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251. 80后副行长骗银行资金40余亿 被判无期没收财产 [64%]

...，原判对其不予从轻处罚，符合法律规定。 本院认为，被告人倪科峰为归还巨额债务，以非法占有为目的，结伙他人签发无资金保证的商业承兑汇票，利用或假冒银行负责人身份，使用私刻的银行印章予以贴现，再转贴现给出资银行，骗取银行资金，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。被告人倪科峰还与他人通谋，由他人签发无资金保证的商业承兑汇票，其利用或...

标签:银行 发布日期:2020-05-29 09:51:50 Catid:1830 Status:6

252. 地方立法：《上海市社会信用条例》 [63%]

... 第二条 本条例所称社会信用,是指具有完全民事行为能力的自然人、法人和非法人组织（以下统称信息主体），在社会和经济活动中遵守法定义务或者履行约定义务的状态。 本条例所称社会信用信息，是指可用以识别、分析、判断信息主体守法、履约状况的客观数据和资料。 第三条 本市行政区域内社会信用信息的归集、采集、...

标签:信用 信息 社会 发布日期:2018-01-16 04:34:00 Catid:1257 Status:6

253. 江苏现新投资骗局 多公司借卖产品许诺高回报 [63%]

...以高回报作为幌子来骗取投资人加入，其行为违反了相关金融法律法规，构成了集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪。”徐进律师提醒，投资者在遇到这样的情况是，千万要擦亮眼睛，务必要谨慎。（陆文杰）

标签:公司 投资 华诚公司 王俊 发布日期:2016-09-12 09:58:15 Catid:105 Status:6

254. 股票星美控股停牌超3个月 星美国际影院闭店潮背后 [63%]

...帖称，星美国际影院金源燕莎Mall门店已经闭店谢客。店外墙壁上还贴着《重要告知》和《关于非法占用场地的告知函》，两份文件的落款均为北京金源时代购物中心有限公司。公告显示，因星美影院单方面违约，金源购物中心已于11月6日解除双方的《租赁合同》，并于11月23日上午8点起采取断电措施，以督促星美影院尽快返还租赁场地。公告中还称，“星美影院”如在经...

标签: 发布日期:2018-12-09 09:15:02 Catid:487 Status:6

255. “白富美”空姐“掏空”亲友900多万！被抓时存款竟不足200元 [63%]

...，夫妻名下也没有其他资产，不具备还款能力。 长宁区检察院审查后认为，耿某以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方法骗取多人钱财共计人民币910.8万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。经该院提起公诉，近日，耿某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑14年，剥夺政治权利4年，并处罚金人民币100万元。 26岁女生靠“完美人设&rdquo...

标签:空姐 诈骗 发布日期:2020-08-20 03:19:11 Catid:1830 Status:6

256. 审计署：7央企超发工资和福利费等11.61亿 [63%]

...理人员失察、投后管理不到位等问题。 　　此外，审计还发现涉嫌利用互联网金融等进行非法集资、网络诈骗案件11起，涉及金额800多亿元。 　　针对上述审计发现的问题，相关监管部门和金融机构制定完善制度及工作流程211项，整改违规问题金额200.89亿元，处理844人次。 　　审计4 国有企业　　7央企超发福利11亿 　　对中...

标签:亿元 审计 报告 债务 发布日期:2014-06-25 03:30:53 Catid:565 Status:6

257. 私募基金备案制改革：民正言顺做私募 [63%]

...备案的私募基金处以一定罚款。二是重点规范私募基金募资行为。部分机构借私募之名行非法集资之实，这一直都是监管层面临的棘手问题。此次证监会推行备案制的重点之一就是规范私募基金的募资行为。投资者适当性和宣传方式的非公开性是监管层着重强调的两个方面。私募基金募集和销售时必须确保投资者符合合格投资者的要求，且向投资者充分揭示风险。另...

标签:基金 投资 发布日期:2014-04-18 12:39:22 Catid:565 Status:6

258. “白富美”空姐“掏空”亲友900多万！穿奢侈品，住市中心豪宅，被抓时存款竟不足200元…… [62%]

...已变卖，夫妻名下也没有其他资产，不具备还款能力。 长宁区检察院审查后认为，耿某以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方法骗取多人钱财共计人民币910.8万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。经该院提起公诉，近日，耿某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑14年，剥夺政治权利4年，并处罚金人民币100万元。 26岁女生靠“完美人设&rdquo...

标签:集资诈骗 发布日期:2020-08-21 05:02:40 Catid:1830 Status:6

259. 时隔5月央行再开罚单 支付机构被迫谋转型 [62%]

...2000万。经查，该超市老板还经营着“副业”——POS机套现，被查实后，海淀法院以非法经营罪判处该超市老板门某有期徒刑6年，罚款30万元。　　京华时报记者在采访中了解到，除了套现之外，“套码”也在第三方支付机构中屡见不鲜。有第三方支付人士告诉记者，有客户在北京餐厅吃饭刷卡，刷卡对账单显示“交易地点为广东某地饲料厂”。业...

标签:央行 支付 发布日期:2014-09-18 06:30:10 Catid:565 Status:6

260. 【GGZDLZF20260374】新疆甄藏拍卖有限公司拍卖公告 [62%]

...，上不封顶，后期不得再参与盘龙古道拍租。 15、如果因为承租方形成较大舆情或者参与非法、违规事情，甲方有权单方面解除合同，且不用承担法律责任。 以上资料仅供参考，竞买人需亲自踏勘，标的物以实际现状为准，欢迎有实力的企业及个人参与竞买 二、预展时间、地点：即日起标的所在地自行现场踏勘。 三、报名时间：2026年5月26日...

标签: 发布日期:2026-05-26 12:55:18 Catid:2056 Status:6

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