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大约有400项符合查询结果，库内数据总量为705,108项。（搜索耗时：0.0218秒） [XML]

251. 河南村镇银行案垫付新进展：30日起对单家单人40万元至50万元客户开始垫付 [80%]

...外渠道获取高息或违法违规行为，依法追回垫付资金。对于通过额外渠道获取高息的客户，因涉嫌参与非法集资，不予垫付，由司法机关依法处置，对其应当受到法律保护的权益，待案件审结后，根据追赃挽损情况依法清退。

标签: 发布日期:2022-08-30 10:41:54 Catid:566 Status:6

252. 发改委开展2018年备案创业投资企业年检工作 [80%]

...股权和创业投资专业委员会提交年检工作报告。 通知强调，备案管理部门应重点检查是否涉嫌非法集资、二级市场投资和债券投资等违规行为，以及“投资运作过程中的重大事件”是否已及时向备案管理部门报告等。具体年检工作备案管理部门可委托协会组织和专业机构协助进行。

标签:非法集资 发布日期:2018-07-30 05:40:10 Catid:26 Status:6

253. 上海警方对联璧电子科技依法立案侦查 [80%]

...江公安分局宣布，近日，松江分局陆续接到群众报案，称上海联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。松江警方已依法立案侦查，目前，张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。 据联璧金融”官网资料显示，联璧科技成立于2012年，注册资本１亿元，总部位于上海，2014年组建成立互联网金融事业部，并投入研发力量进行互联网...

标签:联璧 金融 产品 发布日期:2018-06-24 09:00:00 Catid:478 Status:6

254. 警惕！金融直播存在营销风险 [79%]

...p>据悉，由于直播平台开设账号基本无门槛限制，一些无资质主体擅自开展金融产品直播营销，涉嫌非法或超范围开展金融营销宣传活动。甚至有所谓的“科技公司”“咨询公司”以投资虚拟货币、外汇、网络理财为名实施诈骗。还有直播平台为吸引用户，承诺在平台充值后有高额收益并可随时提现，存在异化为非法集资的风险。 对此，业内人士表示，一些直...

标签:金融直播 直播带货 发布日期:2020-11-10 11:31:05 Catid:565 Status:6

255. "黑平台"鼓吹炒金像炒股 近4万人陷数百亿"炒黄金"骗局 [79%]

...息诱惑消费者。今年1月31日，河北省廊坊市警方披露称，涉及全国多个省份的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案告破，36000余人报案。据了解，不法分子打出销售“迷你小金条”的旗号，劝说顾客不进行交割、将金条寄存在交易平台，每年可按销售价给15％的年利息，实质就是高息向公众借贷。 手法三：伪装“伦敦金”“香港金”公开揽客，门槛低无资质...

标签:金像 骗局 黄金 平台 万人陷数百亿 发布日期:2015-03-30 01:49:48 Catid:105 Status:6

256. 央行紧急叫停ICO，此后再无“一币一别墅” [79%]

...460361.png" border="0" alt="图片6" /> 中国发展网9月5日讯 继周末传首次代币发行（ICO）被定性为涉嫌非法集资之后，9月4日央行等7部门终于公开亮出红牌，叫停各类代币发行融资活动。央行发布公告称，自公告之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置分险。至此，ICO这场混混烈烈的闹...

标签:ico 　　 发行 投资者 发布日期:2017-09-12 09:24:41 Catid:1161 Status:6

257. 腾中重工资金崩盘涉多家银行 [79%]

...并且认为“问题严重、事态有可能失控”。而据自媒体蓝鲸财经记者平台的微博称，李炎涉嫌多项罪名被调查，现当地政府以及员工都已经联系不上李炎本人。微博称，李炎涉及的罪名包括诈骗、非法集资、恶意逃废债务、伪造金融凭证等。

标签:崩盘 腾中重工 发布日期:2014-05-06 11:13:24 Catid:565 Status:6

258. 透视购物返现商城“玩法”背后的陷阱 [79%]

...、良莠不齐，不乏打着创新旗号的欺诈陷阱，市场监管部门应加强对网络消费行为的监管，若涉嫌刑事犯罪，应联动公检法机关调查取证、定性处置，予以打击。北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌则提醒消费者，这类平台返现比例高实为噱头，大量资金由商家控制，存在资金链条断裂、资金转移等风险，消费者应注意识别消费返现骗局，增强风险意识，谨防卷...

标签: 发布日期:2018-04-25 10:30:13 Catid:479 Status:6

259. 民间借贷成权钱交易“隐身衣”：有干部三年获利42万 [79%]

...案件提起抗诉，最终该民事判决书被撤销。 郑州市纪委监委在对某国有企业领导干部程某涉嫌受贿犯罪问题查处过程中发现，商人黄某与程某虚构500万元的借款合同，并通过提起民事诉讼骗取民事判决。程某以该生效民事判决“背书”，蒙蔽审查调查视线，掩盖贪污犯罪事实。与常见的串供、毁证等传统抗拒调查的方式方法相比，此举更具迷惑性、欺骗性。 ...

标签:权钱交易 民间借贷 发布日期:2020-09-07 03:29:48 Catid:565 Status:6

260. ICO监管“靴子落地” 代币清退或成实施关键 [78%]

...币，形式上更类似众筹。此次监管公告将ICO定性为本质是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 监管落地前，市场的疯狂超出了想象。如国内ICO项目量子链发行的代币，虚拟货币交易平台云币网数据显示，5月23日量子币上市交易当天涨幅达33倍，这是任何投资项目难以比拟的。 国...

标签:ico 监管 项目 虚拟 发布日期:2017-09-07 01:44:20 Catid:496 Status:6