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2611. “萝卜章”频现 考问银行风控安全 [100%]

...虽有察觉，但很快又被“内鬼”草草掩盖下去。业内人士指出，“萝卜章”事件反映出银行在合规内控上存在疏漏，缺乏对业务的制衡和监督。一银行七年被骗贷逾33亿中国裁判文书网近期公布的一份判决书显示，位于浙江省宁波市的一家贸易公司，原法定代表人与财务总监自2008年起为骗银行贷款虚构材料、刻假公章，至2012年3月累计骗取某股份制银行镇海支行贷款9...

标签: 发布日期:2018-05-24 09:00:05 Catid:479 Status:6

2612. 紧跟“十五五”人才导向：AI赋能与人力资本的“价值共生” [100%]

...经营的新蓝图。北京站接续热度，百余位行业精英齐聚现场，聚焦国央企用工模式变革与AI应用合规风险核心议题，深度探讨AI浪潮下人力资本价值释放的新路径，共话人本主义与技术赋能的平衡之道。

标签: 发布日期:2025-11-28 03:59:56 Catid:1940 Status:6

2613. 外汇局防风险“剑指”虚假、欺骗性外汇交易 [100%]

⊙记者 李丹丹 ○编辑 李剑锋 真实、合规，本是各类用汇主体应当严守的“红线”，但是在实践过程中，“红线”却不时被触及。 今年以来，外汇局加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为，打击虚假、欺骗性外汇交易行为，维护外汇市场稳健运行，切实打好防范化解金融风险攻坚战。 外汇局4日下午公布了24起外汇违...

标签:外汇 检查 违规 外汇局 贸易 发布日期:2018-05-07 11:00:00 Catid:479 Status:6

2614. 持续深入推进信用评价工作 发挥信用在金融风险识别 监测管理处置等环节的基础作用 [100%]

...期管理业务中出现的失信失职行为及社会征信状况，包括企业债券违约及违约处置情况、业务合规和受处罚处分情况、在全国信用信息共享平台和信用档案系统中的不良记录等内容。业务指标主要考查受评机构业务制度与人才队伍建设情况、申报及发行阶段业务开展与创新能力、存续期管理阶段专业能力与服务水平等。专家及机构评价指标集合了省级发展改革部门、企业债券...

标签:信用评价 金融风险 发布日期:2021-09-15 10:09:22 Catid:26 Status:6

2615. 权威精准即时！辽宁自贸试验区大连片区推出RCEP查询服务系统 [100%]

...标准、补充规则、附加规则和海关手续上的要求，最大限度提高企业搜索法律规则效率，降低合规管理成本。 提供权威原产地判定。通过AI算法将行业专家经验数字化，帮助企业快速判断一项产品是否符合原产地规则。企业只需要把原材料和零部件等信息录入系统，就可以分秒间得到原产地判定结果。对于经原产地判定不符合标准的产品，系统会模拟咨询专家指出问题所...

标签: 发布日期:2022-11-08 01:54:12 Catid:1828 Status:6

2616. 沪超八成非机动车事故与电动车相关 [100%]

...经上海市经信委审核批准，已被统一纳入《上海市电动自行车产品目录》。只有该目录之内的合规车辆，才可合法销售、上牌。 上海市自行车行业协会秘书长郭建荣建议，质监、工商等市场监管部门应从生产、销售环节加大对电动自行车的监管力度，促进道路交通秩序安全、有序。 处罚正在越来越严厉。新版《上海市道路交通管理条例》今年3月25日施行后，警方对&...

标签:电动 自行车 电动车 非机动车 发布日期:2017-10-11 09:45:57 Catid:484 Status:6

2617. 上海市国有企业混合所有制改制操作指引(试行) [100%]

...产评估工作，并履行项目备案或核准手续。 同时做好职工民主程序与劳动关系处理、合法合规审核、社会稳定风险分析与评估等相关工作。 4.实施产权交易 做好产权交易准备工作，实施进场交易，完成产权交割。 5.办理变更登记 做好国有产权、工商变更登记等事宜。 　　四、改制决策 企业混合所有制改制，要按照把加强党的...

标签:上海市 所有制 国有企业 混合 发布日期:2016-03-10 11:08:39 Catid:478 Status:6

2618. 大疆运载“甘孜天路”无界之旅：突破高海拔运输限制，引领低空经济新未来 [100%]

...具’的范畴，正逐步成为驱动新经济高质量发展的关键引擎。” 关于物流无人机的合规方面，作为民航局无人驾驶航空器操控员执照考试服务方委员会独立委员，王英勋认为“低空经济的发展不应该完全按照传统航空器的管理方式来进行管理，在执照、合规运营等方面都应进一步开放，探索更利于无人机技术发展的管理模式。”

标签: 发布日期:2025-09-15 08:34:18 Catid:1940 Status:6

2619. 支付业监管严：9月多家支付机构被罚 最高超四百万 [100%]

...ad.chinadevelopment.com.cn/2018/1012/1539310360556.jpg" border="0" /> 支付行业严监管已成行业常态，行业合规要求不断升级。央行下发《中国人民银行办公厅关于开展支付安全风险专项排查工作的通知》后，9月人民银行呼和浩特中心支行召开支付安全管理暨风险排查专项工作会议、济南分行组织召开了2018年支付安全风险专项排查电视电话培训。 据新京报记者不完全统计，2018年9月...

标签:支付 监管 多家 机构 发布日期:2018-10-12 10:12:40 Catid:565 Status:6

2620. 实在智能Agent智能体正在“洗牌”BPO行业，多行业多场景赋能业务流程自动化！ [100%]

...已广泛渗透到BPO的多个核心业务领域，特别是在金融、医疗、零售、制造等对效率、准确性和合规性要求极高的行业，实在智能的定制化解决方案正在不断涌现，深度契合行业特性需求。 客户服务中心 智能语音机器人：通过大模型理解客户意图，实现更自然地与客户语音交互和自助服务； 智能聊天机器人/虚拟助手：7x24小时处理客户在线咨询，解...

标签: 发布日期:2025-05-30 06:38:32 Catid:1940 Status:6