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251. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [100%]

“拦截的资金只是一部分，绝大多数资金进了‘池’就很难追查。”深圳市反电信网络诈骗中心负责人王征途说。《经济参考报》记者近期在北京、广东、浙江、河南等地调研发现，因使用便捷、作案隐蔽等特点，一些第三方支付平台就像一个庞大的“资金池”，已成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”，其监管上存在的漏洞给警方及时冻结被骗资金和...

标签: 发布日期:2018-01-23 10:01:33 Catid:482 Status:6

252. 中国民生银行揭阳阳美支行：防范电信网络诈骗，提高识骗防骗能力 [100%]

...璋、记者罗勉报道随着大数据的发展，网络贷款、冒充客服、网络刷单、交友诈骗等电信诈骗犯罪日益严重，为进一步增强广大市民群众网络金融安全意识，提高防范电信诈骗能力，中国民生银行揭阳阳美支行制作《广东省电信网络新型违法犯罪定点监测站调查问卷》并开展以“防范电信网络诈骗，提高识骗防骗能力”为主题的防范治理电信网络违法犯罪宣传活...

标签:中国民生银行 发布日期:2021-01-19 10:39:51 Catid:1828 Status:6

253. 湖南：衡阳县库宗桥镇常态化开展“反电诈”宣传 [100%]

中国发展网讯 初冬时节，暖阳高照。为有效遏制电信诈骗案件发生，确保全镇百姓资金财产安全，衡阳县库宗桥镇党委政府结合“送戏下乡”活动，多措并举，强力推进开展常态化“反电诈”宣传工作。

标签: 发布日期:2021-12-03 10:44:27 Catid:1377 Status:6

254. 维护消费者权益 远离洗钱陷阱 [100%]

...在中央大街景区设立反洗钱宣传台，发放宣传资料，向过往群众讲解消保知识、反洗钱知识、电信诈骗及非法集资常见手段等，提醒群众做到“不听、不信、不转账、不汇款”。 入校园，走进哈尔滨工业大学、绥化学院开展校园反洗钱宣传活动，...

标签: 发布日期:2023-03-15 10:44:31 Catid:1830 Status:6

255. 中办、国办：坚持全链条纵深打击电信诈骗关联违法犯罪 [100%]

...发展网讯据新华社消息 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》（以下简称《意见》），对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署。 《意见》强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，强...

标签: 发布日期:2022-04-19 10:17:54 Catid:565 Status:6

256. 度小满承办重庆小贷行业金融消保培训会议 分享合规实务经验 [100%]

... 会上，度小满法律合规部相关负责人就消保体系化建设框架与治理、预防和遏制反洗钱、电信诈骗治理思路等法律合规实务课题进行经验分享，向行业输出专业的法律合规能力。作为重庆小贷行业近年来最大规模行业培训，会议覆盖了120余家小贷机构，线上线下近千人参会。 自成立以来，度小满重视消费者权益保护工作，2021年3月15日，度小满成立消费者权益保护专...

标签: 发布日期:2023-12-04 12:04:10 Catid:1940 Status:6

257. 潮州市潮安区警方跨省追捕 快速打掉一涉电信诈骗犯罪团伙 [100%]

...警方在上级公安机关的大力协助下，经过72小时连续奋战，在湖南警方的协助下，成功打掉一涉电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，缴获涉案手机19部，涉案银行卡32张。5月份，上述8名犯罪嫌疑人先后被执行逮捕。 线索摸查初获战果 3月19日，潮州市公安局潮安分局刑侦大队反诈骗中队接到市局刑警部门线索称，事主李先生在使用微信网上贷款...

标签: 发布日期:2020-07-30 07:09:21 Catid:1828 Status:6

258. 广发银行中山分行：金融为民谱新篇，守护权益防风险 [100%]

...行业协会、中山市保险行业协会主办，广发银行中山分行等单位联合承办。为进一步营造防范电信诈骗和非法金融活动的氛围，活动现场大荧幕轮播反诈防非宣传视频，助力提升基层群众防非反诈的能力。活动同步开展线上直播，拓宽宣传覆盖面，多渠道提高金融教育针对性和影响力。 秉持初心 金融承诺共坚守 活动开始，中山银行业、保险业机构主办...

标签: 发布日期:2024-09-23 05:26:20 Catid:1940 Status:6

259. 兰州西固新城：“加减乘除”四步法 筑牢反养老诈骗“防护网” [100%]

...安装国家反诈中心APP、现场答疑解惑等方式，结合实例，面对面向老年人们讲解了非法集资、电信诈骗、养老诈骗等犯罪的特点以及带来的危害，普及预防诈骗的各类方法，引导老年人树立正确理财意识，增强老年人安全意识。 下一步，兰州西固区新城镇将进一步压实工作责任，严厉打击整治养老诈骗犯罪，加强宣传引导、源头治理，持续引导群众提升识骗防骗能力，扎...

标签: 发布日期:2022-11-14 04:16:08 Catid:1828 Status:6

260. 开学季提高防骗意识、增强防范能力成大学生“必修课” [100%]

...dquo;角落”，大学生群体正在成为遭受诈骗“重灾区”。 “每年的开学季都是电信网络诈骗的高发期，因为大学生群体普遍缺乏社会经验，安全意识薄弱，而不法分子的诈骗手段也在不断升级，让学生们防不胜防。”启牛学堂金融分析师明礼说。 郑州市公安局金水分局民警李敏结合近期各高校发生的真实案例和数据表示，冒充熟人、兼职刷单、游戏交...

标签: 发布日期:2023-09-01 05:47:42 Catid:1940 Status:6

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