大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为670,065项。（搜索耗时：0.0678秒） [XML]

251. 比特币疯涨促多国加强数字货币监管 [100%]

...道，韩国金融服务委员会3日表示，将加大对比特币等数字货币的监管，并对利用数字货币进行洗钱、非法融资和其他违法交易的行为展开调查。韩国金融服务委员会称，应警惕近期数字货币的交易量和波动范围“过度”带来的风险。韩国是全球比特币交易规模最大的几个国家之一，预计有约100万人持有比特币。韩国金融服务委员会在一份声明中称，政府有必要对数字货...

标签:数字 货币 特币 交易 发布日期:2017-09-07 01:41:21 Catid:482 Status:6

252. 4亿播放！支付清算协会在抖音发起金融防赌话题 [100%]

...“@鹤老师说经济”介绍，这一“兼职广告”背后可能是帮网络赌博等黑产团伙进行洗钱，“做黑产也是有成本的，他直接说洗黑钱你敢做吗？铤而走险，后患无穷。” 这是抖音话题“#全民抖防赌”的一条视频。网络跨境赌博新型违法犯罪严重危害人民群众财产安全和合法权益，损害社会诚信和社会秩序，已成为当前影响群众安全和社会和谐稳定...

标签: 发布日期:2020-08-16 02:17:35 Catid:565 Status:6

253. 国际注册会计师ICPA（IAAP公会）推陈出“新” [100%]

...在持续攀升，IAAP公会的历史可追溯到1916年，超过百年的时间公会长期服务、监督活跃于世界反洗钱反金融犯罪领域，分别在全球多个国家开展高级学术活动并设立学习中心，让本就在国际领域有极大影响力的IAAP公会再攀新巅峰。 IAAP公会致力于为全球培养具有国际化视野和现代科学管理理念人才。我国2019年引进IAAP公会先进会计理念和经验，推出国际注册会计师ICPA等项...

标签: 发布日期:2022-10-28 04:20:25 Catid:1940 Status:6

254. 银监会:明年起同一银行开卡不能超4张 [100%]

...活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走，这一过程也会大大增加案件侦查难度。而这些银行卡有的是持卡人自己卖...

标签:银行 银监会 发布日期:2015-12-25 09:26:52 Catid:565 Status:6

255. 支付业监管严：9月多家支付机构被罚 最高超四百万 [100%]

...中，随行付此前就屡次因违规被监管部门亮“黄牌”。被罚的原因包括违反支付结算、反洗钱相关规定、违反银行卡收单业务相关规定等。 九派天下支付因反洗钱不力被罚486万 在新京报记者梳理的这些支付公司罚单中，最大的一张发生在九派支付上。9月4日，因违反支付结算、反洗钱相关规定，人民银行长沙中心支行对九派天下支付有限公司做出“责令限...

标签:支付 监管 多家 机构 发布日期:2018-10-12 10:12:40 Catid:565 Status:6

256. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [100%]

...度的鲜明对立足以显示ICO狂潮引起的争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。 近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企业就ICO征询意见，主要针对那些打着虚拟货币名义进行传销诈骗的ICO项目。另有媒体报道称，人民银行等部门召开了联席会议，讨论对ICO...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

257. 易纲：中国政策工具箱丰富 有能力应对各种不确定性 [100%]

...融对全球经济增长的重要意义。 会议肯定了金融创新的益处，强调应警惕消费者保护、反洗钱等领域的相关风险。会议欢迎金融稳定理事会等标准制定机构在加密资产监管方面所做的工作，要求其加强风险监测，评估进一步采取多边应对措施的必要性。会议重申将继续打击洗钱、恐怖融资和扩散融资，期待金融行动特别工作组开展战略性回顾。 会议还讨论了全球失...

标签:G20 央行 发布日期:2019-06-10 04:51:08 Catid:565 Status:6

258. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [100%]

...巨大的利益交换：汇丰充当受害人举证孟晚舟，以此换取美国的赦免，逃脱美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。 ——重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期５年（2012—2017）的《延...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

259. 央行高压整治“二清” 易宝支付被罚没5296万 [100%]

...环节一环套一环，交易资金层层转递，交易背景错综复杂，若外包管理不到位，很容易违反反洗钱规定，踩到洗钱的红线，同时一旦二清机构（或三清、四清）出现资金周转困难、债务纠纷、卷款跑路等，必然危及商户资金安全。央行对于二清市场乱象一直保持高压态势。 对于巨额罚单的下发，易宝支付官网回应称，坚决支持并认真执行央行的决议，深刻反省自身不足，...

标签:央行 易宝支付 发布日期:2016-08-18 09:35:44 Catid:1159 Status:6

260. 央行副行长：进一步稳步推进资本项目可兑换 [100%]

...范风险，除了金融的风险，也要考虑到经济中各种不同实体所面对的风险，还要考虑到要有反洗钱、反恐融资这一类内容。整个国际货币体系也并不完善，所以有时候资本流动会起到副作用，会伤害某些国家特别是发展中国家，像这些都必须考虑在内。因此这样的一种改革开放的进程，应该说历来都不是直线型的，它总是朝这个方向走，如果经济中有一些问题的话，就需要进...

标签:2018全国两会 资本项目 发布日期:2018-03-09 02:03:52 Catid:1278 Status:6

相关搜索:

反洗钱知识手册