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251. 支付业监管严：9月多家支付机构被罚 最高超四百万 [100%]

...中，随行付此前就屡次因违规被监管部门亮“黄牌”。被罚的原因包括违反支付结算、反洗钱相关规定、违反银行卡收单业务相关规定等。 九派天下支付因反洗钱不力被罚486万 在新京报记者梳理的这些支付公司罚单中，最大的一张发生在九派支付上。9月4日，因违反支付结算、反洗钱相关规定，人民银行长沙中心支行对九派天下支付有限公司做出“责令限...

标签:支付 监管 多家 机构 发布日期:2018-10-12 10:12:40 Catid:565 Status:6

252. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [100%]

...度的鲜明对立足以显示ICO狂潮引起的争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。 近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企业就ICO征询意见，主要针对那些打着虚拟货币名义进行传销诈骗的ICO项目。另有媒体报道称，人民银行等部门召开了联席会议，讨论对ICO...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

253. 易纲：中国政策工具箱丰富 有能力应对各种不确定性 [100%]

...融对全球经济增长的重要意义。 会议肯定了金融创新的益处，强调应警惕消费者保护、反洗钱等领域的相关风险。会议欢迎金融稳定理事会等标准制定机构在加密资产监管方面所做的工作，要求其加强风险监测，评估进一步采取多边应对措施的必要性。会议重申将继续打击洗钱、恐怖融资和扩散融资，期待金融行动特别工作组开展战略性回顾。 会议还讨论了全球失...

标签:G20 央行 发布日期:2019-06-10 04:51:08 Catid:565 Status:6

254. 央行高压整治“二清” 易宝支付被罚没5296万 [100%]

...环节一环套一环，交易资金层层转递，交易背景错综复杂，若外包管理不到位，很容易违反反洗钱规定，踩到洗钱的红线，同时一旦二清机构（或三清、四清）出现资金周转困难、债务纠纷、卷款跑路等，必然危及商户资金安全。央行对于二清市场乱象一直保持高压态势。 对于巨额罚单的下发，易宝支付官网回应称，坚决支持并认真执行央行的决议，深刻反省自身不足，...

标签:央行 易宝支付 发布日期:2016-08-18 09:35:44 Catid:1159 Status:6

255. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [100%]

...巨大的利益交换：汇丰充当受害人举证孟晚舟，以此换取美国的赦免，逃脱美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。 ——重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期５年（2012—2017）的《延...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

256. 央行副行长：进一步稳步推进资本项目可兑换 [100%]

...范风险，除了金融的风险，也要考虑到经济中各种不同实体所面对的风险，还要考虑到要有反洗钱、反恐融资这一类内容。整个国际货币体系也并不完善，所以有时候资本流动会起到副作用，会伤害某些国家特别是发展中国家，像这些都必须考虑在内。因此这样的一种改革开放的进程，应该说历来都不是直线型的，它总是朝这个方向走，如果经济中有一些问题的话，就需要进...

标签:2018全国两会 资本项目 发布日期:2018-03-09 02:03:52 Catid:1278 Status:6

257. 明年起同一银行开卡不能超4张 遏制银行卡买卖 [100%]

...活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的是持卡人自己卖...

标签:银行卡 发布日期:2015-12-25 10:56:40 Catid:565 Status:6

258. 多部委联合建立对外经济合作失信惩戒机制 [100%]

...违反国际收支统计申报义务或未按规定进行国际收支申报、情节严重的，非法跨境资本流动、洗钱、逃税、非法融资、非法证券期货行为，且为暴力恐怖、分裂破坏、渗透颠覆活动融资，扰乱对外经济合作秩序，且对外造成严重不良影响，危害我国家声誉利益等。 对外贸易主体和相关责任人失信行为包括：违反相关国内及合作国家和地区法律法规以及违反国际公约、联合...

标签:对外经济合作 失信联合惩戒制度 发布日期:2017-11-28 04:25:57 Catid:26 Status:6

259. 徐立凡：瑞士银行开口对全球反腐影响有多大 [100%]

...性，瑞士一直对放弃银行保密制度很迟疑。其银行保密制度也只在特定领域有法律限制，比如洗钱、恐怖、贪腐和国际刑警组织认定的重大犯罪嫌疑等，此外在民法、债务和破产法、刑事法律援助等法律的相关条款中规定了例外情况。但事实上，认定不予保密的界限极其困难，而瑞士又有意维护最严格的银行保密制度为其带来的金融竞争力。也因此，洗钱天堂、避税天堂的名...

标签:瑞士银行 发布日期:2014-05-08 10:48:28 Catid:565 Status:6

260. 多国围剿ICO虚拟泡沫 中国比特币交易关闭进倒计时 [100%]

...所有提现操作(包括人民币、比特币、莱特币、以太坊等)都将在72小时内完成处理，并且根据反洗钱法等相关法律及公司风控管理要求，用户提币需要完成视频认证。业内人士认为，这也意味着，比特币中国的客户资金、资产清退工作将在月底收尾。 昨日，比特币价格出现了较大幅度的下跌。数据显示，比特币在本周二重返3万元大关，随后在昨日触高回落。截至北京晨报...

标签:ico 比特币 发布日期:2017-10-12 09:09:47 Catid:1159 Status:6

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