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2631. 银行揽储遭遇史上最严监管新规 同业利率低位徘徊 [100%]

...规还要求，各级监管机构建立存款波动情况统计监测制度，对存在存款异动较大、违规吸存、虚假增存等问题的银行，按严重程度相应采取限制准入、降低评级、限制业务、提高稳定存款比例等监管纠正与处罚措施。另外，新规明确指出，商业银行不得通过理财产品倒存、同业业务倒存等手段违规吸收和虚假增加存款。　　交通银行金融研究中心分析指出，在存款增长趋...

标签:银行 揽储 监管 发布日期:2014-09-30 03:48:38 Catid:565 Status:6

2632. AI产业避虚向实：两会首提智能＋ 优化AI发展环境 [100%]

...人信息保护领域的标志性事件。 三部门齐出手 禁用深度学习传播虚假信息 基于换脸APP等威胁用户隐私、存在数据泄露风险的事件，国家互联网信息办公室、文化和旅游部、国家广播电视总局近日联合印发《网络音视频信息服务管理规定》，自2020年1月1日起施行，对基于深度学习、虚拟现实等新技术制作、发布、传播音视频信息的行为...

标签:智能+ 发布日期:2019-12-27 02:24:50 Catid:1830 Status:6

2633. 内蒙古：“铁拳”行动成效显著 公布“衣食住行”市场整治十大典型案例 [100%]

...和8.93万元并没收未销售的不合格车用柴油2752升。 五是文化公司借助“销售话术”虚假宣传案。2021年1月4日，赤峰市松山区局对赤峰市某文化发展有限公司进行执法检查，发现该公司电话推广“生命能量素”及“驼初乳”过程中宣称生命能量素、驼奶粉具有提高免疫力，促进血液循环，各种疾病不治自愈，防止动脉硬化高血脂症，实现健康长寿等功能，...

标签: 发布日期:2021-12-16 11:41:58 Catid:565 Status:6

2634. 养号平台有2亿个QQ号供骗子选用，半年非法获利近三千万 [100%]

...138770.jpeg" border="0" alt="1" /> 不法分子在朋友圈发布收购微信账号、微信群的虚假广告 随便搜一搜就会发现，社交平台上租购微信的广告并不少。发布者在网上给出一天几十元到几百元、甚至上千元的报价，成功让部分用户将微信账号密码拱手相让。但也引起了更多用户的怀疑： 拿这些账号做什么

标签:养号 QQ号 网络诈骗 发布日期:2020-10-17 11:45:44 Catid:1830 Status:6

2635. 上海市人民政府关于印发《上海市户籍人户分离人员居住登记办法》的通知 [100%]

...务受理服务中心注销居住登记信息： 登记人办理居住登记后非实际居住的； 登记人提供虚假材料取得登记的； 登记人情况发生变更且不符合居住登记要求的； 其他应当注销的情形。 第十五条 对注销情况有异议的，当事人可向有关部门申请复核。有关部门应当根据申请予以复核。申请人居住情况经复核属实的，有关部门应当在10个工作日内，抄告申请人所在...

标签: 发布日期:2019-03-13 04:16:40 Catid:481 Status:6

2636. 虚构快递单动辄数亿元 不法分子用“空包”大肆洗钱 [100%]

...p> 无锡警方惊讶地发现，除了用于实施诈骗，“空包”被不法分子利用最多的，是制造虚假网络购物记录，将赌资等违法资金往来伪装成电商购物。 无锡市公安局网安支队副支队长吴方全告诉记者，今年上半年，江苏省连云港市公安局和浙江省丽水市公安局，先后破获为境外赌博网站提供洗钱充值服务的案件，涉案犯罪团伙均是利用“空包”虚构购物记录...

标签:空包裹 发布日期:2020-09-03 03:31:13 Catid:1830 Status:6

2637. 多举措提升上市公司信披质量 [100%]

...励信息披露诚信、合规的企业，严惩违法信息披露的企业，降低市场投机程度，从源头上减少虚假信息发布继2016年因触及重大信息披露违法情形，珠海市博元投资股份有限公司被终止上市后，A股历史上第二家因信息披露违规被强制退市的上市公司——江苏雅百特科技股份有限公司前不久被移送公安机关，理由是涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪。这是近年监...

标签: 发布日期:2018-08-13 09:45:01 Catid:479 Status:6

2638. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [100%]

...万元。此前，国家外汇管理局深圳市分局也对智付支付罚款1590.8万元。 逃汇并涉及非法、虚假交易是该公司受罚的重要原因。外汇局的罚单显示，智付支付的违规行为包括违反外汇账户管理规定的逃汇行为，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。央行在公告中提出，智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理...

标签:支付 机构 备付金 发布日期:2018-06-05 11:00:00 Catid:479 Status:6

2639. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [100%]

...万元。此前，国家外汇管理局深圳市分局也对智付支付罚款1590.8万元。 逃汇并涉及非法、虚假交易是该公司受罚的重要原因。外汇局的罚单显示，智付支付的违规行为包括违反外汇账户管理规定的逃汇行为，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。央行在公告中提出，智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理...

标签:第三方支付 第三方支付强监管 发布日期:2018-06-05 08:42:21 Catid:565 Status:6

2640. 资金不实、违规代持、大鳄藏身……保监会股权新规打响乱象治理狙击战 [100%]

...是设定市场准入负面清单，明确规定了股权结构不清晰或存在纠纷的、有过代持记录的、提供虚假资料或不实声明的，以及对保险公司经营失败和重大违规行为负重大责任等投资人不得投资入股。三是禁止具有现金流量波动受经济景气影响较大、在公开市场上有不良投资行为记录、曾经有不诚信商业行为造成恶劣影响等情形的投资人成为保险公司的控制类股东。四是...

标签: 发布日期:2018-03-08 06:15:02 Catid:482 Status:6

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