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251. 新版个人征信报告将上线：以卡还卡将纳入失信范围 [99%]

...个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工,并向信息使用者提供的活动。 据中国人民银行有关负责人介绍,我国现代征信业起始于20世纪90年代。1991年,中国人民银行在深圳开始试点贷款证制度。经过几年发展至2002年,全国第二次金融工作会议强调“必须大力加强社会信用制度建设”,现代征信业发展开始步入正轨。 2004年,中国人民银行成立银行信贷征信服务中...

标签:征信中心 发布日期:2019-04-19 08:41:19 Catid:565 Status:6

252. 月入三千透支百万 小心信用卡“黑中介” [99%]

...离非法中介，办理信用卡取现、分期业务时一定要谨慎，杜绝盲目消费。 申请信用卡时，银行往往会审核用户的还款能力，但不少“黑中介”打着“高额授信”的旗号，利用微信群、网页、短信、小广告等方式散布“代办大额信用卡”信息，通过伪造收入证明、财产证明等方式，帮助目标客户获得超过其偿付能力的授信额度。 通过“黑中介&rdquo...

标签:信用卡 “黑中介” 发布日期:2019-09-16 03:45:55 Catid:1830 Status:6

253. 储户银行卡莫名遭资金归集 涉事银行称说不清楚 [99%]

　　所谓资金归集，是银行根据客户的约定，即时或定期将一个或多个指定账户的资金，全部或部分转入另一个指定账户的业务。 　　宁波有银行储户反映，最近，他的银行卡被陌生人办理了资金归集， 账上的16万元存款不翼而飞。 　　可是，办理资金归集业务，必须有卡主本人授权，而这位储户对此完全不知情，这是怎么回事呢？涉事的两家银行说不清楚，只...

标签:储户 银行卡 资金 银行 发布日期:2015-02-11 11:16:51 Catid:565 Status:6

254. 信用卡非法套现形成黑色产业链 坏账一年增七成 [99%]

...用卡套现，从大额信用卡交易到违规POS机售卖再到非法套现服务，一条完整产业链已经形成，银行员工、第三方支付公司以及“灰色中介”均牵涉其中。 　　案件高发一年套现数亿元 　　2013年底，广州警方破获一起重大信用卡套现案件。两名犯罪嫌疑人冼某培和冼某源利用POS机为他人非法刷卡套现，在不到一年的时间里套现金额高达2.6亿余元人民币。2013年以...

标签:信用卡 非法套现 坏账 发布日期:2014-04-21 03:40:36 Catid:565 Status:6

255. 信用卡非法套现现黑色产业链：坏账一年增七成 [99%]

...用卡套现，从大额信用卡交易到违规PO S机售卖再到非法套现服务，一条完整产业链已经形成，银行员工、第三方支付公司以及“灰色中介”均牵涉其中。　　案件高发一年套现数亿元　　2013年底，广州警方破获一起重大信用卡套现案件。两名犯罪嫌疑人冼某培和冼某源利用PO S机为他人非法刷卡套现，在不到一年的时间里套现金额高达2.6亿余元人民币。2013年以...

标签:信用卡 套现 po 银行 发布日期:2014-04-22 10:50:50 Catid:105 Status:6

256. XBRL成财务报告“条形码” 多个监管部门将扩展应用 [99%]

...作，参与实施的企业采用XBRL编制并向财政部报送年度财务报告。至2013年底，实施范围涵盖18家银行(包括所有上市银行)、13家大型央企、5家保险公司以及169家地方大型企业。 　　而下一步，上述多个部门也将继续大力拓展XBRL在中国的应用。 　　国务院国资委财务监督与考核评价局监测处处长刘绍娓表示，计划在年内下发并组织部分中央企业实施国资委的监管分类标...

标签:财务报告 监管 发布日期:2014-04-15 05:05:51 Catid:565 Status:6

257. BAT相继出手围堵“虚拟货币”：封吧、封号、永久限制收款 [99%]

...蠢欲动，有死灰复燃之势。为了防范此种风险，日前，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布了关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。 值得一提的是，BAT也相继发布对于“虚拟货币”的相应解决办法。此前，腾讯查封了包括火币资讯、深链财经等区块链知名自媒体微信公众号；支付宝方面宣布“...

标签:永久 封号 货币 限制 封吧 发布日期:2018-08-28 12:51:31 Catid:565 Status:6

258. 从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单 [99%]

...导，有效管控风险，坚决堵塞漏洞。 要研究制定更加严格的管理规定，着力解决手机卡、银行卡等“实名不实人”问题。对从事电信网络诈骗犯罪及黑灰产业人员要纳入失信惩戒名单，依法采取惩戒措施。要健全完善并严格执行企业法人登记管理制度。 要组织相关部门对通讯、金融、网络等领域开展全行业、全领域的问题风险大排查，加强行业监管，明确处...

标签:黑名单 发布日期:2020-01-15 03:14:00 Catid:1830 Status:6

259. 我国影子银行刚刚起步理顺监管即可理顺监管即可 [99%]

... "/> 中国经济导报记者|张守营中国式影子银行体系的监管，更应该注重从监管理念、组织框架以及制度安排等方面入手，划清监管边界，尽量通过市场化机制予以规范，使其成为我国金融体制改革的重要突破口。中国社科院近期发布的《中国金融监管报告2013》(以下简称“《监管报告》”)显示，中国金融安全正面临着来自影...

标签: 发布日期:2013-10-15 07:15:10 Catid:565 Status:6

260. 揭秘假公众号骗人伎俩：微信公众号注册认证开通支付一条龙服务仅需600元 [99%]

...检”的公众号。进入公众号后，许先生通过链接被诱导进一个网址里操作，并按照提示输入银行卡号、身份证号、发动机号、卡密码及短信验证码后，银行账户被转走了2000元。许先生这才发现，自己被骗了。 与许先生有着类似经历的人不在少数。 据悉，福建省泉州市反诈骗中心民警梳理发现，仅在泉州市，就发生过数起公众因使用公众号被骗的案件。 接受...

标签:公众号 发布日期:2019-09-17 08:07:36 Catid:565 Status:6

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