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251. 虚拟货币金融风险发布 提示依法合理规避风险 [100%]

...o;虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。 北京市互金协会强调，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域监管，部分境外机构存在被所在...

标签:虚拟 跨境 风险 非法 金融 发布日期:2018-02-08 09:51:45 Catid:1161 Status:6

252. 中国进一步规范民营企业境外投资经营 提升风险防控能力 [100%]

...的风险防控能力。规范还强调，民营企业不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。 近年来，中国民营企业境外投资步伐明显加快，为深化中国与东道国互利合作做出了积极贡献。但民营企业境外投资仍存在经验不足、境外经营水平有待提高等问题。中国国家发展改革委新闻发言人孟玮女士当天介绍说，“部分企业境外投资出现了违规经营、盲...

标签:境外 投资 企业 经营 发布日期:2017-12-18 09:06:00 Catid:478 Status:6

253. 三部门联合部署规范购房融资行为 [100%]

...展，住房和城乡建设部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，以促进房地产市场平稳健康发展。要求各地对房地产开发企业、房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司等违规提供购房融资的行为，加大查处力度；同时要求银行业金融机构加大对首付资金来源和借款人收入证明真实性的审核力度，严禁互联网金融机构、小...

标签:房地产 机构 金融 要求 发布日期:2017-11-06 04:39:22 Catid:1159 Status:6

254. 五部委联手打击离岸公司和地下钱庄违法犯罪活动 [100%]

...着中国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品、金融诈骗、非法集资等犯罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高要求。

标签:钱庄 离岸 部委 违法 犯罪 发布日期:2015-04-17 04:58:08 Catid:565 Status:6

255. 艺术品市场不应成为税收的“法外之地” [100%]

　　近来，关于2.8亿元鸡缸杯的是是非非备受关注，而一篇《2.8亿鸡缸杯背后的合法洗钱》的文章更引发了又一轮的舆论之争。拍卖说到底是一种经济行为。笔者的关注点在于，中国艺术品和文物价格在短短几年内被炒高几百倍，拍卖价格动辄上亿元，与红翻天的艺术品买卖场面产生鲜明对比的是，这个带动国内经济发展，诞生无数富豪的艺术品市场，却鲜有几个纳税大户...

标签:艺术品 拍卖 税收 交易 发布日期:2014-08-27 10:38:32 Catid:565 Status:6

256. 北农商行进企业，反假反诈，守护安全支付 [100%]

为优化支付服务提升支付便利环境，帮助企业员工了解金融反诈、反洗钱及反假币知识，增强对人民币的理性认知。2025年3月10日，北京农商银行宣武支行工作人员走进北京银建实业股份有限公司，开展金融知识宣传活动。 以现场宣传、真实案例讲解、发放宣...

标签: 发布日期:2025-03-11 03:14:49 Catid:1830 Status:6

257. 建行聊城东昌府支行：金融知识进校园 护航青春筑防线 [100%]

...证、银行卡、手机验证码等信息的保管要点，警示在不明网络平台随意填写资料的风险；在反洗钱知识普及中，结合大学生易接触的“帮助转账获利”等高危场景，剖析洗钱行为的运作方式与法律后果，引导学生筑牢风险防线。 未来，建行东昌府支行将...

标签: 发布日期:2025-06-24 03:09:07 Catid:1932 Status:6

258. 人保寿险新昌县支公司走进央于村开展金融知识普及宣传活动 [100%]

为切实提升群众防范非法金融和洗钱风险意识，普及基础金融知识，守护好人民群众的财产安全，近日，人保寿险绍兴市新昌县支公司组织员工前往新昌县央于村开展了主题为“守住钱袋子·护好幸福家”的金融知识普及活动。 活动现场，人保寿险新昌县支公司工作人员紧扣群众关切的热点金融问题，重点围绕电信网络诈骗识别、非法金融防范要点、个人征...

标签: 发布日期:2026-06-15 01:43:32 Catid:1940 Status:6

259. 牵手开学季，共筑金融防线——人保寿险明光市支公司开展金融知识护学活动 [100%]

...动守护校园金融环境。 本次活动紧扣金融领域重点风险场景，围绕防范非法金融活动、反洗钱、金融消费者权益保护及防范电信网络诈骗四大核心内容，系统开展科普宣讲。工作人员结合保险行业真实案例，深入剖析“假冒金融客服”“虚假高收益理财”等常见诈骗手法的作案特征、识别要点及应对策略，帮助在场家长清晰掌握各类金融诈骗的隐蔽性特征与...

标签: 发布日期:2026-09-11 03:39:32 Catid:1940 Status:6

260. 践行金融担当 共建平安宝鸡 华安保险宝鸡中支开展平安建设主题宣传活动 [100%]

...区居民、沿街商户及过往群众，全方位普及平安建设相关政策、法治知识，以及反诈防骗、反洗钱、消防安全、交通安全等与群众生产生活密切相关的内容。结合保险行业法治建设要求和工作实际，重点解读《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国反洗钱法》《防范和处置非法集资条例》等相关法律法规，剖析非法集资、虚假理财、代理退保等常见金融违法违规陷阱，用...

标签:华安保险宝鸡中支 发布日期:2026-05-09 10:42:00 Catid:1830 Status:6

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