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大约有700项符合查询结果，库内数据总量为726,406项。（搜索耗时：0.0916秒） [XML]

251. 审计署如何发现案件线索：严格保密 专人专办 [100%]

...的落马，源于审计署的一次常规审计。 　　2011年5月，审计署一个审计组在对一家综合性金融控股集团下属的锰矿公司进行审计时，一项240万元的支出进入审计人员的视野——这笔钱支出的名义是向北京的两家工贸公司支付咨询费，分别为100万元和140万元。 　　咨询费?这么大金额?支付给冠名为“某某工贸”的公司，而且公司还在北京?面对一连串的疑问...

标签:审计署 案件线索 人员 发布日期:2014-06-19 03:28:24 Catid:565 Status:6

252. 广东公安将继续保持对电信网络诈骗高压严打态势，坚决守护好人民群众“钱袋子” [100%]

...率成倍提升。二是在促成外部合力上，打通各相关单位协作联动的“堵点”，全面形成与金融、通讯、网络等领域的外部合力，针对跨行业治理难题，成立跨行业专家组，遇到问题立即集中会商，实现反诈工作高效联动处置，形成“公安主打、行业主治”综合治理格局。三是在做强专业能力上，深入践行“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，反诈专业能力...

标签:电信网络诈骗 发布日期:2026-02-25 11:50:29 Catid:1830 Status:6

253. 青岛西海岸新区：擦亮“信用西海岸”品牌 [100%]

...80余份，约谈当事人139人次。青西新区发展改革局还在信用工作领域进行探索、创新，开展了涉金融领域失信企业专项治理，推进“银税互动”，推出了“云税贷”小微快贷产品，持续优化提升新区金融生态环境；建立农资生产经营主体电子化的信用档案，落实农资“黑名单”和失信联合惩戒制度；黄岛海关加大AEO认证的宣传推广，落实差别化措施，下调企业...

标签:青岛西海岸新区 品牌 发布日期:2019-09-12 03:53:15 Catid:565 Status:6

254. 央行试点：个人存取10万以上或须登记 [100%]

...理金额起点分别为河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。 央行督促试点行、银行业金融机构提前进行业务准备，按照《大额现金管理先行试点方案》统筹推进试点各项工作。 央行要求试点银行金融机构要明确大额现金存取业务管理范围。既不影响个人、企业特别是个体工商户正常、合理的用现需求，也要对监测非常规大额用现行为有针对性。 央行还提...

标签:大额现金管理 银行金融机构 发布日期:2020-06-12 04:40:42 Catid:565 Status:6

255. “检护民生”专项行动开展以来，带来哪些法治获得感？ [100%]

...生”专项行动开展以来，全国检察机关不断强化重点领域监督，在协同防范和化解重点领域金融风险、做好社会保险领域检察监督、维护食品药品安全和惩治电信网络诈骗等方面积极“亮剑”，取得明显成效。（新华社记者刘硕） 最高...

标签: 发布日期:2024-08-13 10:13:00 Catid:1830 Status:6

256. 跨境网赌:涉赌链条日趋隐蔽 利用"黑灰产"转移资金 [100%]

...o;工商银行安全保卫部总经理郭春野表示，通过黑名单数据库、智能风控体系等，工行充分发挥金融科技和大数据优势，更高效地撕开不法分子设立空壳公司、买卖账户的“画皮”。 人民银行相关人士提醒，出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为，影响单位或个人信用记录，且需要承担相应的法律责任。 全面提升跨境赌博打击力度

标签:跨境网赌 发布日期:2020-11-12 02:37:26 Catid:1830 Status:6

257. 浙江湖州“安商”密码：构建法治化营商环境 [100%]

...；健全机制建设，围绕构建法治化营商环境主题，该市构建了四大保障性机制。一是建立打击金融犯罪联动机制，成立各级防范打击经济犯罪联席会议制度，首次建立互联网金融风险专项工作领导小组。二是建立健全法律服务项目平台对接机制，在重点园区、经济平台、特色小镇建立公共法律服务站点，推进律师团队驻点服务，为企业提供常态化、便捷化服务。三是建立健全...

标签:营商环境 发布日期:2018-09-13 04:36:15 Catid:565 Status:6

258. “检护民生”出实招！松江区检察院发布2024年专项行动成果和十四条意见 [100%]

...人、老年人、大学生群体、军人军属等特殊群体的合法权益；在民生重点领域方面，注重防范金融风险、严厉打击网络违法犯罪、保护个人信息安全、服务保障“质量强国”建设，加强社保领域检察监督。“我院将主动找准运用检察力量做实司法为民的切入点和着力点，确保检察权为人民行使、让人民满意。”区检察院相关负责人表示。

标签: 发布日期:2025-03-19 02:03:57 Catid:2100 Status:6

259. 浙江湖州“安商”密码：构建法治化营商环境 [100%]

...；健全机制建设，围绕构建法治化营商环境主题，该市构建了四大保障性机制。一是建立打击金融犯罪联动机制，成立各级防范打击经济犯罪联席会议制度，首次建立互联网金融风险专项工作领导小组。二是建立健全法律服务项目平台对接机制，在重点园区、经济平台、特色小镇建立公共法律服务站点，推进律师团队驻点服务，为企业提供常态化、便捷化服务。三是建立健全...

标签:营商环境 湖州 发布日期:2018-09-03 01:43:05 Catid:565 Status:6

260. 阳光财险上海市分公司开展2025年阳光财险客户节金融教育宣传活动 [100%]

...海市分公司以“走进知心阳光，感受爱与责任”为主题，积极组织各机构开展形式多样的金融宣教活动。 5月29日，闵行支公司走进明谷科技园通过发放金融知识宣传手册，向园区员工宣传金融知识，赠送宣传资料。通过列举生活中常见的电信诈骗案例分析，让园区员工了解电信诈骗的定义，并普及维权通道和维权方法，让园区员工了解和抵御诈骗侵害...

标签: 发布日期:2025-07-16 03:13:39 Catid:1940 Status:6