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261. 监管层首提P2P十大监管原则 行业法律法规呼之欲出 [100%]

...2P监管思路是要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名登记，资金流向要清楚，避免违反反洗钱法规。　　P2P平台不得建立资金池　　王岩岫表示，P2P监管要遵循P2P业务本质，所谓业务的本质就是项目要一一对应，P2P机构不能持有投资者的资金，不能建立资金池，P2P不是经营资金的金融机构。　　P2P要落实实名制原则，投资人与融资人都要实名...

标签:监管 P2P 发布日期:2014-09-29 05:12:56 Catid:565 Status:6

262. 广东华兴银行深圳分行扎实开展 金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...融风险,该行还积极开展“金融知识进校园”活动,联合深圳北理莫斯科大学学生会开展反洗钱和金融消费者权益保护教育宣传。在美丽的校园内,该行向广大学生普及反洗钱、防范非法集资、个人信息保护、防范电信网络诈骗以及征信保护相关知识,派发宣传折页,并就学生提出的问题进行现场解答。

标签: 发布日期:2024-03-14 04:25:53 Catid:1940 Status:6

263. “学者型官员”刘连舸挂帅中行 [100%]

...首席代表、国际司副司长、人民银行福州中心支行行长、国家外汇管理局福建省分局局长、反洗钱局局长。 2007年，刘连舸出任中国进出口银行副行长、党委委员，2015年2月接替李若谷出任该行行长。 从工作经历来看，刘连舸具有丰富的国际化经验，包括在央行系统内负责国际业务，同时有驻外经历。到进出口行后，2008年起，刘连舸兼任非洲进出口银行执行董事，中...

标签:行长 刘连舸 中国银行 董事长 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:479 Status:6

264. “守护青春远离陷阱” 交通银行广州天河支行走进高校开展“开学第一课”金融教育活动 [100%]

...返利、非法校园贷，到新型网络诈骗套路，一一讲解识别方法与避险技巧； 同时也普及反洗钱安全知识，提醒同学们珍惜手中的银行卡与手机号，坚决不外借卡、不卖卡、不参与陌生代收转账、不触碰 “跑分” 流水等隐蔽洗钱风险，守住个人账户安全底线，远离违法风险。 除此之外，宣讲老师还贴心科普了理性消费、珍爱征信、保护个人金融信息等实用内容...

标签: 发布日期:2026-09-24 04:27:19 Catid:1940 Status:6

265. 人保寿险南昌中支多措并举 积极开展2026年7.8全国保险公众宣传活动 [100%]

...dquo;，确保每日临柜客户和员工进门即见；在各营业场所显著位置张贴反欺诈、反非法集资、反洗钱等海报，营造浓厚的防范氛围，切实提升了全体职工及公众的安全意识。 本次活动通过“看得见、听得懂、用得上”的宣传，让风险防范意识逐步渗透到客户与员工心中，基本达成预期目标。后续人保寿险南昌中支将持续优化宣传方式，让“安全防线”越筑越牢...

标签: 发布日期:2026-07-18 08:31:27 Catid:1940 Status:6

266. 交通银行亮相世界人工智能大会 [100%]

...构建实时风控引擎，有效支撑反电诈等实时风控业务场景；通过AI端到端智能模型应用，提升反洗钱筛查效率，并使用隐案挖掘等模型提升反洗钱上报率等。 未来，交行将持续以科技为引领、以创新为驱动，在数字化、智能化浪潮中奋楫争先，为推动金融高质量发展，服务中国式现代化作出应有贡献。

标签: 发布日期:2024-07-08 02:12:33 Catid:478 Status:6

267. 稠州银行多种形式进行“防赌反诈”宣传，守护人民群众“钱袋子” [100%]

...走进朱家尖三和村进行现场宣传，向村民发放宣传资料，并现场讲解非法集资、电信诈骗及反洗钱知识。除了现场宣传，还不断在微信公众号推送相关知识，让更多的人知道电信诈骗、非法集资、反洗钱的新手段，及时预防。

标签: 发布日期:2020-08-31 11:18:50 Catid:479 Status:6

268. 个人购汇重申6大禁令 留意别入“关注名单” [100%]

...的重要推手。而出借自己年度总额协助他人购汇的行为，规避了外汇局真实性管理，甚至成为洗钱、逃税、腐败资金转移等的渠道，必须从严管理。 　　被列入“关注名单”２年无便利化购汇额度 除了重申购汇要求，此次外汇管理部门还明确了对于违规购汇个人的处罚，提高违规违法行为成本。 外汇局明确，对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱...

标签:购汇 个人 外汇 管理 发布日期:2017-01-05 10:33:52 Catid:945 Status:6

269. 践行为民初心：国泰产险全辖联动推进金融消费者权益保护工作 [100%]

...trong> 福建分公司在金融月期间走进企业，为员工介绍消费者八项权益，普及个人征信、反洗钱等金融知识，提升企业职工风险防范意识和反诈能力。点对点提供金融产品咨询和服务，不仅提高了企业员工的金融素养，也为企业的发展提供了有力的支持。

标签: 发布日期:2024-10-11 01:53:06 Catid:1940 Status:6

270. Libra的机会与困境 中国应该如何应对 [100%]

...Libra的多重属性带来了多方面的问题，包括支付牌照、STO发行(证券化通证发行)、KYC、AML/CTF(反洗钱/打击资助恐怖主义)、数据隐私保护、资金跨境流动等，对跨境协同监管提出新的挑战。 三种货币功能视角下看Libra的潜力 Facebook宣布发行数字货币Libra后，犹如一股巨浪搅动着全球金融市场，不仅吸引各国政府的高度关...

标签:libra 数字货币 区块链 发布日期:2019-07-29 01:32:23 Catid:565 Status:6

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