2019-07-29 01:32:23 Catid:565 Status:6

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