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251. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [100%]

“拦截的资金只是一部分，绝大多数资金进了‘池’就很难追查。”深圳市反电信网络诈骗中心负责人王征途说。《经济参考报》记者近期在北京、广东、浙江、河南等地调研发现，因使用便捷、作案隐蔽等特点，一些第三方支付平台就像一个庞大的“资金池”，已成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”，其监管上存在的漏洞给警方及时冻结被骗资金和...

标签: 发布日期:2018-01-23 10:01:33 Catid:482 Status:6

252. 防范虚假网络投资理财类诈骗，这份风险提示请收好 [100%]

针对当前虚假网络投资理财类诈骗案件频发的情况，国家金融监督管理总局9月19日发布风险提示，提醒广大消费者高度警惕此类诈骗，谨防财产损失。 图为国家金融监督管理总局。新华社记者李鑫 摄 风险提示称，虚假网络投资理财类诈骗通常通...

标签: 发布日期:2023-09-19 04:04:46 Catid:1830 Status:6

253. 中央政法工作会议：深入推进电信网络诈骗犯罪打击整治 [100%]

...政法工作会议1月13日至14日在北京召开。记者从会上获悉，2024年中国政法机关将深入推进电信网络诈骗犯罪打击整治，管控源头，清剿窝点，坚决把这一突出犯罪压下去。 中央政法工作会议1月13日至14日在北京召开。记者从会上获悉，2024年中国政法机关将深入推进电信网络...

标签: 发布日期:2024-01-15 02:03:00 Catid:565 Status:6

254. “打赏”主播近亿元实为洗钱 警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案 [100%]

...主播赚流量和中介费……《法治日报》记者近日从上海市公安局获悉这起全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件。 在公安部统一指挥部署下，上海警方在中国人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配合下，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等“黑灰资金”的新型洗钱犯罪产业链，涉...

标签: 发布日期:2023-05-17 10:44:39 Catid:1830 Status:6

255. 广州警方重拳打击电信网络诈骗 [100%]

...报道 FaceTime是某品牌手机设备内置的一个通话功能，只要知道对方的手机号或苹果ID，利用网络就可以实现和陌生人进行点对点通话。骗子会冒充金融平台客服通过 FaceTime 联系事主，以关闭相关业务否则将持续扣费或影响个人征信等理由，诱骗事主转账到指定账户，或以协助事主注销账户、取消贷款等操作让事主点击FaceTime自带的屏幕共享功能，借机获取受害人的各类支付...

标签:电信网络诈骗 发布日期:2024-08-21 05:48:04 Catid:1830 Status:6

256. 工商银行揭阳分行成功堵截一起电信网络诈骗 让客户避免经济损失 [100%]

...利韦、记者罗勉报道 从中国工商银行揭阳分行了解到，近年来，电信网络诈骗手段层出不穷，严重侵害人民财产安全，影响社会稳定。该行始终坚持“有温度”的服务，发挥着金融卫士的反诈作用。 近日，该行某网点工作人员成功堵截一起电信网络诈骗，让客户避免经济损失。当天，一位年过半百的阿姨手持现金到工商银行揭阳分行某网点...

标签: 发布日期:2021-08-03 04:21:32 Catid:1830 Status:6

257. 江苏盐城公安从老挝押回119名电信网络诈骗嫌疑人 [100%]

...日电（记者朱国亮）记者13日从江苏省盐城市公安局了解到，盐城公安主动出击到境外打击电信网络诈骗，在老挝警方协助下，捣毁5个窝点，抓获119名犯罪嫌疑人，并于近日押解回盐城。 据盐城市公安局提供的信息，今年9月份，盐城公安主动申请出境打击电信网络诈骗，后经公安部批准，在老挝开展驻点侦查。历经一个多月的侦查，在老挝金三角经济特区发现5个窝点。1...

标签:电信诈骗 发布日期:2019-11-14 11:17:48 Catid:1830 Status:6

258. 最高检：对电信网络诈骗犯罪要依法快捕快诉 [100%]

...针对门的密切配合，对这一类犯罪案件，符合法律规定条件的，一定要快捕快诉；对重大电信网络诈骗案件代表委员们反映强烈的电信网络诈骗犯罪，曹建明表示，各级检察机关要加强与公安、法院、电信、银行等部，一定要组织精干力量集中办理，始终保持严打高压态势。 曹建明表示，要严厉打击泄露或非法获取公民个人信息犯罪、破坏公...

标签:电信 案件 犯罪 网络 发布日期:2016-10-14 08:40:27 Catid:565 Status:6

259. 主播“薇娅”受聘“杭州反诈骗宣传大使” [100%]

中新网杭州4月19日电(郭其钰)4月18日晚，杭州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室举行“杭州反诈骗宣传大使”聘请仪式，向知名主播“薇娅”颁发聘书。 “杀猪盘”，刷单，冒充客服、公检法……当前电信网络诈骗层出不穷、形式多样。据统计，今年以来，全国日均发生2700起电信网络诈骗案，日均损失达1.4亿元。 当晚...

标签:网络诈骗 发布日期:2021-04-19 02:29:00 Catid:1830 Status:6

260. 百余人被骗两千余万元 警方联手破获系列电信网络诈骗案 [100%]

...llip;内蒙古自治区呼和浩特铁路公安处日前与江苏省扬州市宝应县公安局联手侦破了一系列电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人28名。该案受害人100多名，涉案金额逾2000万元。 2020年4月1日，旅客陈某来到呼和浩特铁路公安处报案称，他当日乘坐列车时用手机下载了名为“随心花”的借贷软件。为获得5万元信用贷款，他被嫌疑人冒充的客服以“信用有问题”&ldqu...

标签:电信网络诈骗 发布日期:2020-12-07 05:57:20 Catid:1830 Status:6

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