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261. “学者型官员”刘连舸挂帅中行 [100%]

...首席代表、国际司副司长、人民银行福州中心支行行长、国家外汇管理局福建省分局局长、反洗钱局局长。 2007年，刘连舸出任中国进出口银行副行长、党委委员，2015年2月接替李若谷出任该行行长。 从工作经历来看，刘连舸具有丰富的国际化经验，包括在央行系统内负责国际业务，同时有驻外经历。到进出口行后，2008年起，刘连舸兼任非洲进出口银行执行董事，中...

标签:行长 刘连舸 中国银行 董事长 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:479 Status:6

262. 人保寿险南昌中支多措并举 积极开展2026年7.8全国保险公众宣传活动 [100%]

...dquo;，确保每日临柜客户和员工进门即见；在各营业场所显著位置张贴反欺诈、反非法集资、反洗钱等海报，营造浓厚的防范氛围，切实提升了全体职工及公众的安全意识。 本次活动通过“看得见、听得懂、用得上”的宣传，让风险防范意识逐步渗透到客户与员工心中，基本达成预期目标。后续人保寿险南昌中支将持续优化宣传方式，让“安全防线”越筑越牢...

标签: 发布日期:2026-07-18 08:31:27 Catid:1940 Status:6

263. 交通银行亮相世界人工智能大会 [100%]

...构建实时风控引擎，有效支撑反电诈等实时风控业务场景；通过AI端到端智能模型应用，提升反洗钱筛查效率，并使用隐案挖掘等模型提升反洗钱上报率等。 未来，交行将持续以科技为引领、以创新为驱动，在数字化、智能化浪潮中奋楫争先，为推动金融高质量发展，服务中国式现代化作出应有贡献。

标签: 发布日期:2024-07-08 02:12:33 Catid:478 Status:6

264. 稠州银行多种形式进行“防赌反诈”宣传，守护人民群众“钱袋子” [100%]

...走进朱家尖三和村进行现场宣传，向村民发放宣传资料，并现场讲解非法集资、电信诈骗及反洗钱知识。除了现场宣传，还不断在微信公众号推送相关知识，让更多的人知道电信诈骗、非法集资、反洗钱的新手段，及时预防。

标签: 发布日期:2020-08-31 11:18:50 Catid:479 Status:6

265. 践行为民初心：国泰产险全辖联动推进金融消费者权益保护工作 [100%]

...trong> 福建分公司在金融月期间走进企业，为员工介绍消费者八项权益，普及个人征信、反洗钱等金融知识，提升企业职工风险防范意识和反诈能力。点对点提供金融产品咨询和服务，不仅提高了企业员工的金融素养，也为企业的发展提供了有力的支持。

标签: 发布日期:2024-10-11 01:53:06 Catid:1940 Status:6

266. 个人购汇重申6大禁令 留意别入“关注名单” [100%]

...的重要推手。而出借自己年度总额协助他人购汇的行为，规避了外汇局真实性管理，甚至成为洗钱、逃税、腐败资金转移等的渠道，必须从严管理。 　　被列入“关注名单”２年无便利化购汇额度 除了重申购汇要求，此次外汇管理部门还明确了对于违规购汇个人的处罚，提高违规违法行为成本。 外汇局明确，对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱...

标签:购汇 个人 外汇 管理 发布日期:2017-01-05 10:33:52 Catid:945 Status:6

267. Libra的机会与困境 中国应该如何应对 [100%]

...Libra的多重属性带来了多方面的问题，包括支付牌照、STO发行(证券化通证发行)、KYC、AML/CTF(反洗钱/打击资助恐怖主义)、数据隐私保护、资金跨境流动等，对跨境协同监管提出新的挑战。 三种货币功能视角下看Libra的潜力 Facebook宣布发行数字货币Libra后，犹如一股巨浪搅动着全球金融市场，不仅吸引各国政府的高度关...

标签:libra 数字货币 区块链 发布日期:2019-07-29 01:32:23 Catid:565 Status:6

268. 金融宣教进商圈 消保护航暖民心—人保寿险张家口市中心支公司积极参与2026年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...幅，设置专属咨询服务台，整齐摆放金融消保展架、“金融明白卡”、防范非法集资、反洗钱、理性消费等各类宣传折页，丰富的资料与醒目的布置迅速营造出浓厚、专业的宣传氛围，吸引过往市民纷纷驻足关注。

标签: 发布日期:2026-03-17 12:31:00 Catid:1940 Status:6

269. 建设银行哈尔滨哈龙支行：警银携手 共筑反诈“安全墙” [100%]

...今年以来该行全辖网点通过开展一系列反诈行动，持续加强与警方沟通协作，共筑反赌反诈反洗钱防火墙，促发联动防范，实现信息共享，构建了稳定安全的金融环境。下一步该行将强化防范措施，加强对客户的预警提示，全力保护客户的资金安全，共同做好防范和打击诈骗犯罪行为。

标签: 发布日期:2024-07-02 04:41:36 Catid:1828 Status:6

270. 赋能各产业寻求新增长 腾讯智慧金融助推城市发展 [100%]

...管科技建设。与此同时，腾讯支付基础平台与金融应用线副总裁洪丹毅现场分享了“智能反洗钱助力城市金融风险防范”的主题演讲，指出腾讯智能风控如何通过分析异常并实现反洗钱，守护海量用户资金安全。

标签:金融 腾讯 智慧 发布日期:2018-04-13 04:33:33 Catid:1161 Status:6